Công tố viên Manhattan thúc đẩy hình phạt hình sự cho các nhà điều hành tiền điện tử không có giấy phép

Tóm tắt ngắn gọn

• Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg và Thượng nghị sĩ bang New York Zellnor Myrie đã giới thiệu Đạo luật CRYPTO vào thứ Năm nhằm hình sự hóa các hoạt động tiền ảo không có giấy phép.
• Dự luật tạo ra các hình phạt theo cấp độ từ tội danh nhẹ Class A đến tội phạm nặng Class C, với mức án tối đa từ 5 đến 15 năm tù liên bang.
• Hiện tại, New York chỉ áp dụng các hình phạt dân sự đối với các nhà điều hành không có giấy phép, khác với luật liên bang và 18 bang khác đã hình sự hóa hoạt động này.

Các công tố viên New York đang thúc giục các nhà lập pháp biến các hoạt động crypto không có giấy phép thành tội có thể bị bỏ tù, lưu ý rằng các khoản phạt dân sự đã không đủ để ngăn chặn một nền kinh tế ngầm ngày càng phát triển do crypto thúc đẩy. Được giới thiệu bởi công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg và Thượng nghị sĩ bang New York Zellnor Myrie vào thứ Năm, Đạo luật CRYPTO—viết tắt của Cryptocurrency Regulation Yields Protections, Trust, and Oversight—sẽ áp dụng hình phạt hình sự đối với các doanh nghiệp tiền ảo hoạt động mà không có giấy phép của bang, theo một tuyên bố vào thứ Năm.

“Crypto là phương tiện chính để các đối tượng xấu di chuyển và che giấu lợi nhuận của tội phạm.” – D.A. Bragg. Xem tại đây để tìm hiểu thêm về dự luật mới của chúng tôi cùng @SenatorMyrie nhằm chống lại việc sử dụng tiền điện tử để phạm tội và rửa tiền. pic.twitter.com/G3JMKShqfC

— Alvin Bragg (@ManhattanDA) Ngày 15 tháng 1, 2026

Dự luật sẽ nâng các vi phạm hiện chỉ bị phạt dân sự thành tội hình sự với các mức hình phạt theo cấp độ từ tội nhẹ Class A đến tội phạm nặng Class C đối với các doanh nghiệp xử lý $1 triệu hoặc nhiều hơn trong tiền điện tử trong vòng một năm. Một bản án tội phạm Class C có mức án tối đa từ năm đến 15 năm tù liên bang, theo tuyên bố. Bragg cho biết sự mở rộng của crypto đã tạo ra “một hệ thống tài chính bóng tối” cho phép tội phạm di chuyển và che giấu các khoản tiền bất hợp pháp một cách dễ dàng. “Đã đến lúc các doanh nghiệp hoạt động mà không có giấy phép tiền ảo và phớt lờ các yêu cầu thẩm định phải đối mặt với hình phạt hình sự,” D.A. nói trong tuyên bố.

Biện pháp này nhằm thu hẹp khoảng trống thực thi pháp luật ngày càng lớn khi crypto ngày càng thúc đẩy hoạt động tội phạm trong khi các nhà điều hành không có giấy phép đối mặt với hậu quả tối thiểu. New York và crypto Khác với luật liên bang, cho phép tối đa năm năm tù đối với việc truyền tiền không có giấy phép, hiện tại New York chỉ áp dụng các hình phạt dân sự đối với vi phạm, trong khi 18 bang khác đã hình sự hóa hoạt động crypto không có giấy phép. Phát biểu tại Trường Luật New York vào thứ Tư, Bragg đã xem việc thực thi pháp luật về crypto như một ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai cùng với súng đạn và trộm cắp, cảnh báo các nhà lập pháp rằng tội phạm lợi dụng các điểm mù trong quy định để rửa tiền từ súng, ma túy và gian lận. “Không có gì mới bị cấm. Crypto không bị cấm, DeFi không bị cấm, và người dùng không bị nhắm mục tiêu. Các quy tắc về ai cần giấy phép đã tồn tại rồi. Những gì thay đổi là hậu quả khi bỏ qua các quy tắc đó,” Nicolai Søndergaard, Nhà phân tích Nghiên cứu tại Nansen, nói với Decrypt. Søndergaard cảnh báo rằng việc giới thiệu các hình phạt hình sự trong khi các giới hạn quy định vẫn chưa rõ ràng có thể đẩy các công ty hành xử thận trọng hoặc tránh New York hoàn toàn, khiến ngành công nghiệp trở nên mang tính tổ chức hơn và “cẩn trọng hơn, giống ngân hàng hơn,” ngay cả khi ngành này đang làm sạch các nhà điều hành không có giấy phép và giảm thiểu các hoạt động arbitrage quy định.  Năm ngoái, cựu Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã kêu gọi loại bỏ Giấy phép Bit của New York tại một hội nghị Bitcoin lớn vào tháng 5, nói rằng chế độ này đã trở thành rào cản đối với đổi mới và đầu tư crypto. Được giới thiệu vào năm 2015, Giấy phép Bit yêu cầu các doanh nghiệp crypto hoạt động tại bang New York phải đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt nhằm bảo vệ người tiêu dùng, với chi phí đăng ký và tuân thủ có thể từ khoảng 5.000 đô la đến hơn 100.000 đô la.

Adams, người nổi tiếng đã chuyển đổi ba khoản lương thị trưởng đầu tiên của mình thành Bitcoin và Ethereum vào năm 2022, gần đây đã bị điều tra về NYC Token, một crypto dựa trên Solana mà ông quảng bá, đã đạt đỉnh vốn hóa thị trường $600 triệu trước khi sụp đổ giữa cáo buộc rằng một ví liên kết đã rút gần $1 triệu thanh khoản.