За даними Офісу прокурора США у Західному окрузі Вашингтона, 9 червня 2026 року федеральні прокурори домоглися п’ятирічного тюремного строку для Geoffrey K. Auyeung і вилучили 7,1 мільйона доларів у криптовалюті, пов’язаній із шахрайською інвестиційною схемою на 100 мільйонів доларів. Слідчі встановили, що схема стосувалася фальшивих інвестицій у сховища нафти й газу в Роттердамі та Х’юстоні: кошти потерпілих надходили через 81 банківський рахунок і 19 акаунтів криптовалютних бірж на загальну суму 97,1 мільйона доларів. Дохід було конвертовано в bitcoin, tether, USD coin та ethereum через Gemini, Bitstamp і Coinbase, перш ніж його перевели на акаунти Binance. Auyeung також конфіскував 2,3 мільйона доларів у вилучених банківських коштах і Audi SQ8, а прокурори просили стягнути 24,7 мільйона доларів у вигляді відшкодування збитків.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

8год тому

Міжнародна операція ліквідувала мережу криптомийки, пов’язану з AudiA6: 10 червня вилучили €336 млн незаконних коштів

14год тому

Двох чоловіків заарештували за роботу сервісу криптовалютного відмивання через Audi A6: передали $389M у Bitcoin

06-11 02:22

Двох чоловіків засудили до 24 і 23 років за криптов шахрайство з видаванням себе за членів королівської родини Близького Сходу; китайський інвестор втратив $18 млн

Поглиблений аналіз

Платформу для криптовалютного відмивання на базі AudiA6 розібрано після обробки €336 млн незаконних коштів

Ethan Brooks8год тому

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом чоловікам у справі про криптовалютне відмивання грошей із $389M AudiA6

Ethan Brooks13год тому