Thượng nghị sĩ bày tỏ lo ngại về 1,7 tỷ USD trong các chuyển khoản được cho là của Binance

Ủy ban Thượng viện điều tra Binance về cáo buộc chuyển khoản liên quan đến Iran trị giá 1,7 tỷ USD làm sống lại sự chú ý đến các vi phạm AML trong quá khứ và vị thế của Mỹ.

Binance đang đối mặt với những câu hỏi mới từ các nhà lập pháp Mỹ sau khi các báo cáo liên kết 1,7 tỷ USD giao dịch với các thực thể Iran. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã mở cuộc điều tra về cách sàn giao dịch xử lý các khoản chuyển này. Yêu cầu truy cập hồ sơ nội bộ đưa Binance trở lại dưới áp lực chính trị và quy định.

Blumenthal Yêu Cầu Hồ Sơ Nội Bộ Từ Binance Về Vấn Đề Trừng Phạt

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, một thành viên Đảng Dân chủ cao cấp của Ủy ban Thường vụ Thượng viện, đã mở cuộc điều tra về cáo buộc vi phạm trừng phạt của Binance. Theo The New York Times, cuộc điều tra này theo sau các cáo buộc rằng các nhà điều tra nội bộ đã xác định được 1,7 tỷ USD chuyển khoản liên quan đến các thực thể Iran.

Blumenthal đã gửi thư cho đồng CEO Binance, ông Richard Teng, vào thứ Ba. Ông yêu cầu các hồ sơ liên quan đến hai thực thể tại Hong Kong bị cáo buộc là nguồn gốc của các chuyển khoản đến Iran. Thượng nghị sĩ cũng yêu cầu các tài liệu về nhân viên bị đình chỉ hoặc sa thải sau khi họ bày tỏ lo ngại về các giao dịch này.

Một trong các tài khoản liên quan được cho là thuộc về một công ty Hong Kong tên Blessed Trust, hoạt động như một nhà cung cấp cho Binance. Các nhà điều tra trong công ty đã phát hiện ra các dấu hiệu cảnh báo về các chuyển khoản này, nhưng sau đó một số người trong số họ đã bị đình chỉ hoặc sa thải.

Binance phủ nhận các cáo buộc và cho biết họ không vi phạm bất kỳ quy định nào. Một phát ngôn viên của công ty cho biết Binance đã phát hiện và báo cáo các hoạt động đáng ngờ, gọi đó là bằng chứng cho thấy các kiểm soát nội bộ hoạt động đúng chức năng. Theo một đánh giá riêng của công ty, không có vi phạm trừng phạt nào xảy ra.

Công ty cũng cho biết rằng vào tháng Một, họ đã chấm dứt mối liên hệ với Blessed Trust và xóa các tài khoản liên quan đến các giao dịch tại Iran. Đại diện cũng khẳng định rằng không có nhân viên nào bị kỷ luật vì đã bày tỏ lo ngại về tuân thủ quy định.

Vi phạm AML của Binance năm 2023 làm lu mờ cuộc điều tra hiện tại

Năm 2023, Binance thừa nhận đã vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ. Sàn giao dịch này cho phép người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt, bao gồm Iran, giao dịch trên nền tảng của mình. Trong một thỏa thuận, Binance đã nộp phạt 4,3 tỷ USD và đồng ý rút khỏi hoạt động tại thị trường Mỹ. Người sáng lập Changpeng Zhao sau đó đã thụ án bốn tháng tù vì liên quan đến vụ việc.

Sau khi Donald Trump trở lại làm tổng thống, ông đã ân xá Zhao vào tháng Mười. Quyết định này được xem như loại bỏ một rào cản chính đối với khả năng Binance có thể tái gia nhập thị trường Mỹ. Binance cũng duy trì các mối quan hệ kinh doanh với World Liberty Financial, một công ty tiền điện tử do Trump và các con trai của ông sáng lập.

Các cơ quan quản lý Mỹ vẫn theo dõi chặt chẽ các sàn giao dịch lớn, đặc biệt khi liên quan đến các giao dịch xuyên biên giới. Các liên kết với các thực thể bị trừng phạt có thể mang lại hậu quả pháp lý và chính trị nghiêm trọng. Các phát hiện từ cuộc điều tra này có thể ảnh hưởng đến cách các quan chức Mỹ nhìn nhận về Binance trong những tháng tới.