Міністерство юстиції США терміново попереджає: любовні афери на День святого Валентина за допомогою криптовалют привернули величезні кошти, у одному випадку сума перевищила 8 мільйонів доларів США
13 лютого, за повідомленням Міністерства юстиції США, через офіс федерального прокурора північного округу Огайо було випущено попередження, яке закликає громадськість бути обережною напередодні та під час Дня святого Валентина, щоб уникнути любовних шахрайств, що базуються на криптовалютних переказах та фальшивих інвестиціях. У заяві офіційних осіб прямо зазначено: «Купідон не запитує криптовалюту», і вказано, що злочинці використовують платформи для знайомств, соціальні мережі та чат-додатки для встановлення зв’язків, а потім під приводом надзвичайних ситуацій, витрат на подорожі або так званих високорентабельних інвестицій спонукають до переказів.
Прокурор США Девід М. Топфер зазначив, що такі шахрайства не мають на меті романтичних почуттів, а є ціллю лише гроші. Він закликав громадськість перед будь-яким переказом перевіряти особу, щоб уникнути переказів незнайомим особам, з якими не було особистої зустрічі. Правоохоронці повідомили, що шахраї часто підробляють фотографії, видаючи себе за іноземних військових або міжнародних бізнесменів, швидко висловлюють «глибокі почуття», а потім переводять спілкування у приватні месенджери, наприкінці вимагаючи оплату у криптовалюті, подарункових картах або через банківські перекази.
Офіційні особи навели кілька реальних випадків, зокрема, один підозрюваний з Гани був звинувачений у плануванні любовного шахрайства, внаслідок якого він заволодів понад 8 мільйонами доларів у літніх жертв; інша жінка втратила всі свої заощадження через «можливість інвестування у криптовалюту». Відповідні служби рекомендують, у разі підозри на шахрайство, негайно припинити контакт, зберегти докази та повідомити про інцидент у Центр скарг на інтернет-злочини ФБР.
Такий «любовний + інвестиційний» тип шахрайства, відомий також як «свиняча забійка», демонструє зростання кількості випадків за останні роки і став одним із найбільших за збитками типів онлайн-шахрайства в США. Аналіз блокчейн-інституцій показує, що потоки коштів у цій схемі постійно зростають, а методи шахрайства стають все більш організованими.
Правоохоронні органи посилюють співпрацю з блокчейн-компаніями, використовуючи слідство по ланцюжку та замороження активів для зменшення кількості постраждалих. Регулятори наголошують, що будь-які незнайомці, які обіцяють «стабільний високий дохід» і вимагають використання криптовалюти, слід сприймати як високоризикові сигнали. Для звичайних користувачів важливо зберігати розсудливість і обережність, щоб уникнути потрапляння у двійкову пастку емоцій та фінансів. (The Block)
Пов'язані статті
Іспанська поліція зруйнувала нелегальну майнингову ферму Bitcoin, підозрюючи у шахрайстві з електроенергією понад 860 000 євро
FATF попереджає про ризики обходу санкцій при P2P-операціях із стабільною монетою
Іран покладається на стейблкоїни, оскільки війна порушує потоки криптовалют
Чи сприяє криптовалютна оплата злочинам? Підозрювану групу "Приватна помста" в Південній Кореї затримано
Перший постріл проміжних виборів у США, криптоіндустрія витрачає великі кошти на підтримку прореспубліканської криптовалютної програми Трампа
Колишній поліцейський LAPD обвинувачений у крадіжці криптовалюти на суму 350 000 доларів та викраденні