Trung Quốc Trung ương Đài truyền hình tiết lộ mới nhất về chuyên đề chống tham nhũng, cựu quan chức Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc Yao đã lâu dài lợi dụng tiền mã hóa để thực hiện các giao dịch quyền lợi, từ việc “chào hỏi” ICO để nhận ETH, đến việc giấu tài sản bằng ví cứng, rửa tiền qua các tài khoản giả mạo để mua nhà, chuỗi tham nhũng tài sản ảo lần đầu tiên được phơi bày toàn diện.
(Trước đó: Tình hình tiền mã hóa Trung Quốc》Về cộng đồng tiền ảo, điện thoại Solana, máy đào xổ số, đều đang bán công khai trên闲鱼)
(Bổ sung nền: Người sáng lập tập đoàn Thái Tử Trần Chí bị bắt, số tiền lừa đảo 12.7 vạn BTC sau đó sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc xét xử)

Mục lục bài viết

• ICO “chào hỏi” đổi lấy ETH để nhận thưởng
• Ví cứng giấu tài sản ảo
• Tài khoản giả mạo rửa tiền nhiều lớp, cuối cùng dòng tiền chảy về biệt thự Bắc Kinh
• Nhận hối lộ qua cấp dưới và đổi lấy ETH
• Dòng thời gian vụ án

Trung Quốc Trung ương Đài truyền hình hôm nay (14) tối phát sóng chuyên đề chống tham nhũng “Không dừng bước, không lùi bước” tập 4 “Công nghệ thúc đẩy chống tham nhũng”, tiết lộ cựu trưởng phòng Quản lý Công nghệ, cựu trưởng trung tâm Thông tin của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc Yao đã lợi dụng chức vụ để thực hiện các giao dịch quyền lợi qua tiền mã hóa, số tiền liên quan lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, trở thành một trong những ví dụ tiêu biểu nhất về “tham nhũng dạng tiền mã hóa” trong những năm gần đây.

ICO “chào hỏi” đổi lấy ETH để nhận thưởng

Chuyên đề tiết lộ rằng, từ năm 2018, Yao đã tham gia vào các giao dịch quyền lợi liên quan đến tiền mã hóa. Thời điểm đó, ông đã nhờ một thương nhân thực hiện ICO (phát hành token lần đầu) tên Zhang, “chào hỏi” một nền tảng giao dịch tiền ảo, giúp dự án này thuận lợi lên sàn và nhận được sự hỗ trợ.

Dự án ICO này cuối cùng huy động được khoảng 20.000 ETH. Để đáp lại, Zhang đã chuyển 2.000 ETH cho Yao, theo giá trị thị trường lúc đó, số tiền đã lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Giao dịch này được cơ quan điều tra xác định là bằng chứng quan trọng cho việc Yao “lợi dụng quyền hạn để nhận hối lộ bằng tiền mã hóa”.

Ví cứng giấu tài sản ảo

Trong quá trình điều tra, nhóm điều tra đã phát hiện nhiều ví cứng trong ngăn kéo văn phòng của Yao. Các thiết bị này trông giống như ổ đĩa USB hoặc điều khiển từ xa, thường được dùng để lưu trữ tiền mã hóa ngoại tuyến, có tính bí mật cao.

Sau khi xác minh, các ví cứng này chứa chính là tài sản tiền mã hóa mà Yao đã nhận trái phép trong nhiều năm qua.

Tài khoản giả mạo rửa tiền nhiều lớp, dòng tiền cuối cùng chảy về biệt thự Bắc Kinh

Mặc dù các tài khoản ngân hàng của Yao trông có vẻ bình thường, nhưng qua đối chiếu dữ liệu lớn, cơ quan kiểm tra phát hiện nhiều tài khoản mở dưới tên người khác nhưng thực chất đều do Yao kiểm soát, thuộc dạng “tài khoản giả mạo”.

Trong đó, một khoản 10 triệu nhân dân tệ, sau khoảng bốn lớp chuyển khoản, nguồn gốc xuất phát từ một nhà giao dịch tiền mã hóa. Số tiền này sau đó được dùng để thanh toán một phần cho căn biệt thự trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ tại Bắc Kinh, đăng ký tên người thân của Yao, thực tế quyền sở hữu thuộc về Yao.

Ngoài ra, còn có hai khoản khác tổng cộng khoảng 12 triệu nhân dân tệ, qua cùng kênh chuyển vào để thanh toán phần còn lại của căn biệt thự.

Nhận hối lộ qua cấp dưới và đổi lấy ETH

Chuyên đề còn tiết lộ rằng, Yao còn thông qua cấp dưới là Jiang Guoqing, nhận hối lộ 12 triệu nhân dân tệ từ doanh nhân Wang, sau đó chuyển một phần số tiền này đổi lấy 370 ETH, mở rộng quy mô sở hữu tài sản tiền mã hóa của mình.

Trong chương trình, chính Yao đã xuất hiện và thừa nhận: “Tôi biết đây là hành vi lén lút, sao lại làm vậy chứ? Chỉ là trước đó cảm thấy khó có bằng chứng.”

Dòng thời gian vụ án

• 26/04/2024: Yao bị tuyên bố bắt giữ để điều tra
• 11/2024: Bị “kỷ luật hai mặt”, thông báo rõ ràng liên quan đến việc sử dụng tiền mã hóa để thực hiện các giao dịch quyền lợi
• 2025: Tiếp tục thu thập chứng cứ, bao gồm dữ liệu điện tử và định giá tài sản ảo
• 14/01/2026: Chuyên đề của CCTV công bố thêm chi tiết