TRM Labs tiết lộ rằng, Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran đã sử dụng Zedcex và Zedxion, các sàn giao dịch được đăng ký tại Vương quốc Anh, để chuyển khoảng 1 tỷ USD nhằm tránh các lệnh trừng phạt từ năm 2023, các giao dịch này chiếm 56% tổng lượng giao dịch của hai sàn, chủ yếu trên mạng Tron bằng USDT. Số tiền đã tăng từ 24 triệu USD vào năm 2023 lên 619 triệu USD vào năm 2024, cho thấy Iran đang xây dựng các cơ sở tài chính bóng tối chuyên dụng.
Đường cong tăng trưởng đáng kinh ngạc từ 24 triệu đến 6 tỷ USD
Theo báo cáo của The Washington Post, phân tích mới nhất của TRM Labs tiết lộ một mô hình tăng trưởng đáng kinh ngạc. Các hoạt động tiền mã hóa liên quan đến Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran đã bùng nổ trong vòng hai năm: chỉ 24 triệu USD vào năm 2023, tăng vọt lên 619 triệu USD vào năm 2024, tăng hơn 25 lần, và đến năm 2025 đã đạt 410 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng này vượt xa hoạt động kinh doanh bình thường, cho thấy các hành động trốn tránh trừng phạt có tổ chức và có kế hoạch.
“Việc đạt 1 tỷ USD trong vòng hai năm cho thấy tiền kỹ thuật số đang trở thành kênh tài chính của hệ thống ngân hàng bóng tối của Iran,” cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ, Myaad Maleki, nói với The Washington Post. Nhận định này nhấn mạnh điểm then chốt: Iran không còn chỉ sử dụng tiền mã hóa cho các giao dịch nhỏ lẻ thỉnh thoảng nữa, mà đã tích hợp chúng thành phần cốt lõi của cơ sở hạ tầng tài chính để tránh trừng phạt.
TRM Labs phát hiện rằng Zedcex và Zedxion về bản chất là cùng một công ty, chỉ khác tên thương hiệu. Trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2025, các giao dịch liên quan đến Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của hai sàn này. Tỷ lệ này rất cao, cho thấy phần lớn hoạt động của hai sàn thực chất là phục vụ cho lực lượng này. Đặc biệt, phần lớn các giao dịch đều diễn ra trên mạng Tron sử dụng stablecoin USDT.
Việc chọn Tron và USDT không phải là ngẫu nhiên. Mạng Tron có phí giao dịch cực thấp (thường dưới 1 USD), tốc độ xác nhận nhanh, phù hợp cho việc chuyển khoản lớn trong thời gian ngắn. USDT, là stablecoin gắn với USD, giúp tránh rủi ro biến động giá của Bitcoin hoặc Ethereum, làm cho việc chuyển tiền trở nên dự đoán dễ dàng hơn. Thêm vào đó, quy định về mạng Tron khá lỏng lẻo, đây cũng là lý do tại sao nó trở thành công cụ hàng đầu để trốn tránh trừng phạt.
Chuỗi khối và mạng lưới tài chính qua theo dõi
Để theo dõi hoạt động của các sàn này, TRM Labs đã áp dụng phương pháp điều tra sáng tạo. Các nhà điều tra thực hiện các khoản gửi tiền và rút tiền nhỏ để khám phá hạ tầng ví nội bộ của họ. Phương pháp này giống như điều tra tội phạm: thông qua việc tham gia trực tiếp vào các giao dịch, các nhà nghiên cứu có thể nhận diện các mẫu địa chỉ ví, dòng chảy vốn và các trung gian.
Các dòng chảy chính của vốn được phát hiện
187 địa chỉ ví của Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran: bị Israel xác định và công khai vào năm ngoái
10 triệu USD tài chính của Houthi: từ ví của lực lượng này chuyển đến các địa chỉ do dân Yemen kiểm soát
Mạng lưới trung gian offshore: chuyển tiền giữa ví của lực lượng Cách mạng Hồi giáo và các công ty tiền mã hóa Iran
Liên quan đến Baborz Zanjani: doanh nhân từng giúp Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ, tham gia vào các hoạt động này
Trong số đó, trường hợp nổi bật nhất là một khoản 10 triệu USD, được chuyển từ một ví của Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran đến địa chỉ do một công dân Yemen kiểm soát. Người Yemen này bị Mỹ trừng phạt vào năm 2021 vì buôn lậu nhiên liệu Iran để tài trợ cho nhóm Houthi. Giao dịch này trực tiếp chứng minh cách tiền mã hóa được dùng để tài trợ cho các tổ chức bị Mỹ coi là khủng bố.
