FinCEN Cảnh báo Tổ chức tài chính về các trò lừa đảo Kiosk Tiền điện tử

Mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã phát đi thông báo khuyến cáo các tổ chức tài chính theo dõi hoạt động đáng ngờ liên quan đến các ki-ốt tiền mã hóa.

Những ki-ốt tiền ảo có thể chuyển đổi (CVC) này, cho phép người dùng truy cập và giao dịch tiền điện tử, cung cấp cho người tiêu dùng một cách đơn giản để mua crypto, cơ quan giám sát phòng chống rửa tiền cho biết. Tuy nhiên, FinCEN cho biết những điều này đang bị tội phạm lợi dụng để tham gia vào gian lận, tội phạm mạng và buôn bán ma túy.

Cơ quan này chỉ ra rằng có ngày càng nhiều gian lận liên quan đến các khoản thanh toán thực hiện thông qua những máy này, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật giả, mạo danh dịch vụ khách hàng và các gian lận liên quan đến ngân hàng, một số trong đó ảnh hưởng không tương xứng đến người lớn tuổi.

“Tội phạm không ngừng nỗ lực để đánh cắp tiền từ nạn nhân, và họ đã học cách khai thác các công nghệ đổi mới như các ki-ốt CVC,” Giám đốc FinCEN Andrea Gacki cho biết trong một tuyên bố.

Thông báo chỉ ra rằng các rủi ro bị gia tăng bởi việc các tổ chức không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

FinCEN đã theo dõi các hành vi sử dụng bất hợp pháp liên quan đến crypto trong nhiều năm. Năm ngoái, họ đã phát hành một báo cáo nói rằng bitcoin trở thành một phương tiện thanh toán phổ biến liên quan đến buôn lậu và khai thác con người. Họ cũng đã phân tích các giao dịch crypto có thể liên quan đến Hamas.

Xem bình luận