Ngày 12 tháng 3, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ của Darwin Labs Private Limited, vì bị tình nghi tham gia vào vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin. Vụ lừa đảo này do công ty Variabletech Pte. Ltd. vận hành, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao từ các gói đào tiền điện tử đầu tư, thu hút nhiều vốn của nhà đầu tư nhưng lại có dấu hiệu chiếm dụng quỹ.
CBI cho biết, các hoạt động phát triển công nghệ liên quan đến vụ GainBitcoin do Darwin Labs cùng các đồng sáng lập Ayush Varshney, Sahil Baghla và Nikunj Jain phụ trách, bao gồm thiết kế và triển khai token MCAP và hợp đồng thông minh ERC-20. Đồng thời, công ty đã xây dựng hạ tầng công nghệ nền tảng như nền tảng đào Bitcoin GBMiners.com, cổng thanh toán Bitcoin, ví tiền mã hóa Coin Bank và cổng thông tin dành cho nhà đầu tư.
Việc bắt giữ này xuất phát từ chỉ thị của Tối cao Pháp viện Ấn Độ ban hành vào tháng 12 năm 2023, yêu cầu hợp nhất nhiều đơn khiếu nại liên quan đến GainBitcoin để CBI tiến hành điều tra thống nhất. Trong quá trình điều tra, Varshney đã trốn tránh truy bắt và ngày 9 tháng 3 bị các nhân viên nhập cư chặn tại sân bay Mumbai khi cố rời khỏi Ấn Độ. Ngày hôm sau, CBI chính thức bắt giữ ông ta.
Vụ án GainBitcoin được xem là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất tại Ấn Độ cho đến nay, với hàng nghìn nhà đầu tư bị ảnh hưởng, phạm vi vượt qua nhiều khu vực pháp lý. Điều tra cho thấy, vụ lừa đảo này sử dụng các nền tảng công nghệ phức tạp và hợp đồng thông minh để thu hút nhà đầu tư, đồng thời che giấu hành vi chiếm dụng quỹ và lợi dụng tính ẩn danh của giao dịch tiền mã hóa để khó truy vết hơn.
Các nhà phân tích nhận định rằng, hành động của CBI cho thấy các cơ quan quản lý Ấn Độ đang tăng cường các biện pháp chống lại các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, đồng thời cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trong việc nhận diện các rủi ro tiềm ẩn khi tham gia các dự án tiền mã hóa có lợi nhuận cao.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tình hình Trung Đông leo thang, chứng khoán Mỹ giảm trở lại từ đỉnh, và Bitcoin vẫn giữ vững quanh mốc 80.000.
Tình hình Trung Đông leo thang khiến giá dầu tăng cao, cổ phiếu Mỹ (Mỹ股) giảm trở lại từ đỉnh; hôm qua, Bitcoin đã vượt mốc 80.000 đô la, đạt mức cao nhất 80.776 đô la. Lãi suất mở quyền chọn mua (put) 80.000 của Deribit tăng đáng kể, cho thấy dòng tiền đặt cược giá sẽ đi lên trong thời gian tới. ETF trong tuần này ghi nhận dòng tiền ròng 630 triệu đô la, thị trường tỏ ra lạc quan về việc đạt được các điều khoản lợi suất liên quan đến quy định đối với tài sản ổn định (stablecoin), đồng thời có đề cập đến các diễn biến liên quan đến CLARITY Act.
ChainNewsAbmedia1phút trước
Nghiên cứu của Cornell: Khai thác Bitcoin sử dụng Hydro xanh có thể tạo ra mức âm tương đương 7,4 tấn CO2 để giảm thiểu
Theo nghiên cứu được công bố trên Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) bởi Đại học Cornell, việc khai thác Bitcoin chạy bằng năng lượng hydro xanh có thể tạo ra ít nhất 7,4 tấn CO2 tương đương về mức giảm thiểu tiêu cực trên mỗi Bitcoin được khai thác, trong đó một số bang có thể đạt tới 22,6 tấn.
GateNews1giờ trước
3 Altcoin mà các nhà đầu tư tinh tường đang theo dõi — BTC, ETH và SOL
Bitcoin dẫn đầu nhờ dòng tiền ETF thể chế mạnh mẽ và nhu cầu ngày càng tăng từ nhà đầu tư được quản lý.
Ethereum củng cố sức mạnh nhờ tiện ích trên blockchain, vị thế dẫn đầu trong DeFi và sự quan tâm ETF đang gia tăng.
Solana thu hút nhà đầu tư nhờ tốc độ nhanh, hệ sinh thái phát triển và kỳ vọng tiềm năng về ETF giao ngay.
Crypto investo
CryptoNewsLand8giờ trước
Bitcoin ETF ghi nhận dòng tiền vào hằng ngày kỷ lục $603M trong khi ETF Solana tiếp tục ghi nhận dòng tiền rút ra
Tin nhắn Gate News, theo bản cập nhật ngày 4 tháng 5, các ETF Bitcoin ghi nhận dòng tiền ròng trong 1 ngày là 7.524 BTC (xấp xỉ 603,14 triệu USD) và dòng tiền ròng trong 7 ngày là 1.487 BTC (xấp xỉ 119,21 triệu USD). Các ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng trong 1 ngày là 41.739 ETH (xấp xỉ 98,92 triệu USD), nhưng đã trải qua
GateNews8giờ trước
BTC vượt mốc 80.000 USDT
Tin nhắn từ bot Gate News, Gate hiển thị diễn biến thị trường: BTC vượt 80.000 USDT, giá hiện tại 80.000 USDT.
CryptoRadar9giờ trước
Nỗ lực làm tăng số lượng Bitcoin nắm giữ thêm 444 BTC lên tổng cộng 15.000, CEO tiết lộ trên X
Theo Strive CEO Matt Cole đã tiết lộ trên X, công ty đã tăng lượng nắm giữ Bitcoin thêm 444 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 15.000 BTC. Việc mua được thực hiện với giá mua trung bình 76.307 USD cho mỗi BTC, với tổng chi phí mua vào vào khoảng 33,9 triệu USD.
Vị thế Bitcoin đã
GateNews9giờ trước
