Chính quyền Hoa Kỳ đã buộc tội một công dân Venezuela về việc tổ chức một hoạt động rửa tiền quy mô lớn, được cho là đã chuyển khoảng $1 tỷ USD qua các kênh tiền điện tử và tài chính truyền thống. Thông báo này được đưa ra bởi các quan chức Hoa Kỳ vào cuối tuần.
Theo một đơn kiện hình sự được nộp tại tòa liên bang ở Alexandria, Virginia, ông Jorge Figueira, 59 tuổi, bị cáo buộc âm mưu rửa tiền bất hợp pháp. Vụ việc đang được xử lý bởi Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Đông Virginia.
Một mạng lưới phức tạp gồm các tài khoản, ví và công ty vỏ bọc
Các nhà điều tra cáo buộc rằng Figueira đã xây dựng một hạ tầng tinh vi bao gồm các tài khoản ngân hàng, tài khoản trao đổi tiền điện tử, ví kỹ thuật số riêng tư và các công ty vỏ bọc. Mạng lưới này được cho là đã được sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp vào và ra khỏi Hoa Kỳ.
Các hồ sơ tòa án cho biết rằng tiền điện tử đóng vai trò trung tâm trong việc che giấu nguồn gốc của số tiền. Các khoản tiền này được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số, đi qua nhiều ví khác nhau, rồi gửi đến các nhà cung cấp thanh khoản để đổi crypto trở lại đô la Mỹ. Những đô la này sau đó được gửi vào các tài khoản ngân hàng do Figueira kiểm soát hoặc chuyển đến các người nhận khác.
Chính quyền cho biết quá trình nhiều lớp này được thiết kế có chủ đích để làm phức tạp việc truy vết giao dịch và che giấu nguồn gốc thực sự của số tiền khỏi các cơ quan thực thi pháp luật.
FBI phát hiện dòng chảy crypto khổng lồ
Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết đã xác định khoảng $1 tỷ USD trong tiền điện tử đã đi qua các ví được cho là liên kết với mạng lưới rửa tiền.
Các nhà điều tra khẳng định rằng số tiền này đã được chuyển qua hàng chục giao dịch liên quan đến các cá nhân và công ty ở nhiều quốc gia, cho thấy hoạt động này có thể đã hỗ trợ các hoạt động tội phạm vượt ra ngoài biên giới Hoa Kỳ.
Gửi tiền đến các khu vực rủi ro cao
Các công tố viên cũng cho biết một phần lớn số tiền vào tài khoản của Figueira bắt nguồn từ các nền tảng giao dịch tiền điện tử. Phần lớn các chuyển khoản ra đi được gửi đến các công ty và cá nhân trong và ngoài Hoa Kỳ.
Chính quyền nhấn mạnh một số khu vực rủi ro cao mà số tiền được cho là đã được gửi đến, bao gồm Colombia, Trung Quốc, Panama và Mexico.
Nếu bị kết án, Figueira đối mặt với mức án tối đa lên đến 20 năm tù. Bất kỳ bản án cuối cùng nào cũng sẽ do một thẩm phán liên bang quyết định sau khi xem xét các hướng dẫn về hình phạt của Hoa Kỳ và các yếu tố pháp lý khác.
#MoneyLaundering , #CryptoCrime , #CryptoSecurity , #FBI , #CryptoNews
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Lưu ý:
,Thông tin và quan điểm trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên xem là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và dẫn đến tổn thất tài chính.“
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
