Huang Licheng lật lại vụ án cũ sau khi cháy tài khoản! Nghi vấn rút 22.000 ETH năm 2018 vẫn chưa được làm rõ

Sau khi Huang Licheng bị thanh lý hoàn toàn vào ngày 31 tháng 1, vụ án tài chính cũ của anh ta là làm rỗng Đảo Kho báu vào năm 2018 một lần nữa được tiết lộ. ZachXBT tiết lộ vào tháng 6 năm 2022 rằng Huang Licheng bị nghi ngờ rút 22.000 ETH và phát hành 10 dự án lao dốc. Huang Licheng đáp trả là phỉ báng nhưng không bác bỏ chi tiết, và cuộc tranh cãi vẫn chưa tan biến cho đến ngày nay.

Năm 2018, Treasure Island Finance đã làm trống 2,2 triệu ETH, gây sốc cho vòng tròn tiền tệ

Trở lại năm 2018, vụ bê bối gây chấn động giới tiền tệ Đài Loan nhất là sự cố Treasure Island Financial (FMF). Treasure Island Finance là một nền tảng quản lý tài sản blockchain B2B với các thành viên bao gồm các thành viên Quốc dân Đài Loan Xie Guoliang, Czhang Lin, Ryan Terribilini và những người khác. Dự án đã huy động được tổng cộng 44.000 ETH, với các nhà đầu tư bao gồm các tổ chức và cá nhân nổi tiếng như Binance, Block One (công ty phát triển EOS), Huang Licheng và Maicoin.

Treasure Island Finance được niêm yết trên sàn giao dịch phi tập trung IDEX vào tháng 6 năm 2018 và trên sàn giao dịch tập trung UEX ba tháng sau đó. Các nhà đầu tư bị thu hút mua đồng tiền này bởi khẩu hiệu “Sớm được niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu”, nhưng FMF đã giảm mạnh ngay sau khi niêm yết IDEX. Vào ngày 22 tháng 6 năm 2018, Xie Guoliang đã thúc đẩy việc mua lại cổ phiếu hai chiều với tư cách là giám đốc duy nhất của công ty, trong khi tài khoản của công ty đã bị rút hai lần liên tiếp với 11.000 ETH và tổng cộng 22.000 ETH đã được chuyển ra ngoài.

Cuộc điều tra của ZachXBT tiết lộ rằng Xie Guoliang đã chuyển 10.500 ETH cho Binance và tính xác thực của KYC của tài khoản là không rõ. 11.000 ETH do Huang Licheng rút đã được chuyển sang Binance trong 5 đợt từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, trong đó 2.000 ETH được chuyển sang czhang.eth. Sau khi điều tra, chủ sở hữu ví Binance được Huang Licheng chuyển nhượng là Bun Hsu, kỹ sư cốt lõi của Cream Finance (Twitter cá nhân của anh ấy đã bị xóa vào thời điểm đó); Người còn lại là Czhang Ling, một cố vấn tài chính trên Đảo Kho báu, người đã được chuyển sang COO Yalu Lin ba tuần sau đó.

Điều khiến các nhà đầu tư tức giận nhất là ba tháng sau đó họ biết rằng một nửa tài sản của công ty đã bị rỗng. Vào thời điểm đó, giá ETH vào khoảng 500 đô la và 22.000 ETH tương đương với 11.000.000 đô la. Nơi ở của số tiền khổng lồ này vẫn còn là một bí ẩn và mặc dù ZachXBT đã theo dõi một số tiền chảy vào các thành viên trong nhóm Cream Finance, nhưng chuỗi tiền hoàn chỉnh chưa bao giờ được tiết lộ đầy đủ.

10 dự án đều giảm mạnh, và mô hình cắt tỏi tây rất giống nhau

Ngoài Treasure Island Finance, ZachXBT cũng tiết lộ 9 dự án khác mà Huang Licheng tham gia, có đặc điểm chung là thu hút một lượng tiền lớn trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó là lao dốc hoặc bỏ dốc. Cream Finance là một nền tảng cho vay phi tập trung được thành lập vào tháng 7 năm 2020 bởi Leo Cheng, Bun Hsu, Jeremy Yang và những người khác. Do sơ suất kỹ thuật, Cream Finance đã đánh cắp hơn 1,92 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những dự án tốn kém nhất trong lịch sử DeFi.

Wifey Finance là phiên bản phân nhánh của Yearn Finance, được thành lập vào tháng 8 năm 2020 với các thành viên bao gồm Huang Licheng, Leo Chang, Wilson Huang và những người khác. Sau khi một trong những validator gửi tiền cho Wilson Huang nhiều lần, Wifey Finance đã bị bỏ rơi và được thành lập chỉ trong 5 ngày. Thời gian hoạt động cực kỳ ngắn này đặt ra câu hỏi liệu đó có phải là một trò lừa đảo phức tạp ngay từ đầu hay không.