TRM Labs cũng liên hệ các giao dịch này với doanh nhân Iran, Baborz Zanjani. Zanjani từng giúp chính phủ Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ dưới thời Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, sau đó bị kết án tử hình vì tham ô, nhưng án tử đã được giảm xuống và ông mới được thả gần đây. Sự xuất hiện trở lại của Zanjani cho thấy Iran đang huy động các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc trốn tránh trừng phạt để xây dựng mạng lưới tài chính tiền mã hóa mới.
Giao dịch vũ khí và chuỗi tài chính khủng bố
Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran bị Mỹ và các quốc gia phương Tây áp dụng trừng phạt toàn diện, một phần do lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran. Ngoài ra, lực lượng này còn cung cấp tài chính cho Hamas, Houthi và Hezbollah, tất cả đều bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố. Các lệnh trừng phạt này khiến Iran gần như không thể sử dụng hệ thống ngân hàng truyền thống để thực hiện các giao dịch quốc tế, do đó chuyển sang tiền mã hóa trở thành lựa chọn tất yếu.
Điều đáng lo ngại hơn nữa, theo báo cáo của Financial Times gần đây, Iran đang xem xét chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa trong các giao dịch bán tên lửa đạn đạo, tàu chiến và các vũ khí tối tân khác. Điều này có nghĩa là tiền mã hóa không chỉ được dùng để chuyển tiền, mà còn có thể trực tiếp trở thành phương tiện thanh toán trong các giao dịch vũ khí. Nếu xu hướng này tiếp tục, sẽ đặt ra thách thức lớn đối với an ninh quốc tế và hệ thống trừng phạt.
Về mặt kỹ thuật, đặc tính xuyên biên giới của tiền mã hóa khiến nó trở thành công cụ lý tưởng để trốn tránh trừng phạt. Hệ thống tài chính truyền thống dựa vào các mạng lưới thanh toán quốc tế như SWIFT, bị kiểm soát chặt chẽ và các quốc gia bị trừng phạt khó tiếp cận. Trong khi đó, tiền mã hóa không cần các trung tâm thanh toán trung ương, chỉ cần có kết nối mạng và ví mã hóa, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện chuyển khoản xuyên biên giới. Tính phi tập trung này vốn là lợi thế của tiền mã hóa, nhưng cũng chính là lỗ hổng để trốn tránh trừng phạt.
Vùng xám pháp lý tại Vương quốc Anh
Hai sàn giao dịch đều tuyên bố tuân thủ các quy định chống rửa tiền trên trang web của họ. Zedcex thậm chí liệt kê Iran vào danh sách các khu vực pháp lý cấm giao dịch, nhưng thực tế hoạt động của họ rõ ràng không phù hợp với tuyên bố này. Trong khi đó, Zedxion không liệt kê Iran vào danh sách cấm. Cả hai sàn đều không phản hồi yêu cầu bình luận của The Washington Post, phát ngôn viên của đoàn đại diện Liên Hợp Quốc tại Iran và phát ngôn viên của Văn phòng Thực thi Các lệnh Trừng phạt Tài chính của Vương quốc Anh cũng từ chối bình luận về báo cáo này.
Điều này cho thấy một lỗ hổng quản lý nghiêm trọng: các sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Vương quốc Anh có thể tuyên bố tuân thủ các quy định chống rửa tiền, nhưng thực tế lại thiếu sự giám sát hiệu quả. Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Anh (FCA) dù đã yêu cầu các sàn này đăng ký, nhưng rõ ràng còn thiếu sót trong việc giám sát và thực thi pháp luật. Việc hai sàn này có thể xử lý các giao dịch đáng ngờ trị giá 10 tỷ USD trong vòng hai năm mà không bị phát hiện hoặc ngăn chặn cho thấy hệ thống quản lý còn nhiều thiếu sót.
Từ góc độ rộng hơn, trường hợp này làm nổi bật thách thức trong việc quản lý tiền mã hóa toàn cầu. Tính xuyên biên giới của tiền mã hóa khiến việc quản lý của một quốc gia trở nên khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp quốc tế. Tuy nhiên, các quốc gia có quan điểm khác nhau về quản lý tiền mã hóa, tạo điều kiện cho các đối tượng trốn tránh trừng phạt lợi dụng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
