Tin tức Gate News, ngày 20 tháng 3, gần đây, Tòa án Nhân dân quận Yuetang, thành phố Xiangtan, tỉnh Hunan đã tuyên án sơ thẩm vụ án che giấu, giấu diếm thu nhập phạm tội. Một chuỗi rửa tiền mới sử dụng giao dịch rượu Mao Tai làm bình phong, tiền điện tử làm kênh trung gian đã bị triệt phá hoàn toàn, với số tiền liên quan hơn 6,84 triệu nhân dân tệ, 8 bị cáo đều bị tuyên án.
Nhóm này phân công rõ ràng, tính ẩn nấp cao. Ông Chen thông qua phần mềm liên lạc mã hóa ở nước ngoài để kết nối với nguồn trên, nhận tiền phạm tội từ lừa đảo qua điện thoại, và liên lạc với “U thương” để thực hiện đổi tiền điện tử và luân chuyển; Ông Xie chịu trách nhiệm cung cấp công cụ phạm tội, thống kê chi tiết quỹ; Ông Huang dùng mua bán rượu Mao Tai làm bình phong, dùng giao dịch thật để che giấu hành trình chuyển tiền phạm tội; các thành viên còn lại hỗ trợ thanh toán, truyền tin.
Nhóm này sử dụng giao dịch rượu Mao Tai giả làm bước “rửa sạch”, giả dạng tiền phạm tội từ lừa đảo ở nước ngoài thành thu nhập hợp pháp, đổi lấy tiền điện tử để trả lại cho nguồn trên, mỗi lần “rửa sạch” sẽ trích 8% hoa hồng phi pháp. Đến tháng 12 năm 2023, khi một nạn nhân báo án, chuỗi ngành công nghiệp đen xám ẩn dưới giao dịch rượu danh tiếng này đã lộ diện.
Sau vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Yuetang đã can thiệp sớm vào điều tra, hướng dẫn công an tổng hợp gần 20 triệu nhân dân tệ dòng tiền và lượng lớn dữ liệu điện tử, thực hiện toàn bộ chuỗi tấn công và thu thập chứng cứ toàn diện. Tòa án cuối cùng tuyên phạt ông Xie và 6 đồng phạm chính từ 2 đến 6 năm tù về tội che giấu, giấu diếm thu nhập phạm tội; trường hợp nhẹ hơn là ông Liang, bị tuyên 1 năm tù, hưởng án treo 1 năm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
PolyArb Bị gắn cờ là thị trường dự đoán giả với mã độc rút ví
Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT, PolyArb là một sản phẩm thị trường dự đoán gian lận với mã đánh cắp ví được nhúng trên trang web của nó. Tài khoản của dự án cũng đã tham gia vào các phản hồi gây tranh cãi dưới các bài đăng từ các nền tảng thị trường dự đoán uy tín để kéo lưu lượng truy cập và thu hút người dùng, a
GateNews3giờ trước
Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không quay trở lại trạng thái như trước chiến tranh, thông qua luật thành lập chính quyền mới
Theo CCTV, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad cho biết trong các nhận định gần đây rằng eo biển Hormuz sẽ không quay trở lại các điều kiện như trước chiến tranh. Nghị viện sẽ thông qua “Luật quản lý eo biển Hormuz”, trong đó có việc cấm vĩnh viễn các tàu thuyền Israel khỏi vùng biển…
GateNews4giờ trước
Nobitex do những người con của một gia đình tinh hoa người Iran sáng lập, có liên hệ với các nhà lãnh đạo tối cao, Reuters phát hiện
Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa thống trị của Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, là thành viên của một gia đình chính trị thượng lưu có quan hệ hôn nhân với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Iran. Hai anh em đã đăng ký công ty vào năm 2018 cùng với CEO
GateNews5giờ trước
A16z Ủng hộ CFTC Chống Các Đợt Trấn Áp Thị Trường Dự Đoán Của Bang
Công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz đã nộp một lá thư góp ý dài 18 trang cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào ngày thứ Sáu, ủng hộ việc giám sát liên bang đối với các thị trường dự đoán và phản đối các hành động quản lý ở cấp tiểu bang. Theo nội dung lá thư, các hành động được cơ quan quản lý tiểu bang thực hiện chống lại các hoạt động liên quan đến thị trường dự đoán
CryptoFrontier5giờ trước
Các chủ nợ Triều Tiên giành lệnh cấm trên 30.766 ETH của Arbitrum vào ngày 1 tháng 5
Theo The Block, vào ngày 1 tháng 5, các luật sư đại diện cho các chủ nợ liên quan đến khủng bố của Triều Tiên đã tống đạt thông báo cấm tạm thời cho Arbitrum DAO, ngăn việc giải phóng 30.766 ETH (~71,1 triệu USD) mà Hội đồng Bảo mật Arbitrum đã phong tỏa vào ngày 20 tháng 4 sau vụ khai thác lỗ hổng Kelp DAO. Thông báo nêu tên Arbitrum DAO
GateNews9giờ trước
Reuters liên kết người sáng lập Nobitex với gia tộc Kharrazi thuộc giới tinh hoa của Iran; Sàn giao dịch xử lý 70% lượng crypto của Iran
Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa thống trị của Iran với khoảng 11 triệu người dùng, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, là thành viên của một gia đình có quan hệ hôn nhân với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Iran. Hai anh em đã đăng ký công ty
GateNews11giờ trước
