EXMO.com đóng cửa sau khi lệnh trừng phạt của Anh nhắm vào Nga tác động đến nhóm

EXMO.com sẽ ngừng hoạt động sau khi các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh được áp đặt vào ngày 26/5, chỉ định một số thực thể trong nhóm EXMO.com thuộc chế độ trừng phạt của Anh đối với Nga. Các lệnh trừng phạt đã cắt đứt khả năng của sàn giao dịch tiền điện tử trong việc tiếp tục vận hành. EXMO phản đối các lệnh trừng phạt nhưng cho biết họ đang hợp tác với cơ quan chức năng và nỗ lực để đảm bảo việc đóng cửa diễn ra trật tự cho khách hàng. Việc chỉ định nằm trong một gói nhắm vào 18 thực thể và cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ hệ thống tài chính của Nga và cơ sở hạ tầng né tránh trừng phạt. Được thành lập vào năm 2014, EXMO đã xây dựng lượng người dùng trên khắp châu Âu và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ trước khi mở rộng ra quốc tế.

Vương quốc Anh chỉ định EXMO Exchange Limited theo chế độ trừng phạt đối với Nga

Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh công bố gói trừng phạt ngày 26/5 nhắm vào 18 thực thể và cá nhân. EXMO Exchange Limited đã bị chỉ định cùng với các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử, bao gồm HTX, Bitpapa, Rapira Group, Aifory và các công ty liên quan đến mạng tài chính A7.

Theo chính phủ Anh, đã có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng EXMO Exchange Limited có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tài chính hoặc nguồn lực kinh tế cho các thực thể liên kết với lĩnh vực tài chính của Nga. Lệnh chỉ định áp đặt các biện pháp phong tỏa tài sản và áp dụng các hạn chế trong hoạt động ngân hàng đại lý và xử lý thanh toán của Anh đối với sàn giao dịch tiền điện tử.

Các hạn chế khiến các tổ chức tài chính của Anh khó xử lý các khoản thanh toán liên quan đến một sàn giao dịch bị chỉ định, ngay cả khi sàn đó chỉ là một phần của chuỗi giao dịch. Với một nền tảng crypto, điều này có thể làm suy yếu khả năng tiếp cận ngân hàng, các kênh thanh toán bằng tiền pháp định, quản lý thanh khoản và cơ sở hạ tầng thanh toán.

EXMO bắt đầu quy trình ngừng hoạt động có trật tự cho khách hàng

EXMO cho biết công ty sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý trong khi tạo điều kiện cho việc rời khỏi nền tảng một cách trật tự. Công ty nhấn mạnh quyết định không được đưa ra một cách nhẹ nhàng, đồng thời cho biết các lệnh trừng phạt đã tạo ra bối cảnh khiến việc tiếp tục hoạt động là bất khả thi. Công ty cũng chưa cho biết việc ngừng hoạt động có liên quan đến các vấn đề thanh khoản hay tài sản khách hàng không đủ, thay vào đó khẳng định việc đóng cửa trực tiếp do các lệnh trừng phạt được áp đặt đối với nhóm công ty.

Sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, EXMO cho biết đã bán mảng kinh doanh tại Nga cho một nhà điều hành riêng, sau đó đổi thương hiệu nền tảng thành EXMO.me. Phần kinh doanh quốc tế còn lại tiếp tục hoạt động dưới thương hiệu EXMO.com và định vị mình tách biệt khỏi thị trường Nga.

Vương quốc Anh áp dụng Quy định 17A đối với sàn giao dịch crypto

Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết gói trừng phạt ngày 26/5 là lần đầu tiên Anh sử dụng Quy định 17A trong Quy định (Thoát EU) về trừng phạt đối với Nga (Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations) năm 2019 đối với các sàn giao dịch crypto. Biện pháp này mở rộng mức độ siết đối với các nền tảng bị chỉ định bằng cách hạn chế việc xử lý thanh toán thông qua hệ thống tài chính truyền thống.

Gói trừng phạt của Anh cũng nhắm vào mạng lưới A7, mà các quan chức mô tả là một cơ sở hạ tầng tài chính thay thế hỗ trợ nền kinh tế của Nga. Việc chỉ định EXMO cùng với HTX, Bitpapa, Rapira Group và các doanh nghiệp liên quan đến crypto khác cho thấy hoạt động thực thi trừng phạt đang tiến sâu hơn vào cơ sở hạ tầng tài sản số.

Câu hỏi thường gặp

Điều gì đã kích hoạt việc EXMO.com ngừng hoạt động?
Các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh áp đặt vào ngày 26/5 đã chỉ định các thực thể trong nhóm EXMO.com thuộc chế độ trừng phạt của Anh đối với Nga, qua đó cắt đứt khả năng của sàn giao dịch trong việc tiếp tục vận hành.

Vương quốc Anh đã chỉ định EXMO Exchange Limited vì điều gì?
Chính phủ Anh cho biết có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng EXMO Exchange Limited đã có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tài chính hoặc nguồn lực kinh tế cho các thực thể gắn với lĩnh vực tài chính của Nga.

EXMO xử lý việc đóng cửa cho khách hàng như thế nào?
EXMO cho biết họ đang hợp tác với các cơ quan quản lý và làm việc để đảm bảo một quy trình ngừng hoạt động có trật tự cho khách hàng, đồng thời cho rằng việc đóng cửa trực tiếp là do các lệnh trừng phạt chứ không phải do vấn đề thanh khoản hay tài sản khách hàng không đủ.