Canada đã tăng cường các biện pháp chống lại các công ty tiền điện tử. Các báo cáo cho biết hàng chục công ty liên quan đến tiền điện tử hiện đang chịu áp lực. Các cập nhật gần đây cho thấy có tới 50 doanh nghiệp dịch vụ tài chính (MSBs) đã mất đăng ký trong năm nay. Trong số này, nhiều công ty liên quan đến hoạt động crypto.
Tuy nhiên, dữ liệu chính thức cho thấy số lượng ít hơn nhiều. Dù vậy, thông điệp từ các cơ quan quản lý là rõ ràng. Canada muốn có các quy định chặt chẽ hơn trong lĩnh vực crypto. Các cơ quan cho biết họ đang tập trung vào các công ty có hệ thống tuân thủ yếu. Bao gồm các công ty không tuân thủ các quy tắc báo cáo cơ bản. Vì vậy, có thể sẽ còn nhiều hành động hơn nữa trong thời gian tới.
Tập trung vào Quy tắc Chống Rửa Tiền
Nguyên nhân chính của động thái này là rủi ro rửa tiền. Cơ quan giám sát tài chính của Canada, FINTRAC, theo dõi chặt chẽ các MSBs. Các doanh nghiệp này phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt. Họ cần theo dõi các giao dịch và báo cáo hoạt động đáng ngờ. Nếu không làm được điều này, họ có thể mất giấy phép hoạt động.
Nhiều công ty bị nhắm tới đã không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin. Một số khác có kiểm soát nội bộ yếu kém. Vì vậy, các cơ quan quản lý đã can thiệp và thực hiện các biện pháp. Điều này phù hợp với các nỗ lực toàn cầu nhằm kiểm soát tội phạm tài chính. Các tổ chức như Nhóm hành động tài chính (FATF) đã thúc đẩy các quốc gia siết chặt quy định crypto. Khi crypto phát triển, các chính phủ muốn ngăn chặn sử dụng bất hợp pháp từ sớm.
Máy ATM Crypto và Các Công ty Nhỏ Đang Gặp Áp lực
Cuộc đàn áp của Canada không chỉ giới hạn ở các công ty lớn. Các máy ATM crypto cũng đang bị theo dõi. Những máy này cho phép người dùng mua hoặc bán crypto bằng tiền mặt. Vì vậy, chúng có thể bị lợi dụng. Các công ty crypto nhỏ cũng cảm nhận được áp lực. Nhiều công ty gặp khó khăn với chi phí tuân thủ. Việc thiết lập hệ thống phù hợp tốn thời gian và tiền bạc.
Tuy nhiên, các cơ quan quản lý mong đợi các tiêu chuẩn giống nhau từ tất cả các công ty. Do đó, các doanh nghiệp nhỏ có thể gặp khó khăn hơn trong hoạt động. Một số người dùng trực tuyến đùa rằng các công ty giờ cần “đào tạo kỹ hơn” về quy tắc KYC. Những người khác chỉ trích động thái này và cho rằng nó có thể làm chậm đổi mới.
Phản ứng Trộn Lẫn Trong Cộng Đồng
Cộng đồng crypto đã thể hiện các phản ứng trái chiều về động thái của Canada. Một số người ủng hộ việc đàn áp này. Họ cho rằng nó sẽ làm sạch thị trường và loại bỏ các đối tượng xấu. Họ tin rằng các quy định nghiêm ngặt có thể xây dựng lòng tin. Điều này có thể thu hút các nhà đầu tư lớn hơn trong tương lai.
Nhưng cũng có người không hài lòng. Họ lo ngại rằng các quy định chặt chẽ có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp nhỏ. Một số còn cho rằng các số liệu được chia sẻ có thể bị thổi phồng. Điều này cũng tạo ra sự nhầm lẫn về quy mô của cuộc đàn áp. Tuy nhiên, phần lớn đều đồng ý một điểm. Quy định trong lĩnh vực crypto đang gia tăng, không giảm đi.
Điều Gì Sẽ Xảy Ra Trong Tương Lai?
Các hành động của Canada cho thấy xu hướng rõ ràng. Các chính phủ không còn bỏ qua crypto nữa. Thay vào đó, họ đang xây dựng các hệ thống kiểm soát mạnh mẽ hơn. Các công ty giờ phải tập trung nhiều hơn vào tuân thủ. Họ cần theo dõi, báo cáo và kiểm tra rủi ro tốt hơn.
