Дедлайн подання $40M заяв про компенсацію для жертв шахрайства OneCoin закривається 30 червня.

Програма відшкодування збитків Міністерства юстиції США для жертв криптовалютного шахрайства OneCoin закрила вікно подання заяв 30 червня, завершивши першу можливість для інвесторів претендувати на компенсацію з понад 40 мільйонів доларів конфіскованих активів. Програма, оголошена у квітні, спрямована на відповідних інвесторів, які придбали OneCoin між 2014 та 2019 роками та зазнали чистих фінансових збитків. OneCoin обманув інвесторів на понад 4 мільярди доларів у всьому світі через багаторівневу маркетингову операцію, яка рекламувала шахрайську криптовалюту без функціонуючого блокчейну, що зробило його одним із найбільших фінансових шахрайств в історії криптовалют.

Мін'юст перевіряє подані заяви через Kroll Settlement Administration

Відділ боротьби з відмиванням грошей, наркотиками та конфіскацією Міністерства юстиції, спільно з Kroll Settlement Administration, перевірить кожне клопотання, подане в рамках процесу відшкодування. Посадовці перевірять кожну заяву на відповідність вимогам, встановленим Міністерством юстиції, розглянуть підтвердні документи та розрахують визнаний чистий збиток кожного заявника з урахуванням будь-яких зняттів або комісій, отриманих раніше. Міністерство не оголосило, коли буде прийнято рішення або коли можуть розпочатися виплати.

Відшкодовані активи становлять невелику частку загальних збитків у 4 мільярди доларів

За даними Міністерства юстиції, понад 40 мільйонів доларів конфіскованих активів було відшкодовано та виділено для компенсації жертвам. Прокурори оцінюють, що інвестори по всьому світу втратили понад 4 мільярди доларів після придбання шахрайської криптовалюти через глобальну багаторівневу маркетингову операцію OneCoin. Очікується, що наявні активи будуть розподілені між схваленими заявниками на основі підтверджених збитків. Процес відшкодування є окремим від кримінальної реституції та розподіляє активи, які федеральні органи успішно вилучили та конфіскували під час кримінального розслідування.

OneCoin функціонував як багаторівневе маркетингове шахрайство з 2014 року

OneCoin був запущений у Болгарії у 2014 році Ruja Ignatova та Karl Sebastian Greenwood і рекламувався як криптовалюта, яка стане «вбивцею Bitcoin». Проєкт приваблював інвесторів через агресивну багаторівневу маркетингову структуру, яка заохочувала учасників вербувати друзів та родину, купуючи освітні пакети, які включали токени, нібито призначені для майнінгу OneCoin. За даними американських прокурорів, не було функціонуючого блокчейну, що підтримував OneCoin, і криптовалюта не мала реальної вартості, попри роки маркетингу, який стверджував протилежне. Karl Sebastian Greenwood був заарештований у Таїланді у 2018 році, екстрадований до Сполучених Штатів і у 2023 році засуджений до 20 років ув'язнення після визнання себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей. Ruja Ignatova залишається одним із десяти найбільш розшукуваних втікачів ФБР, а Державний департамент США пропонує винагороду до 5 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до її арешту або засудження.

ФБР продовжує розслідування та зусилля з повернення активів

ФБР заявило, що продовжує переслідувати осіб, пов'язаних зі схемою, особливо Ігнатову, а також шукати додаткові злочинні доходи, які все ще можуть бути стягнуті. Поточна програма відшкодування фінансується за рахунок активів, вже відшкодованих через розслідування уряду та процедури кримінальної конфіскації. Саме кримінальне розслідування не припинилося.

FAQ

Який крайній термін подання заяв за програмою відшкодування OneCoin?

Вікно подання заяв за програмою відшкодування OneCoin Міністерства юстиції США закрилося 30 червня. Програма, оголошена у квітні, надає понад 40 мільйонів доларів конфіскованих активів відповідним інвесторам, які придбали OneCoin між 2014 та 2019 роками та зазнали чистих фінансових збитків.

Скільки грошей втратили інвестори OneCoin?

Прокурори оцінюють, що інвестори по всьому світу втратили понад 4 мільярди доларів після придбання шахрайської криптовалюти через глобальну багаторівневу маркетингову операцію OneCoin. Міністерство юстиції відшкодувало понад 40 мільйонів доларів конфіскованих активів для компенсації жертвам, що є невеликою часткою загальних збитків.

Хто є ключовими фігурами у справі про шахрайство OneCoin?

OneCoin був запущений у Болгарії у 2014 році Ruja Ignatova та Karl Sebastian Greenwood. Greenwood був заарештований у Таїланді у 2018 році, екстрадований до США і у 2023 році засуджений до 20 років ув'язнення після визнання себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей. Ignatova залишається одним із десяти найбільш розшукуваних втікачів ФБР, а Державний департамент США пропонує винагороду до 5 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до її арешту або засудження.