Таїландська SEC подала кримінальну скаргу проти Bitkub через повідомлення про $50M -хак

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду подала кримінальну скаргу проти Bitkub Online Co. Ltd. та двох колишніх директорів — Саколкорна Сакові та Тхавесапа Равана — звинувативши криптовалютну біржу в поданні неправдивих фінансових звітів після кібератаки в травні 2021 року, яка призвела до крадіжки понад 50 мільйонів доларів (1,7 мільярда бат) у цифрових активах. Як стверджує SEC, керівники навмисно внесли неправдиві записи в щоденні звіти про чистий капітал (Form DA 1) з 10 травня по 30 жовтня 2021 року, щоб ввести в оману регуляторів, ніби активи клієнтів залишилися незайманими та компанія не зазнала фінансової шкоди. Скарга, подана до таїландського підрозділу з придушення економічних злочинів (ECD), випливає з нібито неналежного відображення біржею втрат у проміжний період до того, як замінні активи були закуплені наприкінці жовтня 2021 року, що становить порушення згідно з Надзвичайним указом про бізнес цифрових активів B.E. 2561 (2018).

SEC заявляє про неправдиве звітування після кібератаки в травні 2021 року

За даними SEC, Bitkub зазнала кібератаки в травні 2021 року, яка порушила 16 типів цифрових активів. Під час розслідувань регулятор з’ясував, що з 10 травня по 30 жовтня 2021 року біржа не відобразила втрати в щоденних звітах про чистий капітал, відомих як Form DA 1. SEC зазначила, що хоча Bitkub зрештою закупила замінні активи до кінця жовтня 2021 року, проміжне звітування містило неправдиві твердження згідно з Надзвичайним указом про бізнес цифрових активів B.E. 2561 (2018).

Кримінальна скарга передає справу місцевій поліції для подальшого розслідування, після чого прокурори вирішать, чи висувати компанії та двом колишнім директорам офіційне обвинувачення. За кілька місяців до атаки Bitkub також зазнала збою в роботі, що спонукало SEC попросити біржу тимчасово зупинити операції.

Bitkub захищає свої дії та підтверджує захист коштів клієнтів

У заяві, опублікованій 23 липня, Bitkub захистила свої дії, запевнивши клієнтів, що всі наявні на той момент активи клієнтів залишаються в безпеці та повністю враховані. Біржа підтвердила, що керівництво вирішило не розкривати публічно кібератаку в травні 2021 року, щоб запобігти масовому вилученню коштів з біржі, що могло б дестабілізувати ширший внутрішній ринок криптовалют.

Bitkub заявила, що її співзасновники покрили збиток, купивши замінні активи в ідентичних обсягах і валютах, гарантуючи збереження коштів клієнтів у повному обсязі. Біржа також додала, що повідомила про кіберадення правоохоронним органам 10 травня 2021 року та продовжує вживати юридичних заходів проти винних. Вона наголосила, що з того часу її операції, стандарти безпеки та управління суттєво посилилися під незалежним наглядом наглядової ради.

Bitkub, як повідомляється, вивчала IPO у Гонконзі наприкінці 2025 року, заявила, що кошти клієнтів були повністю захищені протягом усього періоду інциденту.

FAQ

У чому Thailand’s SEC звинувачувала Bitkub після хаку в травні 2021 року?

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду звинувачувала Bitkub Online Co. Ltd. та двох колишніх директорів у поданні неправдивих фінансових звітів через те, що вони не відобразили збиток у 50 мільйонів доларів у щоденних звітах про чистий капітал (Form DA 1) з 10 травня по 30 жовтня 2021 року, як стверджується, щоб ввести регуляторів в оману щодо цілісності активів клієнтів.

Як Bitkub відповіла на кримінальну скаргу SEC?

У заяві, опублікованій 23 липня, Bitkub захистила свої дії, заявивши, що співзасновники покрили збиток, закупивши замінні активи в ідентичних обсягах і валютах, щоб забезпечити повну цілісність коштів клієнтів. Біржа повідомила про кібератаку правоохоронним органам 10 травня 2021 року та вирішила не розкривати публічно атаку, щоб запобігти можливому відтоку коштів з біржі.

Що буде далі у справі проти Bitkub?

Кримінальну скаргу передали до підрозділу Таїланду з придушення економічних злочинів (ECD) для розслідування. Після розслідування прокурори визначать, чи висувати формальне обвинувачення Bitkub і двом колишнім директорам — Саколкорну Сакові та Тхавесапу Раван.