Báo cáo Chainalysis: 47% các tổ chức tiền mã hóa mới đạt chuẩn tuân thủ top 10% năm 2020 vào ngày 28 tháng 5

Theo một báo cáo của Chainalysis được BlockBeats đề cập vào ngày 28/5, khoảng 47% các tổ chức được đưa lên nền tảng ngành công nghiệp crypto trong năm 2026 đã áp dụng các tiêu chuẩn cảnh báo tuân thủ tương đương với nhóm 10% hàng đầu của ngành vào năm 2020, phản ánh mức độ trưởng thành nhanh chóng của hệ sinh thái.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một khoảng trống lớn về tuân thủ: trong khi việc giám sát trực tiếp dòng tiền từ các nguồn bất hợp pháp đã được chuẩn hóa, thì giám sát gián tiếp—theo dõi dòng tiền thông qua các địa chỉ trung gian—lại tụt hậu đáng kể. Các nền tảng crypto thường đặt ngưỡng cảnh báo rủi ro gián tiếp cao hơn từ 10 đến 100 lần so với ngưỡng cảnh báo trực tiếp đối với các nhóm như ransomware và các kế hoạch gian lận, tạo ra cơ hội để kẻ xấu khai thác sự chênh lệch này.