Tin tức Gate, Protos đưa tin rằng Mỹ đã truy tố hai công ty dược phẩm có trụ sở tại Trung Quốc vì bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để bán các hóa chất tiền thân của fentanyl cho các băng đảng Mexico bạo lực hoạt động khắp Hoa Kỳ. Sáu cá nhân và hai công ty đối mặt với các cáo buộc bao gồm rửa tiền, tài trợ tội phạm quốc tế và tài trợ khủng bố.
Chính quyền cho biết các công ty này tự giới thiệu là nhà cung cấp dược phẩm hợp pháp trong khi quảng cáo các hóa chất cần thiết cho sản xuất fentanyl. Các thương lái ma túy được cho là đã thanh toán bằng tiền điện tử, sau đó chuyển vào các ví do bị cáo kiểm soát rồi chuyển qua các đại lý trước khi đổi thành tiền tệ fiat và rửa tiền quốc tế. Một phần tài sản tiền điện tử có thể bị tịch thu sau khi kết án.
Các người mua bị truy tố bao gồm Cartel del Golfo, một trong những tổ chức tội phạm lâu đời nhất của Mexico, gần đây đã bị xếp loại là nhóm khủng bố. Các quan chức Mỹ cho biết cartel này tham gia buôn bán ma túy, bắt cóc, đòi tiền, buôn người và sử dụng bạo lực, bao gồm ám sát dân thường và quan chức, để duy trì quyền kiểm soát.
Giám đốc FBI Kash Patel mô tả vụ truy tố là kết quả của một cuộc điều tra hợp tác lịch sử giữa Mỹ và Trung Quốc, nhấn mạnh rằng các nỗ lực ngoại giao trong các chuyến thăm cấp cao năm ngoái đã hỗ trợ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật về ma túy. Các công ty phân tích tiền điện tử trước đó đã theo dõi hàng triệu đô la tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và stablecoin, liên quan đến các nhà bán fentanyl tiền chất có trụ sở tại Trung Quốc, với các giao dịch xuyên nhiều quốc gia.
Các vụ truy tố tương tự của Mỹ trong năm 2024 đã tiết lộ các hoạt động rửa tiền qua tiền điện tử liên quan đến các sàn đổi tiền ngầm của Trung Quốc và các băng đảng Mexico, cho thấy phương thức chuyển tiền bất hợp pháp vẫn tiếp tục diễn ra trong khi tránh các quy định kiểm soát.
Tổng thể, bằng cách bán các hóa chất tiền thân thay vì fentanyl hoàn chỉnh, các công ty có thể trốn tránh các hạn chế xuất khẩu trong khi tiếp tục thúc đẩy cuộc khủng hoảng opioid đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Các chuyên gia cảnh báo rằng các kênh này vẫn còn là thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng và thực thi pháp luật, vì các khoản thanh toán tiền điện tử bất hợp pháp tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia và rửa tiền.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Người đàn ông ở California Marlon Ferro bị kết án 78 tháng vì trộm ví lạnh trị giá 250 triệu đô la Mỹ
Theo tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được công bố vào ngày 7 tháng 5, một nam thanh niên 20 tuổi người California tên Marlon Ferro bị Tòa án Liên bang tuyên án 78 tháng tù giam do tham gia vào một vụ lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội tài sản mã hóa trên toàn quốc. Ngoài ra, anh ta còn bị phạt 3 năm quản chế và bồi thường 2,5 triệu USD. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, băng nhóm tội phạm này đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản mã hóa từ nhiều nạn nhân.
MarketWhisper2phút trước
Bittrex nộp đơn rút lại thỏa thuận dàn xếp năm 2023, yêu cầu SEC Hoa Kỳ hoàn trả 24 triệu USD tiền phạt
Theo Decrypt và các tài liệu tòa án liên quan, sàn giao dịch tiền mã hóa Bittrex đã đóng cửa trong tuần này đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ lên Tòa án liên bang tại Seattle (Mỹ), với đề nghị hủy bỏ thỏa thuận dàn xếp đã đạt được vào năm 2023 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đồng thời yêu cầu SEC hoàn trả khoản tiền phạt 24 triệu USD mà sàn đã thanh toán.
MarketWhisper13phút trước
Aave thanh lý vị thế của kẻ tấn công Kelp DAO, Arbitrum bỏ phiếu đồng ý giải băng rsETH
Theo thông báo của Aave ngày 7 tháng 5, cuộc bỏ phiếu của Arbitrum DAO liên quan đến các ETH thuộc sự kiện rsETH ngày 18 tháng 4 đã đạt đủ túc số, với hơn 1.600 địa chỉ, và nhận được sự ủng hộ đồng thuận từ cộng đồng. Cùng ngày, Aave, dựa trên quy trình quản trị đã được thiết lập, đã hoàn tất việc thanh lý phần dư rsETH trên giao thức Aave đối với kẻ tấn công của Kelp DAO.
MarketWhisper35phút trước
Bittrex tìm cách vô hiệu thỏa thuận $24M SEC và yêu cầu hoàn tiền đầy đủ trong tuần này
Theo Decrypt, Bittrex đã đệ trình một kiến nghị trong tuần này nhằm hủy bỏ thỏa thuận dàn xếp 24 triệu USD với SEC từ năm 2023 và yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền. Luật sư của Bittrex lập luận rằng SEC đã thừa nhận quan điểm pháp lý của mình khi phân loại các token crypto là chứng khoán chưa đăng ký là sai, và phía Trump
GateNews1giờ trước
Chủ tịch CFTC Selig tìm cách pháp điển hóa các quy định để bảo vệ các nhà phát triển ví crypto không giám sát (non-custodial)
Tại Consensus Miami, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Michael Selig cho biết cơ quan này dự định chính thức hóa hướng dẫn về thời điểm các nhà phát triển phần mềm crypto phải đăng ký với tư cách nhà môi giới. Vào tháng 3, CFTC đã ban hành thư không hành động (no-action) cho biết họ sẽ không theo đuổi việc thực thi đối với nhà cung cấp ví Phantom vì không đăng ký. Selig ai
GateNews6giờ trước
Hồ sơ nạn nhân khủng bố Triều Tiên $71M đệ đơn kiện các hacker của vụ tấn công Aave, diễn giải lại vụ tấn công thành hành vi lừa đảo
Các luật sư đại diện cho các nạn nhân của 3 vụ khủng bố do Triều Tiên thực hiện đã nộp một bản trả lời dài 30 trang vào hôm thứ Ba, trong đó họ định hình lại vụ hack Aave ngày 18/4 như một hành vi lừa đảo chứ không phải trộm cắp — một sự phân biệt pháp lý có thể trao cho kẻ tấn công “quyền sở hữu hợp pháp” đối với lượng crypto được mượn. Các nạn nhân đang tìm cách thu hồi khoảng 71 triệu USD
GateNews16giờ trước
