Gate News повідомлення: індонезійський суд у 2024 та 2025 роках виніс обвинувальні вироки трьом особам, яких підозрюють у фінансуванні тероризму; онлайн-дані про криптовалютні транзакції в ланцюжку стали ключовим доказом у справі. Розслідування показало, що ці обвинувачені збирали та переказували кошти за допомогою криптовалюти, перерахувавши на закордонну платформу вартість понад 49,000 доларів США в Tether (USDT), яка в підсумку була спрямована на заходи зі збору коштів у Сирії, пов’язані з ISIS.
Індонезійський фінансово-аналітичний підрозділ PPATK і елітний підрозділ антитерористичної поліції Densus 88 співпрацювали, відстежуючи адреси гаманців і транзакційні потоки, щоб підтвердити джерело та напрям руху коштів. TRM Labs зазначає, що цей кейс доводить: докази з блокчейну не лише можуть бути допустимими, а й відіграють ключову роль у судових процесах щодо фінансування тероризму.
Інші країни Південно-Східної Азії також посилюють спроможності з блокчейн-розвідки: Сінгапур, Малайзія та інші інвестують у технології моніторингу криптовалют, щоб протидіяти ризикам, коли терористичні угруповання використовують криптовалюту для обходу традиційного фінансового нагляду. Звіт TRM Labs показує, що у 2025 році загальна сума стабільних монет, отриманих незаконними структурами, становила приблизно 141B доларів США; 86% випадків були пов’язані з діяльністю з обходу санкцій, що стало п’ятирічним максимумом.
Індонезійські обвинувальні вироки свідчать, що вікно для таємного фінансування тероризму за допомогою криптовалюти поступово закривається. Після того, як суди приймають дані з ланцюжка як докази, грошові потоки терористичних організацій підлягають більш суворому контролю. Крім того, Камбоджа та Китай нещодавно теж вжили заходів щодо транскордонного криптозлочинства та справ про відмивання грошей, включно з арештом колишнього голови правління HSBC Лі Сюна Li Xiong і його екстрадицією назад у країну.
Ця тенденція показує, що прозорість блокчейну змінює правозастосовчу картину боротьби з тероризмом і фінансовою злочинністю в регіоні Південно-Східної Азії. Хоча криптовалютні транзакції є децентралізованими, на тлі технологічного оновлення з боку регуляторів і судових органів переваги анонімності та можливості уникнення ризиків дедалі слабшають. У майбутньому застосування криптовалюти в забезпеченні транскордонної фінансової безпеки та розслідуваннях з питань боротьби з тероризмом буде ще більш критичним.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Останні події у конфлікті між Іраном і США: завершилася операція «Епічний гнів», на крипторинку відновлюються настрої
6 травня США оголосили про завершення операції «Епічний гнів» і призупинення програми «Свобода Ормуз». BTC піднявся до $81 700, ринкові настрої пом’якшилися.
GateInstantTrends1год тому
США підтвердили завершення іранської операції «Історична операція гнівного вогню», а біткоїн відскочив до 81 тис. доларів
Згідно із заявою держсекретаря США Марко Рубіо від 6 травня, американська «Операція Epic Rage» проти Ірану офіційно завершена, а США досягли поставлених у межах цієї операції цілей; того ж дня президент США Дональд Трамп публічно оголосив, що «План свободи», який спрямований на забезпечення проходу суден через Ормузьку протоку, буде призупинено на деякий час. У той день біткоїн відскочив приблизно до 81 000 доларів, установивши найвищий рівень з кінця січня 2026 року.
MarketWhisper3год тому
Лідери Mastercard і Crypto Council обговорили вплив політики на Consensus Miami
Старші керівники Mastercard, Crypto Council for Innovation і Clerisy обговорили, як стратегічне позиціонування та ключові працівники впливають на результати ухвалення політики в криптосфері на Consensus Miami. За словами учасників панелі, наявність правильних людей у правильних кімнатах може змінити внутрішні організаційні рішення
CryptoFrontier6год тому
Трамп відмовився підтвердити дійсність угоди про припинення вогню між США та Іраном, BTC оновив найвищий рівень із лютого цього року
Трамп відмовився підтвердити чинність угоди про припинення вогню між США та Іраном, біткоїн подолав 81 000 доларів США, досягнувши нового максимуму з лютого цього року, а Circle підскочила приблизно на понад 20%. У цій статті аналізуються геополітичні ризики, технічні опори BTC та зміни в структурі капіталу.
GateInstantTrends14год тому
Центробанк Італії звернувся до ЄС: розробити токенізовану версію SEPA та протидіяти тому, як приватні стабільні монети підривають банківську систему
Заступниця керівника Банку Італії (Banca d’Italia) Кіара Скотті 5 травня закликала ЄС оцінити розробку «токенізованої версії» системи SEPA (Єдиного платіжного простору в євро) та вплив на традиційну банківську систему приватних токенізованих грошей (токенізовані електронні гроші, банківські цифрові токенізовані депозити). Cointelegraph повідомляє: підсумувала, що Скотті зазначила — інфраструктура, яка забезпечує сумісність «публічного сектору та приватних форм грошей», є ключовим пріоритетом, аби центральні банки зберігали контроль над грошима та водночас не стримували інновації.
Що таке SEPA? Базова інфраструктура для транскордонних платежів ЄС
SEPA (Single Euro Payments
ChainNewsAbmedia14год тому
