Công an Hồ Bắc triệt phá băng nhóm lừa đảo qua điện thoại sử dụng USDT để rửa tiền, số tiền liên quan vượt quá 1 triệu nhân dân tệ

ChainCatcher tin tức, theo thông báo của Tòa án Trung tâm Jingmen, cảnh sát huyện Luotian, Hồng Kông, Hồ Bắc gần đây đã triệt phá một băng nhóm tội phạm lừa đảo qua mạng sử dụng rút tiền mặt offline và rửa tiền bằng tiền ảo, bắt giữ 6 nghi phạm. Nhóm này thu tiền gian lận qua “đội xe rút tiền”, sau đó “nhà chấp nhận U coin” đổi tiền thành USDT, chuyển cho các phần tử lừa đảo ở nước ngoài, hình thành chuỗi rửa tiền hoàn chỉnh.

Điều tra cho thấy, nhóm này đã thực hiện 28 lần rút tiền từ các khoản tiền điện tử tại khu vực xung quanh Vũ Hán, tổng số tiền liên quan vượt quá 1 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, thành viên cốt lõi của nhóm là Lưu, bị bắt giữ vì cáo buộc tội danh lợi dụng trái phép mạng thông tin, các thành viên khác bị bắt giữ theo quy định pháp luật vì cáo buộc che giấu, che đậy thu nhập phạm tội.