Tin tức Gate News, ngày 31 tháng 3, một nhà điều hành CEX là Peken Global đã đồng ý thanh toán 500.000 USD cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để giải quyết vụ kiện dân sự. CFTC cáo buộc rằng sàn này hoạt động như một nền tảng nước ngoài chưa đăng ký, đồng thời đã bất hợp pháp cho phép cư dân Mỹ giao dịch. Sàn này đã đạt được thỏa thuận dàn xếp mà không thừa nhận cũng không phủ nhận các cáo buộc, và bị cấm cho phép khách hàng Mỹ truy cập nền tảng khi chưa đăng ký với CFTC. CFTC cho biết, khách hàng Mỹ đã tạo ra khoảng 110 triệu USD phí giao dịch cho sàn. Xét đến sự hợp tác của công ty và việc tịch thu trong một vụ án hình sự song song, CFTC không tìm cách thu hồi các khoản thu nhập bất hợp pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Kenya bắt giữ nghi phạm nền tảng lừa đảo đầu tư crypto sử dụng AI, tòa án ra lệnh tạm giam 7 ngày
Theo truyền thông địa phương dẫn các tài liệu của tòa án, Cơ quan Điều tra Hình sự Kenya (DCI) — nhóm điều tra lừa đảo thị trường vốn — đã bắt giữ nghi phạm Dickson Ndege Nyakango tại chi nhánh ngân hàng I&M trên Đường Kenyatta vào ngày 4 tháng 5. Các điều tra viên của DCI cho biết, nền tảng lừa đảo liên quan bị cáo buộc đã lừa đảo khoảng 440 nghìn USD từ nhiều nhà đầu tư; tòa án ra lệnh giam giữ Nyakango tại đồn cảnh sát Kilibami trong 7 ngày.
MarketWhisper15phút trước
Đồng sáng lập Samourai Wallet bị tuyên án 5 năm, đối mặt với khoản nợ pháp lý $2M
Theo Cointelegraph, vào ngày 7/5, Keonne Rodriguez, đồng sáng lập Samourai Wallet, đã bị tuyên án 5 năm tù và phạt 250.000 USD vì điều hành một tổ chức chuyển tiền không có giấy phép. Rodriguez còn phải đối mặt với 2 triệu USD chi phí pháp lý bổ sung và đã kêu gọi cộng đồng crypto để
GateNews32phút trước
CFTC Kiện 5-6 Bang về Quyền quản lý thị trường dự đoán tại Consensus 2026
Theo Chủ tịch CFTC Michael Selig tại Consensus 2026, CFTC đã kiện xấp xỉ 5 đến 6 bang, bao gồm Arizona, Connecticut, Illinois và New York, liên quan đến thẩm quyền quản lý của các thị trường dự đoán. Trọng tâm tranh chấp là liệu CFTC hay các cơ quan quản lý của bang có thẩm quyền điều chỉnh hay không
GateNews1giờ trước
Người đàn ông ở California Marlon Ferro bị kết án 78 tháng vì trộm ví lạnh trị giá 250 triệu đô la Mỹ
Theo tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được công bố vào ngày 7 tháng 5, một nam thanh niên 20 tuổi người California tên Marlon Ferro bị Tòa án Liên bang tuyên án 78 tháng tù giam do tham gia vào một vụ lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội tài sản mã hóa trên toàn quốc. Ngoài ra, anh ta còn bị phạt 3 năm quản chế và bồi thường 2,5 triệu USD. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, băng nhóm tội phạm này đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản mã hóa từ nhiều nạn nhân.
MarketWhisper3giờ trước
Bittrex nộp đơn rút lại thỏa thuận dàn xếp năm 2023, yêu cầu SEC Hoa Kỳ hoàn trả 24 triệu USD tiền phạt
Theo Decrypt và các tài liệu tòa án liên quan, sàn giao dịch tiền mã hóa Bittrex đã đóng cửa trong tuần này đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ lên Tòa án liên bang tại Seattle (Mỹ), với đề nghị hủy bỏ thỏa thuận dàn xếp đã đạt được vào năm 2023 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đồng thời yêu cầu SEC hoàn trả khoản tiền phạt 24 triệu USD mà sàn đã thanh toán.
MarketWhisper3giờ trước
Aave thanh lý vị thế của kẻ tấn công Kelp DAO, Arbitrum bỏ phiếu đồng ý giải băng rsETH
Theo thông báo của Aave ngày 7 tháng 5, cuộc bỏ phiếu của Arbitrum DAO liên quan đến các ETH thuộc sự kiện rsETH ngày 18 tháng 4 đã đạt đủ túc số, với hơn 1.600 địa chỉ, và nhận được sự ủng hộ đồng thuận từ cộng đồng. Cùng ngày, Aave, dựa trên quy trình quản trị đã được thiết lập, đã hoàn tất việc thanh lý phần dư rsETH trên giao thức Aave đối với kẻ tấn công của Kelp DAO.
MarketWhisper4giờ trước
