Трьох чоловіків засудили до ув’язнення за криптовалютне шахрайство у Великій Британії на £4 млн під виглядом поліції

Трьох чоловіків ув’язнили в Саутваркському королівському суді (Southwark Crown Court) у четвер за криптовалютне шахрайство на суму 4 мільйони фунтів стерлінгів, під час якого вони видавали себе за поліцейських, щоб вкрасти вісімох потерпілих, заявила Столична поліція (Metropolitan Police). Ентоні Ікенве, 29, і Кевін Нвамма, 25, отримали кожен по шість років за змову з метою вчинення шахрайства та по п’ять років за відмивання коштів — покарання виконуються одночасно. Хамза Башир, 23, був засуджений на три роки й дев’ять місяців за шахрайство та на три роки за відмивання — також одночасно. Банґ побудував фальшиві вебсайти поліції та переконав потерпілих надати дані банківських рахунків або переказати кошти на те, що виглядало як безпечні поліцейські акаунти, після чого відмив викрадену криптовалюту через складну мережу. Поліція вилучила приблизно 1 мільйон фунтів стерлінгів, пов’язаний із потерпілими, і продовжує відстежувати активи. Справа відображає ширший шаблон шахрайств із видаванням себе за посадовців, які націлюються на власників криптовалюти, йдеться в заяві Криптокоманди Met.

Суд засудив трьох чоловіків за шахрайську схему на 4 мільйони фунтів

Трійо телефонувало восьми потерпілим, видаючи себе за офіцерів, попереджало їх, що їхня криптовалюта під загрозою, і переконувало поділитися даними акаунтів або перевести кошти на те, що вони вважали безпечними поліцейськими акаунтами, заявила Столична поліція в повідомленні. Група створила переконливі фальшиві вебсайти поліції, а монети були викрадені негайно й спрямовані через складну мережу відмивання.

Ікенве та Нвамма визнали провину в квітні, тоді як Башир заперечував причетність і постали перед судом, змінивши свою заяву на восьмий день після того, як йому показали значні докази. Справа почалася, коли потерпілі звернулися в січні 2025 року.

Поліція вилучила 1 мільйон фунтів і конфіскувала розкішні активи

У листопаді поліцейські провели обшуки за сімома адресами в Лондоні та Ессексі, затримали трьох чоловіків і вилучили предмети розкоші, криптовалюту та 40 мобільних телефонів. Вони вилучили близько 1 мільйона фунтів, пов’язаних із потерпілими. Предмети розкоші, вилучені під час обшуків, оцінювалися більш ніж у 26 тис. фунтів.

Офіцери пов’язали понад 1 мільйон фунтів стерлінгів у криптовалюті з гаманцями, які контролював Ікенве, і відстежили вкрадені кошти, що надходили на банківські рахунки, пов’язані з розкішним шоферським бізнесом Нвамми. Met заявила, що й надалі працює з партнерами у Великій Британії та за кордоном, щоб ідентифікувати інших, причетних до змови, і повернути активи потерпілим.

Криптокоманда Met заявила, що застосувала підхід, який ґрунтується на даних, — поєднуючи блокчейн-транзакції, записи бірж, комунікації, фінансові записи та дані інтернет-провайдерів — щоб пов’язати те, що спочатку виглядало як окремі злочини, в єдину організовану мережу, яка працювала на кількох платформах і в різних юрисдикціях.

Банґ витрачав викрадені кошти на авто та міжнародні подорожі

Детективи встановили, що чоловіки жили значно не за своїми статками. У одного був зафіксований дохід лише 444 фунти на рік, однак група купила автомобіль вартістю майже 60 тис. фунтів за криптовалюту, тримала близько 500 тис. фунтів готівкою в сейфовій скриньці в Дубаї та відпочивала в Таїланді, Японії, Парижі, Міконосі, на Мальдівах і на Сейшельських островах.

За даними Met, вони робили покупки в Harrods, Hermès і Louis Vuitton та регулярно конвертували криптовалюту в передплачені платіжні картки.

Шахрайства з імітацією офіцерів націлюються на власників криптовалюти по всьому світу

Видавання себе за поліцію стало повторюваною ниткою в злочинах із криптовалютою. Найближча паралель до справи Met була торік, коли шахрай, який видавав себе за поліцейського Великої Британії, вкрав 2,8 мільйона доларів у Bitcoin із апаратного гаманця жертви. У США шахраї, які видавали себе за поліцію Денвера, переконали жінку, що вона пропустила виклик до присяжних, а потім змусили її переказати готівку через Bitcoin ATM, щоб «закрити» фальшивий ордер — це один із хвилі шахрайств із видаванням себе, яку ФБР називає тією, що найбільш боляче вдарила по старших американцях.

Іноді фальшиві офіцери з’являються особисто. У Франції грабіжники в поліцейській формі тримали пару під загрозою ножа під час пограбування Bitcoin на 1 мільйон доларів, а в Україні чоловіків, які видавали себе за поліцейських, заарештували за вимагання 250 тис. доларів у Tether в підприємця.

Інспектор детективів Джофф Доног’ю (Geoff Donoghue) з Криптокоманди відомства сказав: «Це було дуже складне розслідування групи розрахованих маніпуляторів, які використали довіру потерпілих, удаючи з себе поліцейських», додавши, що «злочинцям не слід будувати ілюзій — поліціювання розвивається разом із технологіями».

FAQ

Які вироки отримали троє чоловіків за шахрайство з криптовалютою у Великій Британії?

Ентоні Ікенве, 29, і Кевін Нвамма, 25, кожен отримали вироки по шість років за змову з метою вчинення шахрайства та по п’ять років за відмивання коштів — вироки виконуються одночасно. Хамза Башир, 23, був засуджений на три роки й дев’ять місяців за шахрайство та на три роки за відмивання — також одночасно. Усі троє були засуджені в Саутваркському королівському суді в четвер.

Скільки криптовалюти поліція вилучила в межах шахрайської схеми?

Поліція вилучила приблизно 1 мільйон фунтів стерлінгів, пов’язаний із потерпілими, з усього обсягу викрадених 4 мільйонів фунтів. Офіцери вилучили предмети розкоші на суму понад 26 тис. фунтів, 40 мобільних телефонів і відстежили понад 1 мільйон фунтів у криптовалюті до гаманців, які контролював Ікенве. Met заявила, що й надалі працює з партнерами у Великій Британії та за кордоном, щоб повернути додаткові активи потерпілим.