Vào ngày 16 tháng 1, một vụ gian lận lớn liên quan đến tiền điện tử và rửa tiền mặt ở Utah, Hoa Kỳ, đã đưa ra phán quyết. Brian Garry Sewell, 54 tuổi, đã bị tòa án liên bang Hoa Kỳ kết án 3 năm tù giam và bồi thường thiệt hại hơn 3,8 triệu đô la vì phạm tội gian lận đầu tư và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Theo tiết lộ của các công tố viên, Brian Garry Sewell đã nhận tội gian lận chuyển khoản, dẫn đến tổn thất tích lũy hơn 2,9 triệu đô la cho các nhà đầu tư. Tòa án đã kết án anh ta 36 tháng tù giam và thêm 36 tháng trả tự do có giám sát. Đồng thời, anh ta cũng thừa nhận đã trao đổi bất hợp pháp hơn 5,4 triệu đô la tiền mặt lấy tiền điện tử cho khách hàng bên thứ ba trong một tội danh khác, một số trong số đó liên quan đến gian lận và tội phạm liên quan đến ma túy. Cả hai bản án sẽ được thực hiện đồng thời, với tổng mức án là ba năm.
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Ann Marie McIff Allen cũng phán quyết rằng Sewell phải trả tổng cộng 3.822.909 đô la tiền bồi thường thiệt hại cho nhiều bên, bao gồm cả việc trả lại lợi nhuận bất chính cho các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ bị thiệt hại.
Các tài liệu truy tố cho thấy kế hoạch gian lận đầu tư bắt đầu vào tháng 12 năm 2017 và kéo dài đến tháng 4 năm 2024. Trong giai đoạn này, Sewell đã lừa đảo tiền mặt và tài sản tiền điện tử từ ít nhất 17 cá nhân bằng cách giả mạo về kinh nghiệm đầu tư, trình độ học vấn và khả năng hoàn vốn cao của mình. Theo giám đốc FBI thành phố Salt Lake Robert Bohls, các nạn nhân không chỉ phải chịu tổn thất tài chính mà gia đình của họ còn phải chịu những tác động dây chuyền trong một thời gian dài.
Ngoài ra, từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2020, Sewell hoạt động như một công ty chuyển tiền không có giấy phép thông qua Rockwell Capital Management để trao đổi một lượng lớn tiền mặt và tiền điện tử cho khách hàng và thu phí từ họ, nhưng không đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ đăng ký và báo cáo AML nào.
Vụ án xảy ra vào thời điểm tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng. Theo dữ liệu từ các nhà phân tích blockchain, quy mô tiền chảy vào các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp dự kiến sẽ đạt mức cao mới vào năm 2025, làm nổi bật tầm quan trọng của quy định và tuân thủ trong không gian tài sản kỹ thuật số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
