48 triệu USD trong USDT được chuyển sang Monero trước khi Tether đóng băng vào ngày 11 tháng 6

Theo nhà phân tích blockchain ZachXBT, 120,2 triệu USD Tether đã chảy qua một ví trên Tron vào ngày 11/6, trong đó một phần nhanh chóng được chuyển sang Monero chỉ trong vài giờ. Khoản tiền được chuyển qua nhiều điểm đến, bao gồm các địa chỉ liên quan đến KuCoin và các cầu nối cross-chain. Việc chuyển đổi đã đẩy giá Monero tăng khoảng 30% trong ngày (intraday) trong thời gian xảy ra sự việc.

Sau đó, Tether đã đóng băng 72 triệu USD gắn với hoạt động này, nhưng khoảng 48 triệu USD trước đó đã được chuyển sang các mạng lưới quyền riêng tư, khiến nỗ lực thu hồi trở nên phức tạp. Các tính năng quyền riêng tư của Monero hạn chế khả năng nhìn thấy giao dịch, làm thay đổi trọng tâm điều tra sang hồ sơ tại sàn giao dịch và các mối tương quan về thời điểm thay vì phân tích trực tiếp trên blockchain.