Tập đoàn Thái Tử rửa tiền 107 tỷ bị phơi bày, 62 người bao gồm thủ lĩnh Trần Chí và những người khác bị Viện kiểm sát Bắc truy tố

Tòa án quận Taipei đã chính thức truy tố 62 người liên quan đến Tập đoàn Prince, một tập đoàn xuyên quốc gia tại Campuchia, vào thứ Tư. Các cáo buộc bao gồm rửa tiền, đánh bạc và tổ chức tội phạm, số tiền rửa tiền bất hợp pháp lên tới 10.7 tỷ Đài tệ, toàn bộ tài sản bị tịch thu đạt 5.5 tỷ Đài tệ. Danh sách bị cáo truy tố gồm những người không có mặt tại hiện trường, đã bị Campuchia trục xuất về Trung Quốc, như trùm nhóm Chen Zhi (yêu cầu mức án nặng nhất), thân tín Li Tian, kế toán người Singapore Chen Xiuling và người phụ trách công ty Prince tại Đài Loan Wang Yutang cùng các đồng phạm cốt cán khác.

Tổng quan về cáo trạng: Viện kiểm sát Bắc Đã hoàn tất điều tra sau bốn tháng, đấu giá tài sản xa xỉ gây chú ý

Vụ án do trưởng phòng kiểm sát Lin Yanjun chỉ huy cùng các kiểm sát viên Xie Renhao và Chen Yijun phối hợp chủ trì. Sau gần bốn tháng điều tra, vụ án tập trung vào ba lĩnh vực tội phạm chính: rửa tiền, cờ bạc trực tuyến và tổ chức tội phạm.

Trong việc xử lý tài sản bị tịch thu, viện kiểm sát Bắc đã hoàn tất đấu giá các siêu xe cao cấp thuộc tập đoàn Prince. Hai cuộc đấu giá đều thu hút sự chú ý của xã hội: chiếc Porsche 918 Spyder “Vua Ếch” được bán với giá 56 triệu Đài tệ, và chiếc Ferrari “Vua Ngựa” được bán với giá 135 triệu Đài tệ. Ngoài ra, 11 căn hộ cao cấp tại khu vực Hòa Bình Đại Viện, quận Da’an, Taipei đã bị tịch thu, cùng với 24 bất động sản và 48 chỗ đậu xe, đều do tập đoàn mua bằng tên công ty.

Về mức án đề nghị đối với các thành viên cốt cán, ngoài trùm Chen Zhi bị đề nghị mức án nặng nhất, các đồng phạm chủ chốt khác bị đề nghị mức án từ 10 đến 16 năm, cho thấy phía viện kiểm sát kiên quyết truy tố hình sự toàn diện đối với tội phạm có tổ chức.

Phương thức rửa tiền: Phân tích hệ thống tẩy trắng ba tầng

Trùm nhóm Prince, Chen Zhi, thông qua thân tín Li Tian điều hành hoạt động tại Đài Loan, lấy công ty Công nghệ Quốc tế Tianxu trong tòa nhà Taipei 101 và Công ty Công nghệ Số Hóa Haoyue trên đại lộ Thị Dân làm trung tâm, đã đăng ký hơn 10 công ty tại Taipei để phát triển phần mềm cờ bạc trực tuyến và xử lý dòng tiền lừa đảo xuyên quốc gia.

Ba cấp độ rửa tiền chính

Ẩn danh bất động sản: Mua 24 bất động sản và 48 chỗ đậu xe tại Taipei bằng tên công ty, toàn bộ số tiền mua đều chuyển từ nước ngoài, biến thu nhập bất hợp pháp thành bất động sản để che giấu.

Tài sản xa xỉ: Ngoài siêu xe cao cấp, còn mua 4 du thuyền trị giá tổng cộng 1 tỷ Đài tệ dưới tên công ty Hong Kong, từng neo đậu tại cảng Bạch Đầu Tử, Keelung; sau khi vụ án xảy ra, các du thuyền này đã rời Đài Loan khẩn cấp, trong đó 3 chiếc đã được bán lại để thu lợi.

