Các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Thượng viện đang thúc giục một cuộc điều tra liên bang về Binance liên quan đến cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền, làm tăng sự chú ý đối với sàn giao dịch tiền điện tử này trong bối cảnh lo ngại về khả năng vi phạm quy định có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ.
Các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Thượng viện yêu cầu điều tra trừng phạt Binance
Các thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi thư tới Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp vào ngày 27 tháng 2, kêu gọi điều tra về Binance liên quan đến các báo cáo cho rằng sàn giao dịch tiền điện tử này có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và luật chống rửa tiền, gây lo ngại về các rủi ro tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia.
“Chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối quan ngại về các rủi ro tài chính bất hợp pháp do công ty tài sản kỹ thuật số Binance Holdings Ltd. (Binance) gây ra. Các báo cáo gần đây làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về khả năng kiểm soát các hoạt động tài chính bất hợp pháp tại sàn giao dịch kỹ thuật số của Binance, cũng như việc tuân thủ các thỏa thuận năm 2023 về các vi phạm rõ ràng các quy định trừng phạt và luật chống rửa tiền,” các nhà lập pháp viết, đồng thời bổ sung:
“Chúng tôi kêu gọi quý vị tiến hành một cuộc xem xét toàn diện và nhanh chóng về việc tuân thủ các lệnh trừng phạt trên nền tảng này để đảm bảo rằng nó không vi phạm pháp luật lần nữa và đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.”
Trong thư gửi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Tổng chưởng lý Pam Bondi, các thượng nghị sĩ nhấn mạnh rằng “an ninh quốc gia của chúng ta đang gặp nguy hiểm nếu Binance hỗ trợ các hoạt động tài chính của các nhóm khủng bố hoặc các đối thủ của Hoa Kỳ nhằm gây hại cho quốc gia chúng ta.” Các nhà lập pháp “kêu gọi Bondi và Bessent tiến hành một cuộc điều tra khách quan, kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn và an ninh của người dân Mỹ.”
Thư này được ký bởi 11 thượng nghị sĩ Mỹ: Chris Van Hollen của Maryland, Elizabeth Warren của Massachusetts, Jack Reed của Rhode Island, Mark R. Warner của Virginia, Catherine Cortez Masto của Nevada, Tina Smith của Minnesota, Raphael Warnock của Georgia, Andy Kim của New Jersey, Ruben Gallego của Arizona, Lisa Blunt Rochester của Delaware, và Angela D. Alsobrooks của Maryland. Các cáo buộc chống lại Binance vẫn chưa được chứng minh, và chưa có vi phạm mới nào được xác nhận chính thức tại thời điểm này.
Các thượng nghị sĩ còn viết: “Chúng tôi do đó kêu gọi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp tiến hành một cuộc điều tra kịp thời, toàn diện về chức năng tuân thủ các lệnh trừng phạt của Binance, bao gồm cả khả năng trả đũa đối với nhân viên tuân thủ của Binance và việc công ty tuân thủ các thỏa thuận năm 2023. Vai trò lâu dài của Binance trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên toàn thế giới khiến việc cảnh giác về các rủi ro tại sàn giao dịch này là rất quan trọng.” Họ tiếp tục:
“Chúng tôi tin rằng việc xem xét các cáo buộc trên là cần thiết và phù hợp vào thời điểm này.”
Họ đề cập đến các báo cáo truyền thông chưa được xác thực cáo buộc rằng 1,7 tỷ USD tài sản kỹ thuật số đã bị chuyển qua Binance đến các tổ chức liên quan đến khủng bố tại Iran, bao gồm lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn và Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran, đồng thời đề cập đến các cáo buộc rằng một trong các nhà cung cấp của sàn đã chuyển 1,2 tỷ USD đến các tổ chức liên kết với Iran. Các nhà lập pháp cũng bày tỏ lo ngại về thỏa thuận nhận tội trước đó của Binance với Bộ Tư pháp và các thỏa thuận liên quan với Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, cho rằng việc không tuân thủ các cam kết này có thể làm suy yếu các biện pháp bảo vệ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ. Iran hiện đang trong tình trạng xung đột quân sự quy mô lớn sau khi Hoa Kỳ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phối hợp vào nhiều mục tiêu trong Iran vào ngày 28 tháng 2, đánh dấu một bước leo thang lớn trong các cuộc xung đột giữa các quốc gia này.
Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của Connecticut đã bắt đầu một cuộc điều tra chính thức trong tuần này qua Ủy ban Điều tra Thường trực của Thượng viện, sử dụng cách tiếp cận trực tiếp hơn so với thư nhóm bằng cách mở cuộc điều tra của quốc hội về các hoạt động tuân thủ của Binance.
Câu hỏi thường gặp 🧭
- Tại sao các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Thượng viện lại nhắm vào Binance bây giờ?
Các nhà lập pháp trích dẫn các báo cáo mới cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt và các rủi ro tài chính bất hợp pháp liên quan đến sàn giao dịch Binance.
- Rủi ro này ảnh hưởng như thế nào đến các nhà đầu tư tiền điện tử?
Sự gia tăng kiểm soát của cơ quan quản lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động, thanh khoản của Binance và tâm lý thị trường rộng lớn hơn.
- Điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến các thỏa thuận trước của Binance?
Các cơ quan quản lý có thể xem xét liệu Binance có tuân thủ các thỏa thuận nhận tội và các thỏa thuận đã ký trước đó hay không.
- Điều này có làm tăng áp lực quản lý đối với lĩnh vực tiền điện tử không?
Cuộc điều tra có thể báo hiệu việc thực thi các quy định về trừng phạt và chống rửa tiền chặt chẽ hơn đối với các nền tảng tài sản kỹ thuật số.
