Повідомлення Gate News, 29 квітня — Фінансова комісія Південної Кореї на своєму восьмому черговому засіданні вирішила передати два провадження щодо маніпулювання ринком віртуальних активів до органів розслідування. Виявлені методи маніпулювання поєднали традиційні тактики фондового ринку з техніками зловживання API, унікальними для крипторинків.
У першому випадку підозрюваний заздалегідь придбав певні віртуальні активи, а потім розмістив маніпулятивні заявки на купівлю з завищеною ціною, щоб штучно роздувати ціни, водночас установлюючи фальшиві заявки на купівлю, щоб не допустити падіння цін, і неодноразово продавав для отримання прибутку. У другому випадку підозрюваний орендував API-ключі з кількох акаунтів за плату, виконував повторювані wash-trade операції між акаунтами, щоб створити фальшиву торговельну активність, а потім використав заявки на кшталт relay з завищеною ціною, щоб підштовхнути ціни вгору, перш ніж продати роздрібним інвесторам після руху ціни.
Фінансова комісія попередила, що власники акаунтів, які надають в позику API-ключі, використані для несправедливої торгівлі або відмивання грошей, можуть нести цивільну та кримінальну відповідальність як співучасники. Служба фінансового нагляду планує посилити логіку своєї системи виявлення аномалій і зобов’язати прив’язувати API-ключі до зареєстрованих IP-адрес.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Американське медіа-розслідування: Polymarket має штаб-квартиру в Панамі через юридичну фірму та раніше надавала послуги FTX
Згідно з розслідуванням, опублікованим 5 травня Національним громадським радіо США (NPR), журналісти вирушили за адресою штаб-квартири в Панамі, яку Polymarket вказує в офіційній реєстрації, — Панама-Сіті, Океанічний бізнес-парк, 21-й поверх — і на місці не знайшли жодних слідів Polymarket або його панамських юридичних осіб. Офіс за цією адресою належить юридичній фірмі García de Paredes Law Firm, яка раніше надавала правові послуги FTX.
MarketWhisper2год тому
Kelp DAO став першим проєктом, який відмовився від основного протоколу LayerZero та перейшов на Chainlink CCIP
За повідомленням The Block від 5 травня, децентралізована платформа для кредитування в DeFi Kelp DAO оголосила про відмову від LayerZero як постачальника кросчейн-інфраструктури та перехід на кросчейн-інтероперабельність Chainlink — CCIP; Kelp DAO є «першим серед ключових протоколів, який відмовився від LayerZero з моменту, коли стався інцидент із вразливістю LayerZero».
MarketWhisper2год тому
Drift оголосив план відновлення після хакерської атаки на суму 295 мільйонів, постраждалі гаманці будуть компенсовані відповідно до збитків
Згідно з офіційним повідомленням Drift Protocol у X від 6 травня, Drift Protocol офіційно запустив програму відновлення для користувачів після хакерського інциденту 1 квітня: кожен постраждалий гаманець отримає «відновлювальний токен» (Recovery Token), кожен токен відповідатиме 1 долару за підтверджені збитки як доказ для пропорційного відшкодування з відновлювального пулу.
MarketWhisper3год тому
Iggy Azalea стикається з колективним позовом через мемкоїн на Solana MOTHER; токен впав на 99% від піку
За даними Decrypt, 6 травня австралійська реперка Iggy Azalea зіткнулася з колективним позовом через її мемкоїн Solana MOTHER. Інвестори стверджують, що вона перебільшила корисність токена та бізнес-інтеграції, заявляючи, що Azalea просувала MOTHER для використання в казино Motherland, сервісі мобільних телефонів Unreal Mobile, та D
GateNews3год тому
Колишньому COO Celsius Коену-Павону призначили вирок на 13 травня, оскільки прокурори рекомендують поблажливість
За даними американських прокурорів, 6 травня Роні Коен-Павон, колишній директор з доходів у збанкрутілій криптокредитній платформі Celsius, отримав рекомендацію щодо покарання з послабленням через його співпрацю з правоохоронцями. Коен-Павон визнав провину в серпні 2023 року у шахрайстві та змові з
GateNews4год тому
Голова CFTC Зелінг Селід прагне закріпити захисти розробників без кастодіала після листа про відсутність заперечень (No-Action) щодо Phantom
За словами голови CFTC Майкла Селіга на Consensus Miami у вівторок, агентство розглядає можливість підготовки правил, щоб закріпити захист для розробників некастодіального програмного забезпечення. У березні CFTC видала лист про відсутність запиту на примусове виконання, в якому заявила, що не буде порушувати питання щодо примусового виконання проти постачальника криптогаманців Phantom за
GateNews7год тому