Cùng lúc đó, người dùng nên chuẩn bị cho các quy định chặt chẽ hơn trên các nền tảng. Hơn nữa, điều này có thể làm crypto an toàn hơn. Nhưng cũng có thể khiến việc sử dụng trở nên phức tạp hơn. Hiện tại, thông điệp của Canada rất đơn giản. Tuân thủ quy tắc hoặc rời khỏi thị trường.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Blockchain.com Ra mắt SnapMarkets giữa làn sóng bùng nổ của thị trường dự đoán
Blockchain.com đã ra mắt SnapMarkets, một nền tảng để giao dịch thị trường dự đoán. Việc ra mắt diễn ra khi các thị trường dự đoán tăng mạnh, theo tài liệu nguồn.
Môi trường quản lý
Việc mở rộng các thị trường dự đoán đang diễn ra trong bối cảnh căng thẳng về quy định. Các thị trường dự đoán phải đối mặt với
CryptoFrontier3giờ trước
CFTC Lên kế hoạch pháp điển hóa các biện pháp bảo vệ dành cho nhà phát triển phi giám sát sau Thư Không Hành động Phantom
Theo Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Michael Selig phát biểu hôm thứ Ba tại Consensus Miami, cơ quan này dự kiến sẽ quy định hóa các biện pháp bảo vệ đối với các nhà phát triển phần mềm không lưu ký thông qua quy trình ban hành quy định chính thức. Vào tháng 3, CFTC đã công bố một thư miễn trừ thực thi, nêu rõ rằng họ sẽ không theo đuổi việc thực thi đối với nhà cung cấp ví tiền mã hóa
GateNews6giờ trước
Năm hiệp hội giao dịch ngân hàng lớn tại Mỹ phản đối thỏa hiệp lợi suất stablecoin vào thứ Hai
Theo nhà phân tích của TD Cowen, Jaret Seiberg, các hiệp hội giao dịch ngân hàng lớn của Mỹ—bao gồm Bank Policy Institute, Financial Services Forum, Independent Community Bankers of America, Consumer Bankers Association và American Bankers Association—đã chính thức phản đối một thỏa hiệp về lợi suất stablecoin được đề xuất vào
GateNews7giờ trước
Luật Ngoại hối sửa đổi của Hàn Quốc được Ủy ban quan trọng thông qua hôm nay, mở rộng giám sát sàn giao dịch crypto
Theo ChainCatcher, hôm nay (6/5) một ủy ban của quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật sửa đổi Đạo luật giao dịch ngoại hối, mở rộng phạm vi điều chỉnh để bao gồm các sàn giao dịch tiền mã hóa và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác. Ủy ban đã thông qua các sửa đổi kỹ thuật từ các thành viên là chuyên gia. The
GateNews8giờ trước
IMF cảnh báo: Tín dụng tư nhân toàn cầu quy mô 2 nghìn tỷ đô la, 300 tỷ đô la trong các cấu trúc nửa thanh khoản tạo thành rủi ro hệ thống
IMF trong GFSR cảnh báo quy mô tín dụng tư nhân toàn cầu khoảng 2 nghìn tỷ USD, trong đó 15% là các công cụ nửa thanh khoản, và đã tăng gấp 3 lần trong 5 năm qua. Bốn điểm yếu chính gồm: bên đi vay mong manh, đòn bẩy đa tầng, định giá mang tính chủ quan, và kết nối không minh bạch; tương tác với hệ thống ngân hàng có thể tạo ra rủi ro hệ thống. Kêu gọi tăng cường giám sát đối với trung gian phi ngân hàng, siết chặt các lệnh rút/đáo hạn nửa thanh khoản, và nâng cao phối hợp xuyên quốc gia. Kêu gọi này cũng đồng điệu với cảnh báo về lây lan tâm lý từ Mỹ.
ChainNewsAbmedia9giờ trước
Hiệp hội Ngân hàng Lớn của Mỹ: Ngôn từ thỏa hiệp trong dự luật CLARITY về stablecoin chưa đủ chặt chẽ, vẫn còn nhiều lỗ hổng nghiêm trọng
Theo tuyên bố chung của 5 hiệp hội ngành ngân hàng của Mỹ, bao gồm Hiệp hội các nhà ngân hàng Mỹ (ABA), được công bố vào ngày 4 tháng 5, liên quan đến thỏa hiệp về tỷ suất lợi nhuận đối với stablecoin do thượng nghị sĩ Tom Tillis và Angela Alsobrooks đề xuất cho Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Số (CLARITY Act), các tổ chức cho biết, ngôn từ dự kiến không đủ để cấm việc chi trả lợi nhuận và lãi suất từ stablecoin, và khẳng định đây là “lỗ hổng nghiêm trọng cần phải được giải quyết”.
MarketWhisper10giờ trước
