Міністерство юстиції США терміново попереджає: любовні афери на День святого Валентина за допомогою криптовалют привернули величезні кошти, у одному випадку сума перевищила 8 мільйонів доларів США
13 лютого, за повідомленням Міністерства юстиції США, через офіс федерального прокурора північного округу Огайо було випущено попередження, яке закликає громадськість бути обережною напередодні та під час Дня святого Валентина, щоб уникнути любовних шахрайств, що базуються на криптовалютних переказах та фальшивих інвестиціях. У заяві офіційних осіб прямо зазначено: «Купідон не запитує криптовалюту», і вказано, що злочинці використовують платформи для знайомств, соціальні мережі та чат-додатки для встановлення зв’язків, а потім під приводом надзвичайних ситуацій, витрат на подорожі або так званих високорентабельних інвестицій спонукають до переказів.
Прокурор США Девід М. Топфер зазначив, що такі шахрайства не мають на меті романтичних почуттів, а є ціллю лише гроші. Він закликав громадськість перед будь-яким переказом перевіряти особу, щоб уникнути переказів незнайомим особам, з якими не було особистої зустрічі. Правоохоронці повідомили, що шахраї часто підробляють фотографії, видаючи себе за іноземних військових або міжнародних бізнесменів, швидко висловлюють «глибокі почуття», а потім переводять спілкування у приватні месенджери, наприкінці вимагаючи оплату у криптовалюті, подарункових картах або через банківські перекази.
Офіційні особи навели кілька реальних випадків, зокрема, один підозрюваний з Гани був звинувачений у плануванні любовного шахрайства, внаслідок якого він заволодів понад 8 мільйонами доларів у літніх жертв; інша жінка втратила всі свої заощадження через «можливість інвестування у криптовалюту». Відповідні служби рекомендують, у разі підозри на шахрайство, негайно припинити контакт, зберегти докази та повідомити про інцидент у Центр скарг на інтернет-злочини ФБР.
Такий «любовний + інвестиційний» тип шахрайства, відомий також як «свиняча забійка», демонструє зростання кількості випадків за останні роки і став одним із найбільших за збитками типів онлайн-шахрайства в США. Аналіз блокчейн-інституцій показує, що потоки коштів у цій схемі постійно зростають, а методи шахрайства стають все більш організованими.
Правоохоронні органи посилюють співпрацю з блокчейн-компаніями, використовуючи слідство по ланцюжку та замороження активів для зменшення кількості постраждалих. Регулятори наголошують, що будь-які незнайомці, які обіцяють «стабільний високий дохід» і вимагають використання криптовалюти, слід сприймати як високоризикові сигнали. Для звичайних користувачів важливо зберігати розсудливість і обережність, щоб уникнути потрапляння у двійкову пастку емоцій та фінансів. (The Block)
Пов'язані статті
Федеральне рішення підвищує ризики для Polymarket, Kalshi у Неваді
Kalshi «Хамені зрікається трону»: контракт на 50 мільйонів доларів викликав суперечки! Генеральний директор закликає: відмовтеся від арбітражу смерті
Пропозиція щодо регулювання ринків прогнозів набирає обертів після звинувачень у внутрішній торгівлі, пов’язаних із війною в Ірані
Riot Platforms уклала угоду на 20 мільйонів доларів США для врегулювання спору з SBI Crypto
Федеральний суддя відхилив остаточні позови проти Uniswap Labs, завершивши чотирирічний колективний позов щодо шахрайських токенів
Міністерство фінансів Японії може розпочати розслідування щодо порушень у випуску SANAE TOKEN