Іранські незаконні криптовалютні операції перевищили 3 мільярди, масштаб операцій на блокчейні революційних сил розкрито

Компанія Chainalysis з аналізу блокчейнів зазначає, що у 2025 році незаконні криптовалютні адреси отримали щонайменше 15,4 мільярдів доларів цифрових активів, що на 162% більше за попередній рік. З них понад 3 мільярди доларів належать мережам, пов’язаним з Іраном та Ісламською революційною гвардією (IRGC). Після авіаударів США та Ізраїлю по Ірану, дані на блокчейні показують швидкий відтік криптовалюти з іранських бірж на суму близько 1,03 мільйонів доларів за короткий час.

Стратегії Ірану щодо обходу блокчейн-санкцій: як IRGC використовує криптовалюту

(Джерело: Chainalysis)

Звіт Chainalysis прямо вказує, що, незважаючи на «ніколи раніше не бачені внутрішні та зовнішні тиски» з боку Ірану з моменту заснування Ісламської республіки, його влада продовжує інтегрувати криптовалюту у стратегічну фінансову систему. У четвертому кварталі 2025 року адреси, пов’язані з IRGC, контролювали понад половину всіх криптоактивів, отриманих Іраном, на суму понад 30 мільярдів доларів.

Ці кошти використовуються для фінансування регіональних бойовиків, таких як Хезболла, Хамас і хусити, а також для сприяння переміщенню товарів, нелегальній торгівлі нафтою та озброєннями, що є безпрецедентним у блокчейні. Звіт також зазначає, що країни під жорсткими санкціями, такі як Іран, навчилися маскувати рух коштів у блокчейні, що значно ускладнює застосування традиційних санкцій. Chainalysis оцінює, що загальний обсяг криптовалютного ринку Ірану у 2025 році сягне 7,48 мільярдів доларів.

Глобальна карта обходу санкцій: Росія, Північна Корея, Венесуела

Іран не є єдиним прикладом. Звіт Chainalysis малює глобальну картину системного використання криптовалюти країнами під санкціями для фінансового обходу:

• Росія: стабілізована криптовалюта A7A5, підтримувана рублем, за менше ніж рік залучила незаконних транзакцій на 93,3 мільярди доларів; санкційна біржа Grinex обробила 305 мільйонів доларів у 2025 році, а Meer — 4,76 мільярдів доларів.
• Північна Корея: хакери, підтримувані Північною Кореєю, у 2025 році викрали понад 2 мільярди доларів у криптовалюті, встановивши рекорд за рік.
• Венесуела: у 2025 році обіг криптовалют сягнув 44,6 мільярдів доларів, багато громадян використовують криптовалюту для захисту від гіперінфляції; неофіційні обміни дозволяють безпосередньо обмінювати болівари під санкціями на криптоактиви.

Група Huione в Південно-Східній Азії, під санкціями, з серпня 2021 до січня 2025 року обробила понад 98 мільярдів доларів у криптовалюті, зберігаючи схеми відмивання та шахрайства.

Звіт показує, що підсанкційні структури становлять близько 104 мільярдів доларів у незаконних криптовалютних операціях у 2025 році, що є домінуючою часткою глобального обсягу.

Вплив авіаударів: миттєва реакція ринку та різкі коливання біткойна

Після авіаударів США та Ізраїлю по Ірану, дані блокчейну одразу показали відтік капіталу: близько 1,03 мільйонів доларів криптовалюти з іранських бірж, активізація торгівлі, зокрема одночасний вивід майже 200 тисяч доларів за годину, що свідчить про швидке переорієнтування інвесторів у відповідь на новини про конфлікт.

Ринок біткойна також зазнав сильних коливань: ціна впала до 63 100 доларів після повідомлень про авіаудари, потім поступово відновилася до близько 70 000 доларів, а в середу сягнула майже 74 000 доларів. Зараз стабільно тримається вище 71 000 доларів.

Поширені питання

Що включає незаконна сума у 154 мільярди доларів у звіті Chainalysis?

Ця сума охоплює всі цифрові активи, отримані незаконними криптовалютними адресами у 2025 році, включаючи санкціоновані ухили, фінансування тероризму, шкідливе програмне забезпечення, крадіжки хакерів, відмивання грошей та шахрайство. З них приблизно 104 мільярди доларів належать підсанкційним країнам, таким як Іран, Росія, Північна Корея, що є найбільшою окремою категорією.

Як Іран використовує криптовалюту для обходу міжнародних санкцій?

Згідно з аналізом Chainalysis, Іран (особливо IRGC) головним чином маскує рух коштів через технології змішування адрес у блокчейні, використовує позасистемні (OTC) канали, обмінює нафтовий дохід на криптовалюту та через агентські мережі (наприклад, Хезболла, Хамас) розподіляє кошти, що значно ускладнює відстеження та блокування традиційними фінансовими механізмами.

Що означає для глобальної системи санкцій активність Ірану у криптовалюті?

Звіт показує, що ефективність санкцій підривається децентралізованою природою криптовалюти. Іран, Росія та інші підсанкційні країни створили цілі екосистеми обходу фінансових обмежень у блокчейні. Традиційна система санкцій, орієнтована на банківський сектор, стикається з фундаментальними викликами у цифровому просторі, тому міжнародним регуляторам потрібно розвивати більш просунуті інструменти аналізу та співпраці у сфері правопорушень у межах блокчейну.