Cơ quan Quản lý Chứng khoán Kenya (CMA) mua lại nền tảng phân tích blockchain để giám sát hơn 20 mạng lưới tài sản kỹ thuật số

Theo tài liệu đấu thầu, Ủy ban Thị trường Chứng khoán Kenya (CMA) đang mua một nền tảng phân tích blockchain để giám sát các giao dịch trên Bitcoin, Ethereum và ít nhất 20 mạng lưới blockchain khác trong khuôn khổ khung pháp lý mới về tài sản ảo của quốc gia.

Nền tảng này sẽ hỗ trợ giám sát theo thời gian thực và điều tra các giao dịch lịch sử, tự động cảnh báo các hoạt động rủi ro cao bao gồm ví đáng ngờ, chuyển khoản lớn, giao dịch trộn coin, địa chỉ liên kết darknet và các thực thể bị trừng phạt quốc tế. Hệ thống sẽ so sánh các giao dịch với danh sách trừng phạt do Liên Hợp Quốc và Cục Quản lý Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) duy trì. CMA, chịu trách nhiệm điều chỉnh các sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng token hóa theo Đạo luật Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo của Kenya, dự định sử dụng công nghệ này để phát hiện các nhà vận hành offshore không phép phục vụ khách hàng Kenya đồng thời giám sát các doanh nghiệp crypto mới được cấp phép.