Tẩy trắng nhiều lớp ở nước ngoài: Sử dụng resort ở Palau và cửa hàng xì gà tại Đài Loan làm “nước rửa” để phân tán dòng tiền, chuyển qua các công ty thương mại ở Quần đảo Marshall; đồng thời thành lập hàng trăm công ty giấy ở nước ngoài, dùng dịch vụ phần mềm cờ bạc và cho vay để che giấu dòng tiền.

Nguồn gốc vụ án: Mỹ công bố trừng phạt và tiết lộ hoạt động lừa đảo mã hóa

Điểm mấu chốt của vụ án bắt nguồn từ hoạt động thực thi pháp luật xuyên quốc gia của Bộ Tư pháp Mỹ. Ngày 14 tháng 10 năm 2024, Tòa án Liên bang New York công bố cáo trạng, cáo buộc người sáng lập tập đoàn Prince, Chen Zhi, thực hiện hành vi lừa đảo tiền mã hóa kiểu “giết heo” (Pig Butchering) bằng phương pháp ngược đãi và giam giữ, đồng thời Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với 146 mục tiêu liên quan đến Chen Zhi. Từ đó, phía Viện kiểm sát Bắc Đài Loan đã bắt đầu điều tra.

Phương thức “giết heo” trong lừa đảo là giả danh cơ hội đầu tư tiền mã hóa để dụ dỗ nạn nhân bỏ tiền vào rồi cướp sạch. Tập đoàn Prince đã tích lũy thu nhập bất hợp pháp qua các thủ đoạn này, sau đó dùng hệ thống bất động sản, xe sang, du thuyền và tài khoản nước ngoài của Đài Loan để thực hiện nhiều lớp rửa tiền.

Vụ án còn có trường hợp ngoài ý muốn bị ảnh hưởng: một luật sư tên Chen từng là kiểm sát viên, đã giữ hộ công ty Tianxu sắp đóng cửa. Sau khi phía viện kiểm sát bắt đầu điều tra, ông mới biết tình hình, đã chủ động chuyển 6.6 triệu Đài tệ từ bán xe của Tianxu cho cơ quan điều tra và trình bày rõ nguồn gốc, nhưng vẫn bị truy tố cùng vụ án.

Các câu hỏi thường gặp

Tập đoàn Prince rửa tiền quy mô và tài sản tại Đài Loan lớn đến mức nào?
Toàn bộ số tiền rửa tiền bất hợp pháp của vụ án lên tới 10.7 tỷ Đài tệ, tài sản bị tịch thu là 5.5 tỷ Đài tệ, bao gồm 11 căn hộ cao cấp tại quận Da’an, 24 bất động sản, 48 chỗ đậu xe, 4 du thuyền và nhiều siêu xe cao cấp, là một trong những vụ truy tố rửa tiền xuyên quốc gia lớn nhất tại Đài Loan trong những năm gần đây.

Tập đoàn Prince đã dùng cách nào để tích lũy thu nhập bất hợp pháp qua lừa đảo tiền mã hóa?
Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, Chen Zhi đã sử dụng phương pháp “giết heo” (Pig Butchering), giả danh cơ hội đầu tư tiền mã hóa để dụ dỗ nạn nhân bỏ tiền vào rồi bỏ trốn, sau đó dùng hệ thống tài khoản trong và ngoài Đài Loan cùng hàng trăm công ty giấy để rửa tiền và làm sạch dòng tiền.

Vụ án này liên quan như thế nào đến hoạt động pháp lý của Mỹ và Đài Loan?
Ngày 14 tháng 10 năm 2024, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng và trừng phạt 146 mục tiêu liên quan, đã thúc đẩy phía Viện kiểm sát Bắc Đài Loan bắt đầu điều tra. Đây là một ví dụ điển hình về hợp tác pháp lý xuyên quốc gia giữa Đài Loan và Mỹ trong thời gian gần đây, cho thấy hoạt động truy tố tội phạm qua tiền mã hóa và rửa tiền xuyên biên giới đã đi vào chế độ hợp tác chặt chẽ hơn trong cộng đồng quốc tế.