BlockBeats đưa tin, ngày 5 tháng 3, tổ chức chống rửa tiền toàn cầu Financial Action Task Force (FATF) trong báo cáo mới nhất đã chỉ ra rằng, chuyển khoản P2P của stablecoin đã trở thành nguồn rủi ro rửa tiền chính trong hệ sinh thái tiền mã hóa, đặc biệt khi người dùng giao dịch trực tiếp qua ví không lưu ký, do thiếu trung gian được quản lý, các hoạt động liên quan khó theo dõi và kiểm soát hơn.
FATF cho biết, hiện tại stablecoin đã trở thành loại tài sản ảo phổ biến nhất trong các giao dịch phi pháp. Theo dữ liệu của Chainalysis, trong khoảng 1540 tỷ USD giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp năm 2025, khoảng 84% liên quan đến stablecoin.
Báo cáo đề xuất các khu vực pháp lý yêu cầu các nhà phát hành stablecoin có năng lực công nghệ, khi cần thiết, đóng băng, tiêu hủy hoặc đưa vào danh sách đen các tài sản liên quan đến các địa chỉ đáng ngờ, đồng thời tích hợp các chức năng tuân thủ như danh sách cho phép (allow-list) và danh sách từ chối (deny-list) trong hợp đồng thông minh.
FATF chỉ ra rằng, so với Bitcoin và Ethereum có biến động giá lớn, các stablecoin như Tether (USDT) và USD Coin (USDC) do có giá ổn định, tính thanh khoản cao và dễ dàng chuyển qua biên giới, đang ngày càng được các mạng tội phạm sử dụng để chuyển tiền và rửa tiền.
Ngoài ra, báo cáo còn đề cập rằng các nhóm hacker liên quan đến Triều Tiên và các thực thể liên quan đến Iran đang lợi dụng stablecoin để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm mạng, thông qua các nhà môi giới OTC hoặc các nền tảng P2P để đổi tiền thành tiền pháp định. FATF kêu gọi tăng cường quản lý các nhà phát hành stablecoin và thúc đẩy ngành công nghiệp tiền mã hóa áp dụng rộng rãi các công cụ phân tích blockchain cũng như các biện pháp chống rửa tiền như “quy tắc du lịch”.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cố vấn Nhà Trắng trích dẫn lỗ hổng làm lý do cho các biện pháp bảo vệ tiền mã hóa của liên bang
Cố vấn tài sản số của Nhà Trắng Patrick Witt dẫn chứng một vụ khai thác gần đây liên quan đến các tài sản do Cơ quan Cảnh sát Liên bang Mỹ (U.S. Marshals) nắm giữ như một bằng chứng rằng các khoản tiền mã hóa thuộc quản lý liên bang cần các biện pháp bảo vệ tăng cường, theo tuyên bố.
Tiêu điểm về an ninh tiền mã hóa liên bang
Nhận xét của Witt nhấn mạnh xu hướng ngày càng tăng
CryptoFrontier8phút trước
Nhà Trắng nỗ lực thông qua Đạo luật “Clarity Act” vào ngày 4/7, từ chối bổ sung điều khoản xung đột lợi ích cho Trump
Nhà Trắng thúc đẩy Đạo luật Clarity Act, nhằm hoàn tất việc lập pháp tại Quốc hội trước ngày 4/7, làm rõ thẩm quyền của SEC và CFTC, đồng thời đặt ra quy định mới cho stablecoin và cấu trúc thị trường. Các điều khoản về lãi suất stablecoin đạt được thỏa hiệp: không được coi tương đương lãi suất tiền gửi ngân hàng, nhưng có thể đưa ra ưu đãi gắn với chi tiêu. Nhà Trắng từ chối thiết lập điều khoản xung đột lợi ích riêng cho Trump, nhấn mạnh việc áp dụng chung. Cảnh báo nếu không đi trước trong việc quy định, có thể sẽ bị các nước khác dẫn dắt quy tắc; các văn bản dưới luật như GENIUS Act cũng đang được thúc đẩy. Ripple dự ước thị trường stablecoin toàn cầu sẽ tăng lên 3 nghìn tỷ USD trước năm 2031.
ChainNewsAbmedia26phút trước
Gillibrand: Dự luật Crypto Cần Điều khoản về Đạo đức giữa những liên hệ với Trump
Gillibrand yêu cầu đưa điều khoản về đạo đức vào dự luật tiền mã hóa
Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand cho biết hôm thứ Tư tại hội nghị Consensus Miami rằng dự luật về cấu trúc thị trường của tiền mã hóa sẽ không được thông qua nếu không có điều khoản về đạo đức. “Điều này là thiết yếu — và tôi muốn mọi người trong căn phòng này hãy… tôi biết”
CryptoFrontier1giờ trước
James Baird giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Indiana, một tổ chức liên quan đến PAC tiền mã hóa chi tiền quảng cáo
Theo NBC News đưa tin ngày 7 tháng 5, nghị sĩ Hạ viện Mỹ James Baird đã giành chiến thắng tái đắc cử với hơn 60% phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Khu vực bầu cử số 4 tại bang Indiana vào ngày 6 tháng 5. Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ (FEC), ủy ban hành động chính trị (PAC) có liên quan đến Fairshake đã chi 514 nghìn USD cho quảng cáo ủng hộ Baird trong cuộc bầu cử sơ bộ.
MarketWhisper1giờ trước
Bittrex nộp đơn rút lại thỏa thuận dàn xếp năm 2023, yêu cầu SEC Hoa Kỳ hoàn trả 24 triệu USD tiền phạt
Theo Decrypt và các tài liệu tòa án liên quan, sàn giao dịch tiền mã hóa Bittrex đã đóng cửa trong tuần này đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ lên Tòa án liên bang tại Seattle (Mỹ), với đề nghị hủy bỏ thỏa thuận dàn xếp đã đạt được vào năm 2023 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đồng thời yêu cầu SEC hoàn trả khoản tiền phạt 24 triệu USD mà sàn đã thanh toán.
MarketWhisper2giờ trước
Thượng nghị sĩ Mỹ: Dự kiến nhanh nhất vào trước tháng 8 sẽ tiến hành biểu quyết dự luật CLARITY, điều khoản đạo đức là tiền đề then chốt
Thượng nghị sĩ Mỹ Kirsten Gillibrand cho biết vào ngày 6 tháng 5 tại hội nghị Consensus 2026 rằng nếu Đạo luật CLARITY đạt được đồng thuận về bảo vệ người tiêu dùng, giám sát tài chính bất hợp pháp và các chuẩn mực đạo đức, đồng thời dự thảo Đạo luật về Cấu trúc Thị trường có thể được hợp nhất với phiên bản của Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện, và bảo đảm việc đưa các điều khoản về chuẩn mực đạo đức vào, thì Thượng viện có thể bỏ phiếu trước ngày 10 tháng 8.
MarketWhisper2giờ trước
