Tiền điện tử bất hợp pháp năm 2025: Một kỷ lục $158 tỷ đô la

Theo Báo cáo Tội phạm Crypto 2026 Mới nhất từ TRM Labs, hoạt động crypto bất hợp pháp đã đạt mức đáng kinh ngạc $158 tỷ đô la vào năm 2025, tăng 145% so với 64,5 tỷ đô la ghi nhận vào năm 2024. Đây đánh dấu mức cao kỷ lục mới trong dòng chảy blockchain bất hợp pháp. TRM lưu ý rằng sự phục hồi đột biến này đến sau nhiều năm giảm đều đặn. Từ 85,9 tỷ đô la vào năm 2021, khối lượng crypto phạm pháp đã giảm xuống còn 73,3 tỷ đô la vào năm 2023 — rồi lại tăng vọt trở lại vào năm 2025.

Ngược đời: Nhiều tội phạm hơn bằng đô la, ít tội phạm hơn theo tỷ lệ phần trăm Dữ liệu của TRM cho thấy một sự twist: tỷ lệ hoạt động bất hợp pháp thực sự đang thu nhỏ lại. Năm 2025, các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm 1,5% dòng chảy crypto đã biết, giảm so với 1,7% năm 2024 và 3,5% năm 2023. Tương tự, chỉ 2,7% số tiền gửi vào các ví bị đánh dấu, so với 2,9% năm trước và 6,0% vào năm 2023. Điều này có nghĩa là thị trường đang phát triển nhanh hơn so với các tội phạm — nhưng chúng vẫn xử lý nhiều tiền hơn bao giờ hết về số lượng thô.

Nga Dẫn Đầu — Một Token Riêng Đã Chuyển $72 Tỷ TRM xác định các địa chỉ liên kết Nga là các đối tượng chi phối trong hệ sinh thái crypto bất hợp pháp năm 2025.

🔹 Token A757 đã xử lý $72 tỷ đô la tiền bẩn

🔹 Cụm ví A7 nhận thêm $39 tỷ đô la Tổng cộng, chúng chiếm hơn 80% tổng khối lượng liên quan đến các lệnh trừng phạt. Các đối tượng chính bao gồm Garantex, Grinex, và mạng lưới A7, với trọng tâm là một stablecoin được hỗ trợ bằng rúp gọi là A7A5. Theo TRM, token này là trung tâm trong chiến lược dài hạn của Nga nhằm giảm phụ thuộc vào đô la Mỹ và xây dựng hạ tầng thanh toán độc lập.

Stablecoin Thống Trị — Tội phạm Ngày Càng Thông Minh Hơn TRM phát hiện rằng 95% tổng số tiền vào các ví bị trừng phạt đến từ stablecoin — một dấu hiệu rõ ràng của sự thích nghi chiến thuật. Ngày nay, các đối tượng xấu tránh các sàn giao dịch lớn và thay vào đó sử dụng các nền tảng nhỏ hơn, rủi ro hơn, các giao dịch riêng tư, và các công cụ giao dịch ẩn danh.

Thật vậy:

🔹 Năm 2020, loại dịch vụ off-chain này đã chuyển khoảng $123 triệu

🔹 Đến năm 2025, con số đó đã tăng vọt lên hơn $103 tỷ Họ hiện dựa vào các nhà môi giới OTC, mạng lưới ngân hàng ngầm, casino crypto châu Á, và các mules tiền để chuyển khối lượng lớn stablecoin vào hệ thống tài chính có quy định.

Venezuela, Trung Quốc, và Darknet — Nơi Tiền Bẩn Chảy Đến TRM cũng làm nổi bật các trường hợp chính phủ sử dụng crypto để vượt qua các lệnh trừng phạt.

🔹 Ở Venezuela, chính quyền được cho là dựa vào crypto để duy trì hoạt động của nhà nước, từ trả lương đến chuyển tiền — vì ngân hàng bị đóng băng.

🔹 Ở Trung Quốc, các dịch vụ escrow ngầm hỗ trợ gian lận, rửa tiền, và tội phạm mạng mà ít bị giám sát. Trong khi đó, các thị trường darknet cho hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp đã tăng trưởng 20% theo năm.

Cưỡng chế Nhanh Hơn — và TRM Cập Nhật Mô Hình Theo Dõi TRM nhấn mạnh rằng sự gia tăng các tội phạm được xác định không phải do tội phạm thông minh hơn, mà do sự thực thi pháp luật nhanh hơn. Mạng lưới Beacon, một nền tảng hợp tác quốc tế, giờ đây cho phép các nhà điều tra đối chiếu các ví, giao dịch, và mẫu trong thời gian thực. Kết quả: các ví bẩn bị đánh dấu nhanh hơn nhiều. Ngay cả các nhà phát hành stablecoin cũng đã tham gia nỗ lực này. TRM lưu ý rằng Tether đã tích cực chặn các ví liên quan đến khủng bố, gian lận, và hack, điều này giải thích cho sự gia tăng các giao dịch stablecoin bị đánh dấu.

Phương Pháp Mới: Rủi Ro Thực Tế so với Khối Lượng Giả TRM cũng đã thay đổi cách đo lường rủi ro của mình. Trước đây, crypto bất hợp pháp được tính dựa trên tổng khối lượng blockchain, nhưng điều đó bao gồm bot, giao dịch rửa, và hoán đổi nội bộ sàn — làm phóng đại số liệu và che giấu sự thật. Bây giờ, TRM so sánh dòng chảy bất hợp pháp chỉ với vốn thực sự, có thể sử dụng — tiền vào hoặc ra khỏi các VASP ( sàn giao dịch crypto, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, v.v.).

Điều này thể hiện mức độ phơi nhiễm tội phạm thực sự — bao nhiêu tiền thật cuối cùng rơi vào tay các đối tượng xấu. Họ cũng đã loại bỏ:

🔹 Giao dịch rửa

🔹 Chuỗi rút

🔹 Vòng lặp ví nội bộ Các hoạt động này tạo ra sự di chuyển giả mà không thêm vốn. Chúng hiện đã bị lọc khỏi bộ dữ liệu.

$158 Tỷ có thể chỉ là bắt đầu TRM gọi các con số của mình là ước tính thận trọng. Báo cáo loại trừ:

🔹 Tội phạm fiat sau đó đã vào crypto

🔹 Ví không kiểm toán hoặc off-chain

🔹 Chu trình rửa tiền hoàn chỉnh Hơn nữa, các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Khi nhiều ví hơn bị phát hiện và các lệnh trừng phạt được cập nhật, con số thực có thể tăng đáng kể. Lời cảnh báo cuối cùng của họ:

➡ Tội phạm crypto không còn là vấn đề nhỏ nữa. Đó là một mối đe dọa phát triển nhanh, quy mô toàn cầu.

#CryptoCrime , #BlockchainSecurity , #CryptoRegulation , #russia , #CyberSecurity

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử!