Mingxiangyuan, chủ sở hữu Đông Dẫn Kuài Dāo Shǒu bị cáo buộc rửa tiền thu lợi 3 tỷ: Toàn bộ quy trình nhà hàng, cờ bạc, rửa tiền được phân tích chi tiết

Trong nước media đưa tin, người phụ trách nhà hàng nổi tiếng Ming Xiang Yuan Bing Shi và Dong Yin Kuai Dao Shou Mian Guan, Luo Yixiang, bị cáo buộc sử dụng văn phòng thuê dưới danh nghĩa nhà hàng làm điểm trung tâm, nhưng thực tế lại bí mật điều hành các trang web cờ bạc, đồng thời kinh doanh HERO PAY thanh toán và rửa tiền, phục vụ nhiều nhà cái nước ngoài trong hoạt động rửa tiền.

Chủ nhà hàng Ming Xiang Yuan kiếm lợi 3 tỷ từ cờ bạc và rửa tiền

Bài báo chỉ rõ, Luo Yixiang thuê văn phòng dưới danh nghĩa Ming Xiang Yuan Bing Shi, liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba và các tài khoản mạo danh, thiết lập hệ thống rửa tiền qua HERO PAY, hệ thống thanh toán thứ ba, và MATCH PAY, hệ thống rửa tiền của bên thứ ba, hoạt động còn mở rộng sang Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.

Ngoài ra, Luo Yixiang còn điều hành trang web cờ bạc RICH11, bao gồm các trò chơi baccarat, máy slot, thể thao và các cuộc thi cờ bạc khác, sử dụng HERO PAY để xử lý các khoản thu từ trang web cờ bạc. Ngoài trang web cờ bạc của riêng mình, Luo Yixiang còn giúp các trang web cờ bạc khác xử lý dòng tiền, tổng số tiền giao dịch lên đến 30,694,890,000 nhân dân tệ, trong đó Luo Yixiang cá nhân thu lợi hơn 315,385,000 nhân dân tệ, một phần dùng để đầu tư vào Đông Yến Kuai Dao Shou.

Viện kiểm sát thu giữ xe Porsche, tiền ảo, bất động sản trị giá 60 triệu nhân dân tệ

Văn phòng công tố quận Đài Bắc điều tra phát hiện, trong vòng chưa đầy 4 năm, Luo đã rửa tiền lên tới 30,6 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận bất hợp pháp cá nhân khoảng 310 triệu nhân dân tệ. Hôm qua (5), dựa trên Luật Phòng Chống Tội Ác Có Tổ Chức và các tội danh rửa tiền, đã truy tố Luo cùng 35 đồng phạm, đồng thời đề nghị tòa án xử phạt tù trên 9 năm 6 tháng; toàn bộ vụ án đã chuyển sang Tòa án quận Đài Bắc, tòa án đã ra quyết định bảo lãnh Luo Yixiang với số tiền 5 triệu nhân dân tệ.

Viện kiểm sát thu giữ tiền mặt, tiền gửi, tiền ảo TRX(, đồng tiền TRON), DOGE(, DOGECOIN), USDT, một bất động sản trị giá 60 triệu nhân dân tệ, và một chiếc xe Porsche.

Bài viết này “Chủ nhà Ming Xiang Yuan, Dong Yin Kuai Dao Shou bị cáo buộc rửa tiền thu lợi 3 tỷ: Toàn bộ quy trình nhà hàng, cờ bạc, rửa tiền” lần đầu xuất hiện trên Chain News ABMedia.