BlockBeats tin tức, ngày 3 tháng 5, theo báo cáo của Forbes, tòa án Mỹ đã kết án tù 23 năm đối với người điều hành lừa đảo tiền mã hóa Meta-1 Coin là Robert Dunlap, bị buộc tội lừa đảo khoảng 1000 nhà đầu tư qua các dự án đầu tư tiền mã hóa giả mạo từ năm 2018 đến 2023, với số tiền liên quan vượt quá 20 triệu USD.
Theo tiết lộ của Bộ Tư pháp Mỹ, Dunlap từng tuyên bố rằng “Meta-1 Coin” do ông phát hành được hỗ trợ bởi 44 tỷ USD dự trữ vàng và các tác phẩm nghệ thuật trị giá 1 tỷ USD của Picasso, Dali, Van Gogh, đồng thời cam kết lợi nhuận tối đa lên tới 224923%, cùng với việc cung cấp các tài liệu kiểm toán giả mạo và tài liệu bảo hiểm cho nhà đầu tư.
Điều tra cho thấy, các tài sản gọi là vàng và tác phẩm nghệ thuật không tồn tại, trang web “Meta Exchange” mà ông xây dựng sử dụng robot giao dịch tự động để tạo ra ảo tưởng lợi nhuận, thậm chí các token liên quan chưa từng thực sự phát hành trên chuỗi. Tiền của nhà đầu tư sau đó được sử dụng để mua các mặt hàng xa xỉ bao gồm Ferrari.
Điều đáng chú ý là Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn kiện dân sự về hành vi lừa đảo đối với Dunlap từ năm 2020, nhưng ông vẫn tiếp tục vận hành dự án cho đến khi bị truy tố hình sự vào năm 2024. FBI cho biết, vụ án này “phá hủy tài sản và niềm tin của nhiều nạn nhân tích lũy trong nhiều năm”.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Chủ tịch CFTC Selig tìm cách pháp điển hóa các quy định để bảo vệ các nhà phát triển ví crypto không giám sát (non-custodial)
Tại Consensus Miami, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Michael Selig cho biết cơ quan này dự định chính thức hóa hướng dẫn về thời điểm các nhà phát triển phần mềm crypto phải đăng ký với tư cách nhà môi giới. Vào tháng 3, CFTC đã ban hành thư không hành động (no-action) cho biết họ sẽ không theo đuổi việc thực thi đối với nhà cung cấp ví Phantom vì không đăng ký. Selig ai
GateNews4giờ trước
Hồ sơ nạn nhân khủng bố Triều Tiên $71M đệ đơn kiện các hacker của vụ tấn công Aave, diễn giải lại vụ tấn công thành hành vi lừa đảo
Các luật sư đại diện cho các nạn nhân của 3 vụ khủng bố do Triều Tiên thực hiện đã nộp một bản trả lời dài 30 trang vào hôm thứ Ba, trong đó họ định hình lại vụ hack Aave ngày 18/4 như một hành vi lừa đảo chứ không phải trộm cắp — một sự phân biệt pháp lý có thể trao cho kẻ tấn công “quyền sở hữu hợp pháp” đối với lượng crypto được mượn. Các nạn nhân đang tìm cách thu hồi khoảng 71 triệu USD
GateNews14giờ trước
Crypto Whale kiện Coinbase vì số tiền bị đánh cắp $55M DAI bị đóng băng
Một cá voi crypto ẩn danh được xác định là "D.B." đã nộp đơn kiện vào hôm thứ Hai chống lại Coinbase và một kẻ trộm bị cáo buộc, do sàn từ chối hoàn trả các khoản tiền bị đóng băng liên quan đến vụ trộm crypto diễn ra vào tháng 8 năm 2024, theo hồ sơ tòa án. Nguyên đơn bị mất khoảng 55 triệu USD trị giá DAI trong sự cố
CryptoFrontier14giờ trước
CFTC Lên kế hoạch pháp điển hóa các biện pháp bảo vệ dành cho nhà phát triển phi giám sát sau Thư Không Hành động Phantom
Theo Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Michael Selig phát biểu hôm thứ Ba tại Consensus Miami, cơ quan này dự kiến sẽ quy định hóa các biện pháp bảo vệ đối với các nhà phát triển phần mềm không lưu ký thông qua quy trình ban hành quy định chính thức. Vào tháng 3, CFTC đã công bố một thư miễn trừ thực thi, nêu rõ rằng họ sẽ không theo đuổi việc thực thi đối với nhà cung cấp ví tiền mã hóa
GateNews15giờ trước
Chủ nhân tham gia vụ khủng bố ở Triều Tiên tranh chấp quyền nâng cấp, tài sản Aave trị giá 71 triệu USD bị phong tỏa: viện dẫn luật bảo hiểm chống khủng bố
Vụ tấn công khủng bố của Triều Tiên leo thang, tài sản bị Aave đóng băng trị giá 71 triệu USD bước vào vòng thứ ba. Nguyên đơn chuyển sang lập luận theo luật TRIA để cho rằng ETH là tài sản nhà nước của Triều Tiên, nhấn mạnh hành vi lừa đảo chứ không phải trộm cắp nhằm vượt qua kháng biện “kẻ trộm không sở hữu tang vật”, đồng thời thách thức năng lực đứng kiện và vị thế quản trị của Aave. DeFi United đã huy động hơn 328 triệu USD, quỹ đủ để bù đắp cho người dùng bị ảnh hưởng. Vụ việc có thể trở thành án lệ then chốt về pháp lý DeFi và quản trị DAO.
ChainNewsAbmedia18giờ trước
