Повідомлення Gate News, 24 квітня — Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (Office of Foreign Assets Control, (OFAC)) запровадило санкції щодо камбоджійського сенатора Кок Аня та ще 29 осіб і структур, пов’язаних із його мережею «схемних об’єктів», які ошукали американців через фальшиві платформи для інвестицій у криптовалюту. У межах скоординованого масштабного переслідування Силою боротьби з шахрайством (Scam Center Strike Force) Міністерства юстиції США було обмежено понад $700 мільйон коштів, пов’язаних із нібито відмиванням грошей із криптоскем в інвестпровадженнях у Південно-Східній Азії, та вилучено 503 вебсайти, що націлювалися на американських потерпілих.
OFAC заявило, що Кок Ан контролює «схемні об’єкти» по всій Камбоджі, працюючи з казино та офісних парків, переобладнаних під шахрайську діяльність. Санкції стали наслідком поліцейських рейдів на центри шахрайства в Пайпеті (Poipet), камбоджійському місті неподалік тайського кордону, де раніше Аня звинувачували у керуванні операціями. Також під санкції було включено бізнесмена Рітхі Ракмей.
Згідно з даними OFAC, ошуканці виманюють американців через дружні або романтичні стосунки та переконують їх надсилати криптовалюту, видаючи це за законні інвестиційні платформи, що обіцяють високі прибутки. Агентство зазначило, що в деяких випадках самі люди, які здійснюють ці шахрайства, є жертвами торгівлі людьми, яких примушують вчиняти незаконні дії під загрозою насильства.
Дії DOJ включали кримінальні звинувачення проти двох громадян Китаю, пов’язаних із «схемним об’єктом» у Бірмі, арешт Telegram-каналу з понад 6,000 членів, який використовували для вербування примусових працівників, та ліквідацію 503 шахрайських вебсайтів для інвестицій у криптовалюту. Федеральні прокурори висунули обвинувачення Хуан Сіншань і Чжян Вен Цзе в змові про електронне шахрайство. Держдепартамент пропонує винагороду до $10 мільйона за інформацію, що призведе до вилучення доходів шахрайських схем, пов’язаних із «схемними центрами» Тай Чанґ у Бірмі, в штаті Карен (Karen State).
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Чоловік із Каліфорнії Marlon Ferro викрав холодний гаманець на суму $250 млн, отримавши 78 місяців ув’язнення
Згідно з офіційним повідомленням Міністерства юстиції США (DOJ) від 7 травня, 20-річного чоловіка з Каліфорнії Марлона Ферро за участь у загальнонаціональному криптоактивному соціально-інженерному шахрайстві засудили до 78 місяців позбавлення волі, а також призначили 3 роки під наглядом і 2,5 млн доларів відшкодування. За повідомленням відомства, злочинна група викрала у кількох потерпілих понад 250 мільйонів доларів у вигляді криптоактивів.
MarketWhisper25хв. тому
Bittrex відкликає подання щодо врегулювання за 2023 рік та вимагає від SEC США повернути 24 мільйони доларів штрафу
Згідно з повідомленням Decrypt та відповідними судовими документами, криптовалютна біржа Bittrex, роботу якої вже припинено, цього тижня подала до федерального суду США в Сіетлі клопотання про скасування, просячи скасувати її мирову угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), укладену у 2023 році, а також вимагати від SEC повернення сплаченого нею штрафу в сумі 24 мільйони доларів.
MarketWhisper36хв. тому
Ліквідаційні позиції атакувальника Kelp DAO в Aave, голосування Arbitrum схвалило розморозку rsETH
Відповідно до оголошення Aave від 7 травня, голосування Arbitrum DAO щодо розблокування ETH, пов’язаного з подією rsETH від 18 квітня, набрало необхідну кількість голосів: понад 1 600 адрес отримали одностайну підтримку спільноти. Того ж дня Aave за процедурою визначеного управління завершила ліквідацію залишкових позицій rsETH на протоколі Aave для нападника Kelp DAO.
MarketWhisper58хв. тому
Bittrex прагне скасувати врегулювання з $24M SEC і цього тижня вимагати повне відшкодування
За даними Decrypt, цього тижня Bittrex подала клопотання, щоб скасувати угоду на 24 мільйони доларів із SEC від 2023 року та вимагати повного повернення коштів. Адвокати Bittrex стверджували, що SEC визнала, що її юридична теорія, за якою криптотокени класифікують як незареєстровані цінні папери, була хибною, і Трамп
GateNews1год тому
Голова CFTC Селінг прагне закріпити правила, що захищають розробників некастодіальних криптогаманців
На Consensus Miami голова CFTC Майкл Селіг заявив, що відомство планує формалізувати рекомендації щодо того, коли розробники криптовалютного програмного забезпечення мають реєструватися як брокери. У березні CFTC опублікувала лист про відсутність претензій, у якому зазначила, що не застосовуватиме примусове виконання щодо постачальника гаманців Phantom за неналежну реєстрацію. Selig ai
GateNews7год тому
Жертви тероризму з Північної Кореї подали позов $71M проти хакерів, причетних до злому Aave, і намагаються перекроїти атаку як шахрайство
Адвокати постраждалих у трьох справах про тероризм з боку Північної Кореї подали у вівторок 30-сторінкову відповідь, переосмисливши хак Aave від 18 квітня як шахрайство, а не крадіжку — це юридичне розмежування, яке може надати нападникам законне право на позичену криптовалюту. Постраждалі прагнуть відшкодувати приблизно 71 млн доларів
GateNews16год тому
