Quy tắc AML tài sản số của Hàn Quốc kích hoạt báo cáo tự động đối với các giao dịch chuyển 10 triệu won, làm dấy lên lo ngại trong ngành

Theo một hội thảo của Quốc hội Hàn Quốc ngày 12 tháng 5, bản sửa đổi Đạo luật Tài chính Đặc biệt yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước tự động nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ (STRs) cho Đơn vị Tình báo Tài chính khi người dùng chuyển tài sản kỹ thuật số vượt quá 10 triệu won sang các sàn ở nước ngoài hoặc ví cá nhân. Các chuyên gia ngành và các nhà lập pháp bày tỏ lo ngại cơ chế này có thể làm suy giảm hoạt động thị trường và mức độ tham gia của người dùng. Các diễn giả cho biết hệ thống có thể xử lý hơn 5 triệu STRs mỗi năm—khoảng 13.600 mỗi ngày—gây áp lực lên năng lực quản lý. Giới học thuật nhấn mạnh cách tiếp cận này đi ngược với tiêu chuẩn của Mỹ, nơi yêu cầu “nghi ngờ hợp lý” thay vì báo cáo tự động, đồng thời cảnh báo về khả năng gây méo mó thị trường và nguy cơ lạm quyền quản lý.