Tin tức từ Gate News: Vào ngày 8 tháng 4, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sắp ban hành các quy định đề xuất, yêu cầu các nhà phát hành stablecoin thiết lập các tiêu chuẩn nhằm chống rửa tiền và tuân thủ các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt. Bộ Tài chính thuộc Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) sẽ cùng nhau xây dựng quy định, làm rõ cách các nhà phát hành tuân thủ GENIUS Act đã được thông qua vào năm ngoái, bao gồm việc thiết lập các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn, phong tỏa và từ chối các giao dịch đáng ngờ.
FinCEN sẽ yêu cầu kế hoạch chống rửa tiền của các nhà phát hành có thể tạm dừng các giao dịch bị gắn cờ, đồng thời tập trung thêm nguồn lực vào các khách hàng và hoạt động có rủi ro cao. Khi các cơ quan của Mỹ truy vết các mục tiêu cụ thể, các nhà phát hành được quản lý phải rà soát các hoạt động có liên quan trong hồ sơ của mình đối với các cá nhân hoặc tổ chức bị gắn cờ. OFAC thì yêu cầu các nhà phát hành triển khai các biện pháp bảo đảm tuân thủ lệnh trừng phạt dựa trên rủi ro ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, nhằm nhận diện và từ chối các giao dịch có khả năng vi phạm quy định trừng phạt của Mỹ.
Đề xuất nhấn mạnh sự tôn trọng đối với ngành, cho rằng các tổ chức tài chính hiểu rõ nhất rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố của chính họ; các công ty duy trì các biện pháp chống rửa tiền phù hợp thường sẽ không phải đối mặt với hành động thực thi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, các biện pháp này sẽ vừa bảo vệ hệ thống tài chính của Mỹ khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia, vừa không cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp Mỹ trong hệ sinh thái stablecoin. Đề xuất sẽ bước vào giai đoạn lấy ý kiến công chúng và có thể được sửa đổi trước khi được hoàn tất.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Năm hiệp hội giao dịch ngân hàng lớn tại Mỹ phản đối thỏa hiệp lợi suất stablecoin vào thứ Hai
Theo nhà phân tích của TD Cowen, Jaret Seiberg, các hiệp hội giao dịch ngân hàng lớn của Mỹ—bao gồm Bank Policy Institute, Financial Services Forum, Independent Community Bankers of America, Consumer Bankers Association và American Bankers Association—đã chính thức phản đối một thỏa hiệp về lợi suất stablecoin được đề xuất vào
GateNews58phút trước
Luật Ngoại hối sửa đổi của Hàn Quốc được Ủy ban quan trọng thông qua hôm nay, mở rộng giám sát sàn giao dịch crypto
Theo ChainCatcher, hôm nay (6/5) một ủy ban của quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật sửa đổi Đạo luật giao dịch ngoại hối, mở rộng phạm vi điều chỉnh để bao gồm các sàn giao dịch tiền mã hóa và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác. Ủy ban đã thông qua các sửa đổi kỹ thuật từ các thành viên là chuyên gia. The
GateNews1giờ trước
IMF cảnh báo: Tín dụng tư nhân toàn cầu quy mô 2 nghìn tỷ đô la, 300 tỷ đô la trong các cấu trúc nửa thanh khoản tạo thành rủi ro hệ thống
IMF trong GFSR cảnh báo quy mô tín dụng tư nhân toàn cầu khoảng 2 nghìn tỷ USD, trong đó 15% là các công cụ nửa thanh khoản, và đã tăng gấp 3 lần trong 5 năm qua. Bốn điểm yếu chính gồm: bên đi vay mong manh, đòn bẩy đa tầng, định giá mang tính chủ quan, và kết nối không minh bạch; tương tác với hệ thống ngân hàng có thể tạo ra rủi ro hệ thống. Kêu gọi tăng cường giám sát đối với trung gian phi ngân hàng, siết chặt các lệnh rút/đáo hạn nửa thanh khoản, và nâng cao phối hợp xuyên quốc gia. Kêu gọi này cũng đồng điệu với cảnh báo về lây lan tâm lý từ Mỹ.
ChainNewsAbmedia2giờ trước
Hiệp hội Ngân hàng Lớn của Mỹ: Ngôn từ thỏa hiệp trong dự luật CLARITY về stablecoin chưa đủ chặt chẽ, vẫn còn nhiều lỗ hổng nghiêm trọng
Theo tuyên bố chung của 5 hiệp hội ngành ngân hàng của Mỹ, bao gồm Hiệp hội các nhà ngân hàng Mỹ (ABA), được công bố vào ngày 4 tháng 5, liên quan đến thỏa hiệp về tỷ suất lợi nhuận đối với stablecoin do thượng nghị sĩ Tom Tillis và Angela Alsobrooks đề xuất cho Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Số (CLARITY Act), các tổ chức cho biết, ngôn từ dự kiến không đủ để cấm việc chi trả lợi nhuận và lãi suất từ stablecoin, và khẳng định đây là “lỗ hổng nghiêm trọng cần phải được giải quyết”.
MarketWhisper3giờ trước
Thượng nghị sĩ Mỹ: Dự luật CLARITY sẽ được đưa ra xem xét vào tuần tới, mục tiêu ký thành luật trước ngày 4/7
Theo báo cáo của Bitcoin Magazine vào ngày 6 tháng 5, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của Mỹ Bernie Moreno cho biết Thượng viện sẽ thảo luận dự luật “Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Kỹ thuật số” (CLARITY Act) vào “tuần tới”; Moreno cho biết: “Chúng tôi sẽ trình dự luật lên bàn làm việc của Tổng thống trước cuối tháng 6, và ông ấy sẽ ký để trở thành luật trước ngày 4 tháng 7.”
MarketWhisper5giờ trước
