Повідомлення Gate News, 14 квітня — Фарул Фатіх Озер, 29-річний засновник і генеральний директор неіснуючої криптовалютної біржі Thodex, був заарештований в четвер в аеропорту Стамбула за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей. За повідомленнями, Озер нібито втік до Албанії в 2021 році приблизно з $2 мільярдом у коштах інвесторів після того, як Thodex раптово припинила роботу.
Заснована у 2017 році, Thodex обслуговувала оціненo приблизно 400 000 користувачів, з яких 390 000 були активними на момент її краху. Платформа закрилася без попередження у 2021 році, посилаючись на «аномальні коливання» в рахунках компанії. Турецькі органи влади видали міжнародний ордер на арешт і затримали 62 осіб у восьми містах, зокрема деяких із родичів Озера.
Турецькі прокурори домагаються до 40 564 років позбавлення волі для Озера та ще 20 підсудних, стверджуючи, що вони створили злочинну організацію та вчиняли шахрайство. У обвинувальному акті йдеться про збитки в 356 мільйонів турецьких лір (приблизно $24 мільйонів), хоча аналітична блокчейн-компанія Chainalysis оцінила цю суму в $2,6 мільярда. Після краху Thodex Центральний банк Туреччини заборонив криптовалюту для платежів по всій країні.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Drift пропонує план відновлення, що включає токенізовані вимоги після експлойту, пов’язаного з $295M DPRK
Протокол Drift нещодавно виклав план відновлення після експлойту на $295 мільйонів, який пов’язують із північнокорейськими хакерами. Пропозиція передбачає токенізовані претензії для постраждалих користувачів, пул, підкріплений доходами, щоб забезпечити відновлення, та комплексне оновлення системи безпеки. Drift співпрацює з правоохоронними органами, щоб відшкодувати
GateNews20хв. тому
До Квон засудили до 15 років у США, крах Terra спричинив понад $40 млрд збитків
Згідно з Digital Asset, До Квон, засновник Terraform Labs, був засуджений 12 грудня 2024 року федеральним суддею США до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей. Очікується, що Квон відбуватиме приблизно шість років, перш ніж потенційно його екстрадують до Південної Кореї, після чого
GateNews2год тому
Генеральний директор Ripple: Наступні два тижні критично важливі для криптозаконодавства США
Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус у вівторок на конференції Consensus Miami попередив, що найближчі два тижні матимуть вирішальне значення для ухвалення ширшого законодавства про криптовалюти, оскільки Комітет Сенату з банківської справи готується до критично важливого слухання. За словами Гарлінгхауса, якщо Комітет Сенату з банківської справи не ухвалить
CryptoFrontier2год тому
Атаціуючі на Wasabi Protocol переказали $5,9 млн в викрадених коштах у Tornado Cash 5 травня
За словами ончейн-аналітика Specter, атакувальники протоколу Wasabi перевели приблизно 5,9 мільйона доларів із викрадених коштів у Tornado Cash 5 травня, завершивши централізовану операцію з міксування монет. Кошти проходять багатостадійним складним шляхом переказів, що включає попередні злами в KelpDAO і
GateNews8год тому
Ripple ділиться розвідданими щодо хакерства з боку Північної Кореї, оскільки атаки на криптовалюту зміщуються в бік соціальної інженерії
Згідно з оголошенням Crypto ISAC у вівторок, Ripple ділиться внутрішньою розвідінформацією щодо груп загроз, пов’язаних із Північною Кореєю, із криптосектором, включно з шахрайськими доменами, адресами гаманців та індикаторами компрометації з недавніх хакерських кампаній.
Цей крок відбувається після угоди на 280 мільйонів доларів D
GateNews10год тому
