У новому звіті TRM Labs заявила, що хоча загрози незаконних фінансів залишаються в ЛатАм, зокрема позабіржові (OTC) брокери, пов’язані з картелями, санкціоновані потоки Венесуели та китайські мережі відмивання, регуляторні вимоги охоплюють ці загрози: кожен ключовий ринок ЛатАм нарощує зусилля з комплаєнсу.
Ключові висновки:
- TRM Labs повідомляє, що стейблкоїни забезпечують 95% незаконних надходжень до ЛатАм, змушуючи VASPs оновлювати технології далі.
- Картель «Сіналоа» відмив $103B у 2025 році, спонукаючи уряди посилювати виконання майбутніх законів щодо ПВК/AML.
- Після цих повідомлень країни ЛатАм підвищують свої стандарти комплаєнсу.
TRM Labs: Регулювання звужує «вікна» для загроз у ЛатАм
Крипторегулювання просувається на міжнародному рівні, і ЛатАм не є винятком навіть за наявності численних задокументованих загроз. За даними TRM Labs, фірми з блокчейн-аналітики, регуляторні вимоги наближаються, щоб зробити криптовалютні транзакції та потоки безпечнішими в регіоні.
У нещодавньому звіті TRM Labs розкрила, що стейблкоїни стали домінуючими платіжними «рейками» в усьому ЛатАм, становлячи 95% надходжень до санкціонованих об’єктів у всьому світі в регіоні, який завдяки своїм економічним характеристикам відкритий до впровадження цих нових технологій.
TRM Labs стверджує, що загрози добре задокументовані в регіоні, зокрема потоки, пов’язані з картелем «Сіналоа», які використовують місцевих брокерів і P2P-біржі для відмивання коштів за допомогою китайських організацій як посередників для обробки понад $103 мільярда доларів США лише у 2025 році.
Крім того, установа підкреслила, що санкції, які все ще діють і стосуються незаконних нафтових переміщень та торгівлі наркотиками, утримують ЛатАм у центрі уваги правоохоронного застосування. Тим не менш, уряди швидко рухаються, щоб закрити ці прогалини та посилити комплаєнс у всьому секторі.
У Бразилії в лютому ухвалили нові правила, які встановлюють рамковий комплаєнс-підхід, що включає нові вимоги щодо протидії відмиванню грошей (AML) та фінансування тероризму (TF) для провайдерів послуг з віртуальних активів (VASPs), щоб отримати дозвіл на роботу.
Аргентина також посилила нагляд за крипторинком: оновлені вимоги до реєстрації для VASPs включають правила ПВК/AML, вимоги щодо аудиту та розділення активів.
Мексика також запровадила оцінювання ризиків, визначила посадових осіб із комплаєнсу та періодичні аудити комплаєнсу для організацій, оскільки діяльність з віртуальними активами все ще обмежена структурами, схваленими Центральним банком Мексики (Banxico).
TRM Labs дійшла висновку, що «для бірж, фінтехів і фінансових установ, які працюють у Латинській Америці, регуляторні вимоги надходять одночасно по всьому регіону. Установи, які створюють інфраструктуру комплаєнсу до дедлайнів примусового впровадження, мають чітку операційну перевагу.»
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Clarity Act блокує продукти зі стабількоіновими доходами, що імітують банківські депозити, у п’ятницю
Текст закону Clarity Act, оприлюднений у п’ятницю, забороняє криптокомпаніям пропонувати продукти зі стабільної монети під відсотки, які нагадують банківські вклади. Однак законодавство дозволяє «добросовісні» операції зі стабільними монетами, даючи змогу здійснювати реальну торгівлю та транзакційні використання
GateNews42хв. тому
OFAC робить попередження: сплата зборів за використання Гормузької протоки криптовалютою порушує санкції США проти Ірану
Згідно з оглядом Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), 1 травня агентство попередило, що оплата Іраном вимаганих плати за прохід протокою Ормуз у криптовалюті може становити порушення санкцій. OFAC заявило, що американські фізичні та юридичні особи, які здійснюють фінансові операції або надають платіжні гарантії для
GateNews1год тому
$292M Криптохак викриває вразливості безпеки в DeFi та підштовхує до закликів до реформування галузі
За даними CoinDesk, хак на суму $292 мільйона з криптовалют цього року оголив суттєві вразливості безпеки в DeFi-протоколах, спонукавши представників індустрії закликати до реформ у сфері управління ризиками та ринкової структури, тоді як традиційні фінанси дедалі більше переходять на onchain.
GateNews1год тому
Nobitex заснована синами елітної іранської родини, пов’язаної з верховними лідерами — Reuters з’ясував
Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, Nobitex, провідна криптобіржа Ірану, була заснована братами Алі та Мохаммадом Харарзі, представниками елітної політичної родини, пов’язаної шлюбами з усіма трьома верховними лідерами Ірану. Брати зареєстрували компанію в 2018 році разом із генеральним директором
GateNews1год тому
a16z підтримує CFTC проти репресій щодо державних прогнозних ринків
Венчурна компанія Andreessen Horowitz подала 18-сторінковий лист із коментарями до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами у п’ятницю, підтримавши федеральний нагляд за ринками прогнозів і виступивши проти регуляторних дій на рівні штатів. Згідно з листом, дії, вчинені регуляторами штатів проти predi
CryptoFrontier2год тому
