Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới đóng băng 4,2 tỷ đô la trong các token liên quan đến tội phạm tiền điện tử

Tether đóng băng 4,2 tỷ USDT liên quan đến tội phạm tiền điện tử khi các cơ quan quản lý tăng cường thực thi luật pháp về tiền điện tử. Cung cấp stablecoin vượt quá 180 tỷ USD toàn cầu.

Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới đã đóng băng hàng tỷ token kỹ thuật số liên quan đến tội phạm tiền điện tử bị nghi ngờ. Động thái này phản ánh sự hợp tác ngày càng tăng giữa các công ty tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.

Tether đóng băng hàng tỷ stablecoin trong bối cảnh đàn áp toàn cầu đối với tội phạm tiền điện tử

Tether tiết lộ rằng họ đã đóng băng khoảng 4,2 tỷ USD giá trị token của mình. Các cơ quan chức năng liên kết các khoản này với đủ loại hoạt động bất hợp pháp. Hầu hết các lần đóng băng diễn ra trong 3 năm qua. Hành động này đi kèm với các yêu cầu ngày càng tăng từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.

Theo Reuters, Tether đã đóng băng khoảng 4,2 tỷ USD USDT liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, trong đó khoảng 3,5 tỷ USD đã bị đóng băng kể từ năm 2023. Tuần này, công ty cũng đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong việc đóng băng gần 61 triệu USD liên quan đến…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) ngày 28 tháng 2 năm 2026

Theo Reuters, sau năm 2023, số token bị đóng băng trị giá khoảng 3,5 tỷ USD. Sự gia tăng đáng kể này cho thấy sự hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn giữa các công ty tiền điện tử và các nhà điều tra. Do đó, các cơ quan quản lý đang đặt nhiều áp lực hơn lên các công ty giao dịch tài sản kỹ thuật số để giám sát chặt chẽ các giao dịch đáng ngờ.

Đọc thêm: Tether Đầu Tư vào Whop để Mở Rộng Thanh Toán Stablecoin cho Nhà Sáng Tạo | Live Bitcoin News

Tether là công ty phát hành stablecoin gắn với đô la Mỹ, thường được gọi là USDT. Hiện tại, token này đang lưu hành hơn 180 tỷ USD. Con số này đã tăng mạnh so với khoảng 70 tỷ USD chỉ cách đây 3 năm, phản ánh sự tăng trưởng lớn về nhu cầu stablecoin toàn cầu.

Các cơ quan chức năng thường yêu cầu đóng băng token khi các khoản tiền liên kết với các vụ lừa đảo hoặc các thực thể bị cấm. Vì các giao dịch blockchain không dễ dàng đảo ngược, các hành động thực thi pháp luật phải diễn ra nhanh chóng. Do đó, các công ty tiền điện tử ngày càng hợp tác với các nhà điều tra để ngăn chặn sự di chuyển của các khoản tiền tội phạm nghi ngờ.

Tether tận dụng các công cụ hợp đồng thông minh tích hợp để chặn các địa chỉ ví đáng ngờ. Các chức năng này cho phép công ty đưa vào danh sách đen các ví chứa token bị đóng băng. Kết quả là, các token này bị khóa và không thể sử dụng trên các mạng blockchain hỗ trợ như Ethereum và Tron.

Hợp tác với Cơ quan thực thi pháp luật mở rộng khi tội phạm tiền điện tử gia tăng trên toàn cầu

Gần đây, Tether đã hỗ trợ một cuộc điều tra lớn của các cơ quan Hoa Kỳ. Công ty giúp Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cục Điều tra An ninh Nội địa tịch thu gần 61 triệu USD USDT. Các nhà điều tra đã truy vết số tiền này đến các kế hoạch lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Các nhà điều tra gọi các hoạt động này là các vụ lừa đảo “giết thịt lợn” nhằm vào các nạn nhân không cảnh giác. Trong các vụ này, tội phạm thiết lập lòng tin lâu dài trước khi lấy cắp tài sản kỹ thuật số. Do đó, các nhà quản lý toàn cầu hiện xem các vụ lừa đảo như vậy là mối đe dọa lớn trong thị trường tiền điện tử.

Các cơ quan còn liên kết các token bị đóng băng với các hoạt động tội phạm khác. Bao gồm các mạng buôn người, các tổ chức bị trừng phạt, và các hoạt động tài trợ xung đột. Ví dụ, một số khoản tiền đã được các nhà điều tra liên kết với một sàn giao dịch Nga được phê duyệt, Garantex.

Ngoài ra, các nhà chức trách còn truy vết các giao dịch liên quan đến xung đột ở Israel và Ukraine. Những phát hiện này đã dẫn đến áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý đối với các nhà cung cấp hạ tầng tiền điện tử. Do đó, các nhà phát hành stablecoin hiện đang chịu nhiều kỳ vọng hợp tác hơn nữa với các nỗ lực thực thi pháp luật toàn cầu.

Dù có hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng, sự hiện diện của Tether trên thị trường vẫn tiếp tục tăng nhanh. Stablecoin này vẫn được sử dụng rộng rãi để giao dịch, chuyển tiền và thanh toán xuyên biên giới.

Phạm vi các khoản tiền bị đóng băng thể hiện tác động của các nhà phát hành stablecoin đối với giám sát tiền điện tử trên toàn thế giới. Kiểm soát kỹ thuật của họ cung cấp khả năng phản ứng ngay lập tức với các hoạt động đáng ngờ. Do đó, các hành động thực thi pháp luật liên quan đến việc đưa token vào danh sách đen có thể chỉ tăng lên khi các cơ quan quản lý tập trung hơn vào việc chống lại tội phạm tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử.