Gate News tin tức, ngày 6 tháng 3, một sàn CEX đã phát hành tuyên bố phản hồi thư hỏi về vấn đề chống rửa tiền do Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal gửi ngày 24 tháng 2. Nền tảng này cho biết, phần câu hỏi dựa trên cáo buộc “bịa đặt, thiếu bằng chứng và mang tính vu khống” trong các báo cáo truyền thông gần đây, công ty sở hữu hệ thống kiểm soát tuân thủ và trừng phạt nghiêm ngặt và liên tục được củng cố.
Nền tảng này cho biết đã thiết lập quy trình KYC và tuân thủ nghiêm ngặt, rõ ràng cấm người dùng ở hoặc cư trú tại Iran sử dụng nền tảng. Về hai thực thể Hexa Whale và Blessed Trust được đề cập trong thư, nền tảng cho biết đã bắt đầu điều tra nội bộ sau khi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, và đã lần lượt loại bỏ các thực thể này khỏi nền tảng vào tháng 8 năm 2025 và tháng 1 năm 2026. Theo họ, không có tài khoản nào trực tiếp giao dịch với các thực thể Iran.
Dữ liệu cho thấy, trong những năm gần đây, nền tảng đã đầu tư hàng trăm triệu USD để xây dựng hạ tầng tuân thủ, hiện có hơn 1500 nhân viên trong đội ngũ tuân thủ toàn cầu. Trong năm 2025, đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật, và trong ba năm qua, đã giúp các cơ quan này phong tỏa hoặc thu hồi hơn 752 triệu USD, trong đó khoảng 579 triệu USD đến từ các vụ án của chính phủ Mỹ.
Dữ liệu phân tích blockchain cho thấy, từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, tỷ lệ giao dịch của ví liên quan đến hoạt động khả nghi bất hợp pháp giảm từ 0.284% xuống còn 0.009%, giảm gần 97%; rủi ro liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến Iran giảm 97.3% trong hai năm. Nền tảng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng hệ thống tuân thủ và hợp tác thực thi pháp luật.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Kevin O'Leary cho biết làn sóng token hóa vẫn chỉ là lời nói suông nếu không có các quy định rõ ràng cho crypto
Kevin O'Leary gần đây cho biết cơn sốt token hóa của Phố Wall thiếu nền tảng nếu không có quy định rõ ràng về crypto tại Mỹ và các chuẩn tuân thủ. Theo O'Leary, các nhà đầu tư tổ chức vẫn tiếp tục coi token hóa là quá rủi ro nếu thiếu sự rõ ràng về mặt pháp lý, qua đó hạn chế thị trường rộng hơn
GateNews2giờ trước
Gillibrand: Dự luật Crypto Cần Điều khoản về Đạo đức trong bối cảnh liên hệ với Trump
Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand cho biết vào thứ Tư tại hội nghị Consensus Miami rằng sẽ không có dự luật nào về cấu trúc thị trường tiền mã hóa được tiến lên nếu không có điều khoản về đạo đức, đồng thời nêu lo ngại về việc Tổng thống Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông đang nắm giữ tiền mã hóa. "Sẽ không có ai bỏ phiếu cho dự luật này nếu chúng ta không có thể"
CryptoFrontier2giờ trước
Blockchain.com Ra mắt SnapMarkets giữa làn sóng bùng nổ của thị trường dự đoán
Blockchain.com đã ra mắt SnapMarkets, một nền tảng để giao dịch thị trường dự đoán. Việc ra mắt diễn ra khi các thị trường dự đoán tăng mạnh, theo tài liệu nguồn.
Môi trường quản lý
Việc mở rộng các thị trường dự đoán đang diễn ra trong bối cảnh căng thẳng về quy định. Các thị trường dự đoán phải đối mặt với
CryptoFrontier7giờ trước
CFTC Lên kế hoạch pháp điển hóa các biện pháp bảo vệ dành cho nhà phát triển phi giám sát sau Thư Không Hành động Phantom
Theo Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Michael Selig phát biểu hôm thứ Ba tại Consensus Miami, cơ quan này dự kiến sẽ quy định hóa các biện pháp bảo vệ đối với các nhà phát triển phần mềm không lưu ký thông qua quy trình ban hành quy định chính thức. Vào tháng 3, CFTC đã công bố một thư miễn trừ thực thi, nêu rõ rằng họ sẽ không theo đuổi việc thực thi đối với nhà cung cấp ví tiền mã hóa
GateNews10giờ trước
Năm hiệp hội giao dịch ngân hàng lớn tại Mỹ phản đối thỏa hiệp lợi suất stablecoin vào thứ Hai
Theo nhà phân tích của TD Cowen, Jaret Seiberg, các hiệp hội giao dịch ngân hàng lớn của Mỹ—bao gồm Bank Policy Institute, Financial Services Forum, Independent Community Bankers of America, Consumer Bankers Association và American Bankers Association—đã chính thức phản đối một thỏa hiệp về lợi suất stablecoin được đề xuất vào
GateNews11giờ trước
Luật Ngoại hối sửa đổi của Hàn Quốc được Ủy ban quan trọng thông qua hôm nay, mở rộng giám sát sàn giao dịch crypto
Theo ChainCatcher, hôm nay (6/5) một ủy ban của quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật sửa đổi Đạo luật giao dịch ngoại hối, mở rộng phạm vi điều chỉnh để bao gồm các sàn giao dịch tiền mã hóa và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác. Ủy ban đã thông qua các sửa đổi kỹ thuật từ các thành viên là chuyên gia. The
GateNews12giờ trước
