Hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử của Iran vượt 3 tỷ USD, quy mô hoạt động trên chuỗi của Lực lượng Vệ binh Cách mạng được tiết lộ

Công ty phân tích blockchain Chainalysis chỉ ra rằng, đến năm 2025, các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận ít nhất 15,4 tỷ USD tài sản kỹ thuật số, tăng 162% so với năm trước. Trong đó, các mạng liên quan đến Iran và Lực lượng Cách mạng Hồi giáo (IRGC) chiếm hơn 3 tỷ USD. Sau các cuộc không kích của liên quân Mỹ-Israel vào Iran, dữ liệu trên chuỗi cho thấy khoảng 10,3 triệu USD tiền điện tử đã nhanh chóng chảy ra khỏi các sàn giao dịch Iran trong thời gian ngắn.

Chiến thuật trốn lệnh trừng phạt trên chuỗi của Iran: IRGC sử dụng tiền điện tử như thế nào

(Nguồn: Chainalysis)

Báo cáo của Chainalysis trực tiếp nhấn mạnh rằng, mặc dù Iran đối mặt với “áp lực trong và ngoài nước chưa từng có” kể từ khi thành lập Cộng hòa Hồi giáo, chính quyền vẫn tiếp tục tích hợp tiền điện tử vào hệ thống tài chính chiến lược của mình. Quý IV năm 2025, các địa chỉ liên quan đến IRGC chiếm hơn một nửa tổng số tài sản kỹ thuật số nhận được bởi các thực thể tại Iran, với tổng giá trị vượt quá 3 tỷ USD.

Những khoản tiền này được mô tả rõ ràng trong báo cáo là: “Hỗ trợ các mạng phiến quân khu vực như Hezbollah, Hamas và Houthi, cũng như thúc đẩy dòng chảy hàng hóa, dầu mỏ bất hợp pháp và vũ khí, quy mô lớn chưa từng thấy trên blockchain.” Báo cáo cũng chỉ ra rằng, các quốc gia bị trừng phạt nghiêm ngặt như Iran đã nắm vững cách làm mờ dòng tiền trên blockchain, khiến việc thực thi các lệnh trừng phạt truyền thống trở nên khó khăn hơn rõ rệt. Chainalysis dự đoán, thị trường tiền điện tử của Iran năm 2025 đạt quy mô 7,48 tỷ USD.

Bản đồ vượt trừng phạt toàn cầu: Nga, Bắc Triều Tiên, Venezuela cùng mở rộng

Iran không phải là trường hợp duy nhất. Báo cáo của Chainalysis vẽ ra một bức tranh toàn cầu về các quốc gia bị trừng phạt lợi dụng hệ thống tiền điện tử để tránh né tài chính:

• Nga: Stablecoin A7A5 được hỗ trợ bằng rúp trong chưa đầy một năm đã liên quan đến 93,3 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp; Sàn giao dịch bị trừng phạt Grinex xử lý 305 triệu USD năm 2025, Meer đạt 4,76 tỷ USD.
• Bắc Triều Tiên: Các hacker do Triều Tiên hỗ trợ đã đánh cắp hơn 2 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.
• Venezuela: Năm 2025, dòng chảy tiền điện tử đạt 44,6 tỷ USD, người dân sử dụng tiền điện tử để chống lạm phát, các nhà giao dịch phi chính thức còn cho phép đổi trực tiếp bolívar của ngân hàng Venezuela bị trừng phạt thành tài sản kỹ thuật số.
• Nhóm Huione Đông Nam Á: Trong giai đoạn từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025, nhóm này xử lý hơn 98 tỷ USD tiền điện tử, hoạt động rửa tiền và lừa đảo vẫn tiếp tục.

Báo cáo chỉ ra rằng, các thực thể bị trừng phạt chiếm khoảng 104 tỷ USD trong tổng dòng chảy tiền bất hợp pháp toàn cầu năm 2025, chiếm đa số tuyệt đối.

Cơn chấn động từ các cuộc không kích: Phản ứng tức thì của thị trường Iran và biến động mạnh của Bitcoin

Sau các cuộc không kích của liên quân Mỹ-Israel vào Iran, dữ liệu trên chuỗi cho thấy dấu hiệu rút vốn: khoảng 10,3 triệu USD tiền điện tử đã chảy ra khỏi các sàn Iran, hoạt động giao dịch tăng đột biến, lượng rút ra trong một giờ từng gần 2 triệu USD, cho thấy nhà đầu tư trong nước nhanh chóng chuyển đổi tài sản sau tin tức xung đột.

Thị trường Bitcoin cũng rung lắc mạnh, giá giảm xuống còn 63.100 USD sau tin tức không kích, rồi dần phục hồi quanh mức 70.000 USD, có thời điểm gần chạm 74.000 USD vào thứ Tư, hiện ổn định trên 71.000 USD.