BlockBeats повідомляє, 3 травня, Nominis проаналізував, що частина криптогаманців, пов’язаних з Іраном, які нещодавно були заблоковані або заморожені американським OFAC, можливо, не відповідає раніше відомим моделям операцій іранської Ісламської революційної гвардії (IRGC), і за цим можуть стояти інші державні актори. Раніше Міністерство фінансів США заявляло, що в рамках операції «Operation Economic Fury» було заморожено понад 340 мільйонів доларів, а загальна сума іранських криптоактивів, що були заморожені, сягала майже 500 мільйонів доларів.
Генеральний директор Nominis Снір Леві зазначив, що історично гаманці, пов’язані з IRGC, зазвичай розподіляли кошти між кількома адресами, мали невеликі залишки на одному гаманці, уникали тривалого зберігання і використовували складні операції для зменшення ризику блокування; але цей гаманець, що був заблокований, має явні відмінності у структурі коштів і поведінкових моделях. Він вважає, що це піднімає важливе питання: скільки з заморожених 340 мільйонів доларів безпосередньо контролює IRGC, а скільки належить більш широкій мережі, можливо, з перетинами з іншими фінансовими структурами інших країн.
Леві також зазначив, що організації, включаючи IRGC та потенційно китайські державні актори, продовжують удосконалювати використання своїх блокчейн-інфраструктур, і традиційні статичні методи ризик-менеджменту вже недостатні, тому аналіз поведінки та кластеризація адрес стають все більш важливими.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Bitcoin досягає $82,000, оскільки 67-денна череда від’ємного фандингу досягає найдовшого рівня за це десятиліття
За даними K33, у середу Bitcoin (BTC) торгувався вище $82 000, досягнувши найвищого рівня понад три місяці, тоді як показник 67-денного безперервного негативного funding rate — найдовша серія за це десятиліття — перевершив період із 15 березня до 16 травня 2020 року.
Історичні дані K33 свідчать, що купівля BTC
GateNews4год тому
Біткоїн наближається до $82 000, тоді як ф’ючерси на Nasdaq зростають більш ніж на 1% на тлі прогресу в досягненні угоди про мир між Іраном
Bitcoin сьогодні піднявся до $82,000 на тлі повідомлень про прогрес у досягненні меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Ф’ючерси на Nasdaq зросли більш ніж на 1% слідом за рухом цього криптоактиву, відображаючи ширші ринкові очікування, пов’язані з імовірним зниженням напруженості у відносинах між США та Іраном.
GateNews5год тому
Північнокорейська терористична атака: власники оскаржують підвищення ставки за заморожені активи Aave на 71,0 млн доларів, посилаючись на закон про протидію фінансуванню тероризму
Атака в Північній Кореї посилюється: 71,0 мільйона доларів США у заморожених активах Aave переходять до третього раунду. Позивачі змінили аргументацію, посилаючись на закон TRIA, щоб стверджувати, що ETH є державною власністю Північної Кореї, підкреслюючи не крадіжку, а шахрайство, щоб обійти заперечення «викрадач не володіє речовим доказом». Також оскаржується standing і роль Aave в управлінні. DeFi United зібрав понад 328 мільйонів доларів США: коштів достатньо для компенсації постраждалим користувачам. Справа може стати ключовим прецедентом для розуміння правозастосування у DeFi та DAO-управлінні.
ChainNewsAbmedia7год тому
Останні події у конфлікті між Іраном і США: завершилася операція «Епічний гнів», на крипторинку відновлюються настрої
6 травня США оголосили про завершення операції «Епічний гнів» і призупинення програми «Свобода Ормуз». BTC піднявся до $81 700, ринкові настрої пом’якшилися.
GateInstantTrends12год тому
США підтвердили завершення іранської операції «Історична операція гнівного вогню», а біткоїн відскочив до 81 тис. доларів
Згідно із заявою держсекретаря США Марко Рубіо від 6 травня, американська «Операція Epic Rage» проти Ірану офіційно завершена, а США досягли поставлених у межах цієї операції цілей; того ж дня президент США Дональд Трамп публічно оголосив, що «План свободи», який спрямований на забезпечення проходу суден через Ормузьку протоку, буде призупинено на деякий час. У той день біткоїн відскочив приблизно до 81 000 доларів, установивши найвищий рівень з кінця січня 2026 року.
MarketWhisper13год тому
