Người dùng Binance chống lừa đảo ngược! "Giả mạo chứng cứ để đòi bồi thường với cáo buộc bị lãnh đạo Binance lừa đảo"

Người dùng giả mạo “bị lừa đảo bởi các quản lý cấp cao của Binance” để tống tiền ngược lại Binance, bị dữ liệu trên chuỗi vạch trần.
(Trước đó: Hứa Y: Mỗi thời đại đều có “trứng”, bài học khuyến mãi siêu thị của Binance Alpha)
(Bổ sung bối cảnh: Binance thanh lọc “kho nội bộ”, CZ lên tiếng mạnh mẽ: hợp tác với pháp luật quốc tế, loại người này không thoát được)

Binance (Binance) cộng đồng Trung Quốc Sisi đã tiết lộ một vụ lừa đảo kỳ quặc trên nền tảng X, một người dùng Binance tự xưng bị “quản lý cấp cao của Binance” lừa đảo, yêu cầu nền tảng bồi thường. Nhưng ghi chép chuyển khoản trên chuỗi và thông tin IP trong hệ thống cho thấy, số tiền này thực tế đã chuyển đến địa chỉ do chính người dùng kiểm soát, loại hình “lừa đảo ngược” mới này nhằm vào sàn giao dịch, giả danh nạn nhân để tống tiền sàn.

Dấu vết trên chuỗi vạch trần “tay trái đổi tay phải”

Sisi cho biết, theo báo cáo phân tích trên chuỗi, người dùng này đã nhiều lần sử dụng cầu nối chuỗi để phân tán vốn, rồi chuyển về ví nóng cùng với dữ liệu xác thực danh tính. Ảnh chụp cuộc trò chuyện do người dùng cung cấp tuyên bố “quản lý cấp cao nhắn tin yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân”, nhưng sau khi đối chiếu dữ liệu, phát hiện dấu thời gian, ảnh đại diện phòng chat và hệ thống phiếu yêu cầu của Binance không khớp.

Sau khi kiểm tra băm giao dịch gốc, cũng không thấy bất kỳ địa chỉ chính thức nào tham gia, “tôi bị lừa mất tiền bởi giả mạo chính thức” lập tức bị lật tẩy.

#Binance
Cuối năm rồi, lừa đảo cũng bắt đầu đẩy mạnh thành tích
Hôm nay chia sẻ với mọi người một thủ đoạn lừa đảo mới mà chúng tôi gặp phải, nhân dịp cuối năm cũng nhắc nhở mọi người chú ý an toàn tài chính

Sự việc bắt nguồn từ việc bộ phận dịch vụ khách hàng nhận được phản ánh của một người dùng, nói rằng bị một “quản lý cấp cao của Binance” lừa mất một khoản tiền. Đối phương “hứa” giúp giải quyết một số việc, kết quả là chuyển tiền đi rồi mất tích luôn…

— sisi (@sisibinance) 31 tháng 12, 2025

Thái độ của sàn giao dịch ngày càng cứng rắn

Đối mặt với chiến lược “va vào” mới, Binance không chỉ phát đi cảnh báo rủi ro mà còn trực tiếp theo đuổi pháp lý.

Nền tảng trước đó đã treo thưởng 5 triệu USD để truy tìm kẻ giả danh trung gian giao dịch, nay cũng áp dụng đồng bộ đối với các nạn nhân giả mạo. Y Y trước đó đã tuyên bố trong một tuyên bố:

Đối với bất kỳ hành vi nào cố tình gây hiểu lầm, tống tiền ác ý nền tảng, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm theo pháp luật. Chuỗi khối là minh bạch, tất cả hành vi đều để lại dấu vết.

Đội ngũ luật sư bổ sung, việc giả mạo chứng cứ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã vi phạm hình sự lừa đảo và làm giả giấy tờ, những trường hợp nghiêm trọng có thể chuyển giao cho cơ quan chức năng.