Cảnh sát tiết lộ phương thức lừa đảo mới, việc rút tiền vàng cộng với luân chuyển tiền điện tử tạo thành chu trình rửa tiền

ChainCatcher Tin nhắn, cảnh sát nhắc nhở rằng trong dịp cao điểm tiêu dùng vàng gần cuối năm, xuất hiện hình thức lừa đảo mới “rút tiền mặt tại chỗ + lừa đảo trực tuyến”. Sau khi bị hại mua vàng tại cửa hàng vàng và gửi đến địa điểm chỉ định, các đối tượng lừa đảo sẽ cử những “tay lái” giả dạng đi nhận gói hàng tại bưu cục, nhiều “tay lái” thay nhau đưa vàng đến cửa hàng thu mua để bán lại, sau đó gửi tiền mặt đến địa điểm do lừa đảo chỉ định. Một số đối tượng lừa đảo còn yêu cầu “tay lái” tìm các thương nhân tiền mã hóa để đổi vàng lấy tiền ảo, nạp vào tài khoản chỉ định rồi sử dụng công nghệ blockchain để thực hiện việc lưu thông và sử dụng tiền ảo trên toàn thế giới. Một khi thành công, các đối tượng lừa đảo đã đạt được mục đích lừa đảo vàng và rửa tiền.