Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Huione Group за відмивання грошей у криптовалюті

Міністерство фінансів США у вівторок запровадило санкції проти дев’яти осіб та 26 організацій, пов’язаних із Prince Group — транснаціональним злочинним угрупованням, яке діє в Азії у сфері шахрайства за схемою «забій свиней». Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) застосувало заходи проти Huione Group — камбоджійського фінансового конгломерату, який сприяв діяльності Prince Group, а Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) внесла зміни до раніше ухваленого правила, заборонивши фінансовим установам США відкривати або вести кореспондентські рахунки для Huione Group. ФБР вилучило хмарну обчислювальну інфраструктуру, яку використовувала Huione для сприяння шахрайству, спрямованому проти американців. Санкції спрямовані на ризики відмивання грошей, пов’язані з тим, що Huione Group сприяє шахрайству на основі криптовалюти. Адміністрація Трампа заявила, що працює над ліквідацією закордонних злочинних угруповань, які стоять за романтичними шахрайствами.

OFAC запроваджує санкції проти 26 організацій, пов’язаних з Prince Group

OFAC у вівторок визначило дев’ять осіб і 26 організацій, пов’язаних із Prince Group. FinCEN внесла зміни до раніше ухваленого правила, включивши до нього H-Pay Service та будь-які правонаступні організації, наказавши заборонити відкриття або ведення кореспондентських рахунків для Huione Group або від її імені у фінансових установах, що підпадають під дію правила, для захисту від ризиків відмивання грошей для фінансової системи США, які становить Huione Group.

«Адміністрація Трампа єдина у своїх зусиллях з ліквідації цих закордонних злочинних угруповань, і Міністерство фінансів продовжуватиме використовувати свої інструменти для руйнування мереж, що стоять за цим огидним шахрайством, та захисту американців», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

ФБР вилучає хмарну обчислювальну інфраструктуру Huione

ФБР вилучило інфраструктуру, яку використовувала Huione для шахрайства проти американців. Міністерство юстиції отримало контроль над хмарними обчислювальними акаунтами, які розміщували та підтримували серверні системи Huione. Chainalysis, компанія з аудиту та безпеки блокчейнів, яка співпрацювала в цій операції, заявила, що вилучення було спрямоване на хмарні обчислювальні акаунти, а не на традиційні банківські канали.

Chainalysis повідомляє про 70 мільярдів доларів у криптовалюті

За оцінками Chainalysis, Huione Guarantee — одноранговий ринок, що управляється Huione Group, — обробив понад 70 мільярдів доларів у криптовалюті за останні 5 років, пропонуючи незаконні послуги користувачам і створюючи фронт для відмивання грошей для Prince Group.

«Ліквідація Huione показує, чого можна досягти, коли правоохоронні органи та розвідка блокчейнів працюють разом. Chainalysis пишається тим, що зробила внесок у це розслідування. Злочинні мережі адаптуються, і ми також», — заявила компанія.

Поширені запитання

Що зробило Міністерство фінансів США у вівторок щодо Huione Group?

Міністерство фінансів США у вівторок запровадило санкції проти дев’яти осіб та 26 організацій, пов’язаних із Prince Group. OFAC визначило ці сторони, а FinCEN внесла зміни до правила, заборонивши фінансовим установам США відкривати або вести кореспондентські рахунки для Huione Group.

Скільки криптовалюти обробила Huione Guarantee за даними Chainalysis?

За оцінками Chainalysis, Huione Guarantee обробила понад 70 мільярдів доларів у криптовалюті за останні 5 років. Одноранговий ринок, що управляється Huione Group, пропонував незаконні послуги та створював фронт для відмивання грошей для Prince Group.

Яку інфраструктуру вилучило ФБР у Huione?

ФБР вилучило хмарні обчислювальні акаунти, які розміщували та підтримували серверні системи Huione. Міністерство юстиції отримало контроль над цими хмарними обчислювальними акаунтами, які використовувала Huione для сприяння шахрайству проти американців.