Огляд UK закликає суддів пройти підготовку щодо справ про відмивання криптовалюти та шахрайство із використанням ШІ

Огляд, підготовлений на замовлення уряду Великої Британії та опублікований у вівторок Міністерством внутрішніх справ, рекомендує Юридичній колегії (Judicial College) навчити всіх суддів і мирових суддів (magistrates) розглядати справи, пов’язані з відмиванням коштів із використанням криптовалюти, а також шахрайством, що вчиняється за допомогою ШІ. Огляд, який очолював адвокат Джонатан Фішер (Jonathan Fisher KC) і має назву «Fraud in the Digital Age», попереджає, що шахрайство може вже скоро становити половину всіх злочинів в Англії та Уельсі — а інструменти, які раніше були доступні лише для досвідчених злочинців, тепер широко використовуються. У звіті ключовим викликом називається готовність судів: мирові судді та неспеціалізовані центри Королівського суду (Crown Court) зіткнуться зі справами безпрецедентної природи й масштабу, де задіяні ШІ, транскордонні перекази та криптовалюта.

Юридичну колегію закликають оновити навчання для складних справ про шахрайство

Огляд закликає уряд запросити Юридичну колегію переглянути, як найкраще готувати всіх суддів, зокрема мирових суддів, до зростання шахрайства, що вчиняється за допомогою ШІ, а також до відмивання грошей чи активів із використанням криптовалют. Фішер зазначив, що з огляду на обсяг справ про шахрайство було б корисно, щоб ширша судова система мала більшу обізнаність щодо того, як вести справи, пов’язані зі шахрайством, що вчиняється за допомогою ШІ, та відмиванням грошей на основі криптовалюти. У звіті йдеться, що складна робота зі справами про шахрайство зосереджена у вузькому колі суддів у великих містах, тоді як регіональні Crown Courts мають брак і досвіду, і інфраструктури. Юридична колегія вказує, що чинний курс «Long and Complex Trials» є опційним і часто відтісняється іншими курсами. У звіті рекомендовано колегії зважити, чи варто оновити цей курс, чи замінити його на спеціальний модуль про шахрайство та пов’язані правопорушення, а також чи має таке навчання бути обов’язковим для будь-якого судді, який імовірно головуватиме в складних справах про шахрайство.

Шахрайство дійде до 4,1 мільйона правопорушень за рік до червня 2025 року

Шахрайство може вже скоро становити половину всіх злочинів в Англії та Уельсі, йдеться в огляді: оцінюється, що за рік до червня 2025 року буде зафіксовано 4,1 мільйона правопорушень, що зачепить 1 з 14 дорослих і 1 з чотирьох бізнесів. За даними Служби фінансового омбудсмена, понад половина інвестзаяв тепер містить криптоактиви, а опитування Ada Lovelace Institute показало, що 58% респондентів стикалися з фінансовим шахрайством, вчиненим за допомогою ШІ. Огляд установив, що лише 13% наслідків за справами про шахрайство закінчуються пред’явленням обвинувачення або повісткою — приблизно 1 з кожних 54 повідомлень.

Справа Цянь Жимінь (Qian Zhimin) дала найбільше конфісковане біткоїни у Великій Британії

У звіті підкреслюється нещодавнє кримінальне переслідування Цянь Жимінь (Qian Zhimin), який керував пірамідою Понці в Китаї та ошукав понад 128 000 жертв на суму близько £5 млрд, а потім відмив виручені кошти в біткоїн. Справа дала найбільше підтверджене вилучення біткоїнів в історії Великої Британії — понад 61 000 BTC. У листопаді Цянь був засуджений до 11 років і 8 місяців у Саутворкському Королівському суді (Southwark Crown Court) за Proceeds of Crime Act 2002. Доля вилучених біткоїнів досі залишається предметом протистояння між ошуканими жертвами, урядом Великої Британії та Китаєм: посадовці Міністерства фінансів (Treasury) висловлювали ідею зберегти частину цих коштів, щоб підсилити державні фінанси.

Поширені запитання

Що рекомендував британський огляд щодо шахрайства для суддів у вівторок?
Огляд, підготовлений на замовлення уряду Великої Британії та опублікований у вівторок Міністерством внутрішніх справ, рекомендує Юридичній колегії навчити всіх суддів і мирових суддів розглядати справи, пов’язані з відмиванням коштів із використанням криптовалюти та шахрайством, що вчиняється за допомогою ШІ, оскільки шахрайство може вже скоро становити половину всіх злочинів в Англії та Уельсі.

Наскільки великим було вилучення біткоїнів у справі Цянь Жимінь?
Справа Цянь Жимінь дала найбільше підтверджене вилучення біткоїнів в історії Великої Британії — понад 61 000 BTC. Цянь керував пірамідою Понці в Китаї, внаслідок чого було ошукано понад 128 000 жертв на суму близько £5 млрд, і в листопаді був засуджений до 11 років і 8 місяців у Саутворкському Crown Court.