Chàng trai người Trung Quốc Su Jingliang bị cáo buộc lừa đảo và rửa tiền qua tiền điện tử trị giá 37 triệu USD, bị Mỹ tuyên án gần 4 năm tù

BlockBeats Tin tức, ngày 28 tháng 1, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng một người đàn ông Trung Quốc 45 tuổi tên là 苏景良 (Jingliang Su) đã bị kết án gần 4 năm tù liên bang vì tham gia vào việc rửa tiền và lừa đảo thu được gần 37 triệu USD tài sản mã hóa. Đồng thời, anh ta bị yêu cầu bồi thường hơn 26 triệu USD.

Cơ quan công tố cho biết, mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia của anh ta đã sử dụng tin nhắn, cuộc gọi và các nền tảng hẹn hò trực tuyến để dụ dỗ các nạn nhân Mỹ tham gia vào các khoản đầu tư mã hóa giả mạo, đồng thời sử dụng các trang web giao dịch giả mạo để thực hiện các vụ lừa đảo. Các khoản tiền liên quan được chuyển qua các công ty vỏ bọc của Mỹ, ví tiền mã hóa và tài khoản ngân hàng quốc tế, cuối cùng khoảng 36,9 triệu USD được chuyển vào ngân hàng Deltec Bank ở Bahamas và đổi thành USDT, sau đó do đồng bọn ở Campuchia chuyển đi. Tổng cộng có 174 nạn nhân Mỹ được xác nhận trong vụ án này. (The Block)