Binance đã cho phép các tài khoản đáng ngờ chuyển $144 triệu sau Thanh toán của Mỹ năm 2023: Báo cáo - Unchained

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị cáo buộc đã cho phép hàng trăm triệu đô la tiền điện tử di chuyển qua các tài khoản “nghi ngờ” ngay cả sau khi đạt được thỏa thuận hình sự 4,3 tỷ đô la Mỹ và thỏa thuận nhận tội vào tháng 11 năm 2023.

Một cuộc điều tra của Financial Times, dựa trên dữ liệu nội bộ bị rò rỉ của Binance liên quan đến 13 tài khoản người dùng có rủi ro cao, đã phát hiện khoảng 1,7 tỷ đô la trong tổng giao dịch giữa năm 2021 và 2025 thông qua các tài khoản này.

Câu chuyện này là một đoạn trích từ bản tin Unchained Daily.

Đăng ký ở đây để nhận những cập nhật này qua email miễn phí

Một ví dụ cụ thể liên quan đến một cư dân của một khu ổ chuột ở Venezuela, người được cho là đã xử lý khoảng $93 triệu, với một số luồng tiền được các cơ quan của Mỹ liên kết với các mạng lưới chuyển tiền cho Iran và Hezbollah.

Một người dùng khác báo cáo đã thay đổi chi tiết ngân hàng đính kèm 647 lần trong 14 tháng, sử dụng 496 tài khoản ngân hàng khác nhau để chuyển tiền vào các tổ chức trên khắp châu Mỹ.

Báo cáo chỉ ra rằng ít nhất $144 triệu giá trị quỹ đã được chuyển qua các tài khoản dạng này sau thỏa thuận nhận tội của Binance với các cơ quan chức năng của Mỹ, nơi sàn giao dịch cam kết “giám sát giao dịch theo thời gian thực” và nâng cao đánh giá thẩm định.