BlockBeats Tin tức, ngày 7 tháng 5, tòa án liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án một người đàn ông ở California 78 tháng tù giam vì tham gia vào một vụ lừa đảo xã hội quy mô toàn quốc, dẫn đến hơn 250 triệu USD tài sản mã hóa bị đánh cắp trên toàn nước Mỹ.
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Marlon Ferro (bút danh “GothFerrari”) 20 tuổi đã bị kết án vào thứ Tư tuần này và bị phạt quản chế ngoài tù trong ba năm cùng khoản bồi thường 2,5 triệu USD.
Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cho biết, Ferro đã đóng vai trò là “công cụ cuối cùng của nhóm tội phạm này”. Pirro nói: “Khi các đồng phạm của hắn không thể lấy quyền truy cập vào tài khoản tiền mã hóa của nạn nhân bằng thủ đoạn lừa đảo hoặc xâm nhập tài khoản kỹ thuật số bằng công nghệ hacker, họ sẽ nhờ đến Ferro, để hắn đột nhập vào ví phần cứng.”
Công tố cáo buộc rằng, nhóm tội phạm này đã kết hợp lừa đảo trực tuyến với trộm cắp nhà truyền thống, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025, đã trộm hơn 250 triệu USD tài sản mã hóa từ các nạn nhân.
Một cuộc điều tra liên bang kéo dài nhiều năm đã phát hiện ra rằng, các thành viên của nhóm tội phạm xã hội này đã tham gia vào một loạt hoạt động, bao gồm tấn công hacker vào cơ sở dữ liệu, nhắm mục tiêu, gọi điện lừa đảo, rửa tiền và trộm cắp nhà. Nhóm này chủ yếu nhắm vào các nạn nhân sở hữu lượng lớn tiền mã hóa. Vào tháng 2 năm 2024, Ferro đã đến Texas, xông vào nhà của một nạn nhân và trộm một ví phần cứng chứa khoảng 100 Bitcoin (hơn 5 triệu USD giá trị tại thời điểm đó). Tuyên bố cho biết, hắn còn giúp rửa tiền phạm pháp qua các nền tảng giao dịch tiền mã hóa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
CFTC Kiện 5-6 Bang về Quyền quản lý thị trường dự đoán tại Consensus 2026
Theo Chủ tịch CFTC Michael Selig tại Consensus 2026, CFTC đã kiện xấp xỉ 5 đến 6 bang, bao gồm Arizona, Connecticut, Illinois và New York, liên quan đến thẩm quyền quản lý của các thị trường dự đoán. Trọng tâm tranh chấp là liệu CFTC hay các cơ quan quản lý của bang có thẩm quyền điều chỉnh hay không
GateNews20phút trước
Người đàn ông ở California Marlon Ferro bị kết án 78 tháng vì trộm ví lạnh trị giá 250 triệu đô la Mỹ
Theo tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được công bố vào ngày 7 tháng 5, một nam thanh niên 20 tuổi người California tên Marlon Ferro bị Tòa án Liên bang tuyên án 78 tháng tù giam do tham gia vào một vụ lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội tài sản mã hóa trên toàn quốc. Ngoài ra, anh ta còn bị phạt 3 năm quản chế và bồi thường 2,5 triệu USD. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, băng nhóm tội phạm này đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản mã hóa từ nhiều nạn nhân.
MarketWhisper1giờ trước
Bittrex nộp đơn rút lại thỏa thuận dàn xếp năm 2023, yêu cầu SEC Hoa Kỳ hoàn trả 24 triệu USD tiền phạt
Theo Decrypt và các tài liệu tòa án liên quan, sàn giao dịch tiền mã hóa Bittrex đã đóng cửa trong tuần này đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ lên Tòa án liên bang tại Seattle (Mỹ), với đề nghị hủy bỏ thỏa thuận dàn xếp đã đạt được vào năm 2023 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đồng thời yêu cầu SEC hoàn trả khoản tiền phạt 24 triệu USD mà sàn đã thanh toán.
MarketWhisper2giờ trước
Aave thanh lý vị thế của kẻ tấn công Kelp DAO, Arbitrum bỏ phiếu đồng ý giải băng rsETH
Theo thông báo của Aave ngày 7 tháng 5, cuộc bỏ phiếu của Arbitrum DAO liên quan đến các ETH thuộc sự kiện rsETH ngày 18 tháng 4 đã đạt đủ túc số, với hơn 1.600 địa chỉ, và nhận được sự ủng hộ đồng thuận từ cộng đồng. Cùng ngày, Aave, dựa trên quy trình quản trị đã được thiết lập, đã hoàn tất việc thanh lý phần dư rsETH trên giao thức Aave đối với kẻ tấn công của Kelp DAO.
MarketWhisper2giờ trước
Bittrex tìm cách vô hiệu thỏa thuận $24M SEC và yêu cầu hoàn tiền đầy đủ trong tuần này
Theo Decrypt, Bittrex đã đệ trình một kiến nghị trong tuần này nhằm hủy bỏ thỏa thuận dàn xếp 24 triệu USD với SEC từ năm 2023 và yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền. Luật sư của Bittrex lập luận rằng SEC đã thừa nhận quan điểm pháp lý của mình khi phân loại các token crypto là chứng khoán chưa đăng ký là sai, và phía Trump
GateNews2giờ trước
Chủ tịch CFTC Selig tìm cách pháp điển hóa các quy định để bảo vệ các nhà phát triển ví crypto không giám sát (non-custodial)
Tại Consensus Miami, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Michael Selig cho biết cơ quan này dự định chính thức hóa hướng dẫn về thời điểm các nhà phát triển phần mềm crypto phải đăng ký với tư cách nhà môi giới. Vào tháng 3, CFTC đã ban hành thư không hành động (no-action) cho biết họ sẽ không theo đuổi việc thực thi đối với nhà cung cấp ví Phantom vì không đăng ký. Selig ai
GateNews8giờ trước