Swag.live là token quản trị của một trang web giải trí dành cho người lớn và được thành lập vào tháng 10 năm 2020. Sau khi Swag được liệt kê làm tài sản thế chấp cho Cream Finance, tính minh bạch đã bị cộng đồng đặt câu hỏi và cuối cùng bị bán với số lượng lớn, cuối cùng bị hủy niêm yết khỏi Cream. MITH Cash, một phiên bản nhại lại của giao thức Basis Cash, đã đạt 10 triệu đô la trong vòng vài ngày kể từ khi ra mắt, nhưng những người nắm giữ đã rút tiền mặt rất nhiều, khiến nó giảm mạnh. Huang Licheng vẫn tuyên bố rằng anh ta chỉ là cố vấn cho dự án, và MITH Cash, giống như các dự án khác mà anh ta đã tham gia, có các thành viên ẩn danh.

Typhoon Cash, một phiên bản nhại lại của Tornado Cash, đã bị bỏ rơi vài tuần sau đó sau khi bị tin tặc nhắm mục tiêu vì ăn cắp tiền gửi phần thưởng do phát triển vội vàng. Kể từ tháng 2 năm 2021, không ai công bố bản cập nhật dự án. Heroes of Evermore là phiên bản nhại lại của Loot for Adventurers (NFT) và xác suất NFT cao cấp xuất hiện trong dự án không phải là ngẫu nhiên. Squid DAO là phiên bản nhại của OHM/Nouns DAO, với Huang Licheng là người nắm giữ sớm và bị bỏ rơi vào tháng 1 năm 2022 theo đề xuất của Huang.

10 dự án thể hiện các mô hình giống nhau một cách đáng kinh ngạc: bắt chước các phiên bản phân nhánh của các dự án nổi tiếng vào thời điểm đó, hoặc nhanh chóng sụp đổ hoặc từ bỏ sau khi thu hút được nhiều tài trợ trong một khoảng thời gian ngắn. Phương pháp “cọ xát điểm nóng, nhanh vào ra” này đã gây ra những nghi ngờ rộng rãi về Huang Licheng trong vòng tròn tiền tệ khi ZachXBT được tiết lộ vào năm 2022.

Sau bốn năm, sự nghi ngờ về vụ án cũ vẫn chưa tan biến

Vào ngày 31 tháng 1 năm 2026, vị thế đòn bẩy của Huang Licheng đã bị thanh lý hoàn toàn, một sự cố khiến thị trường trở lại quá khứ của ông. Sau bốn năm, 10 trường hợp dự án giảm mạnh do ZachXBT tiết lộ và sự rỗng ruột của Treasure Island Finance một lần nữa trở thành tâm điểm thảo luận. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi tại sao một nhân vật đã tham gia vào rất nhiều dự án gây tranh cãi vẫn có thể duy trì ảnh hưởng trong vòng tròn tiền tệ?

Tranh cãi vào thời điểm đó vẫn chưa được làm rõ đầy đủ cho đến ngày nay. Những nghi ngờ của các phóng viên Cointelegraph chỉ ra một vấn đề chính: dữ liệu on-chain có thể chứng minh dòng tiền, nhưng nó không thể trực tiếp chứng minh rằng chủ sở hữu thực sự của ví là chính Huang Li. Cuộc điều tra của ZachXBT dựa trên theo dõi trên chuỗi, lời chứng thực của cộng đồng và bằng chứng gián tiếp nhưng thiếu xác minh danh tính trực tiếp ở cấp độ KYC của ngân hàng.

Tuy nhiên, danh tiếng của ZachXBT trong lĩnh vực điều tra blockchain làm tăng thêm độ tin cậy cho báo cáo của nó. Anh ta đã vạch trần thành công nhiều vụ gian lận tiền điện tử, bao gồm theo dõi số tiền bị đánh cắp và xác định tin tặc, với độ chính xác cực cao. Cuộc điều tra về Huang Licheng kéo dài trong vài tháng và liên quan đến một mốc thời gian hoàn chỉnh gồm 10 dự án, một công việc có quy mô này cho thấy mức độ nghiêm túc của nó.

Nhìn lại sau bốn năm, quỹ đạo thất bại của các dự án này đã trở thành một phần lịch sử của ngành công nghiệp tiền điện tử. Từ cơn sốt ICO của MIT đến sự gia tăng và sụp đổ của các fork DeFi khác nhau, họ đã chứng kiến thị trường tiền điện tử chuyển từ điên cuồng sang bình tĩnh từ năm 2018 đến năm 2022. Là nhân vật nòng cốt của các dự án này, vai trò và trách nhiệm của Huang Licheng vẫn chưa được giải quyết.