Інвестори подали пропонований позов класу проти JPMorgan Chase, стверджуючи, що банк сприяв масштабній криптовалютній піраміді на суму 328 мільйонів доларів, яку керувала нині збанкрутіла інвестиційна компанія Goliath Ventures.
Позов було подано у вівторок до Окружного суду США для Північного округу Каліфорнії інвесторами, які стверджують, що зазнали значних збитків після того, як вклали кошти у Goliath Ventures.
Згідно з позовом, JPMorgan нібито ігнорував кілька попереджувальних знаків і підозрілих транзакційних схем, які могли б виявити шахрайський характер схеми.
Позивачі стверджують, що фінансова інфраструктура банку відіграла ключову роль у тому, щоб дозволити операції зі збору коштів від інвесторів.
Вони стверджують, що Goliath Ventures використовувала рахунки та платіжні сервіси, надані JPMorgan, для отримання та обробки мільйонів доларів депозитів від осіб, які вважали, що інвестують у легальні криптовалютні торгові стратегії.
У позові йдеться, що, незважаючи на обробку великих і незвичних фінансових потоків, пов’язаних із компанією, банк не вживав достатніх заходів для виявлення або запобігання ймовірного шахрайства.
Інвестори стверджують, що належний контроль за відмиванням грошей і процедури відповідності могли б виявити підозрілі дії набагато раніше.
Goliath Ventures згодом збанкрутувала, залишивши інвесторів у пошуках юридичного захисту для відшкодування хоча б частини своїх збитків. Позивачі просять суд визнати цей випадок як позов класу, щоб інші постраждалі інвестори могли приєднатися до позову.
Ця справа підкреслює зростаючу юридичну увагу до великих фінансових установ щодо їхньої ролі у сприянні транзакціям, пов’язаним із криптовалютним шахрайством.
За останні роки жертви цифрових активів все частіше звертаються до суду проти банків і платіжних провайдерів, стверджуючи, що фінансові посередники повинні нести частину відповідальності, коли їхні системи використовуються для переміщення незаконних коштів.
Для JPMorgan, одного з найбільших банків у США, цей позов є ще одним прикладом того, як швидке зростання криптовалютного сектору створює нові виклики для відповідності традиційних фінансових установ.
Банк поки що не відповів публічно на звинувачення, а висновки, викладені у позові, ще не були перевірені у суді.
Ваш Web3-ідентичність + сервіси + платежі в одному посиланні. Отримайте свій pay3.so вже сьогодні.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
CFTC подає до суду на 5–6 штатів через повноваження щодо ринку прогнозів на Consensus 2026
За словами голови CFTC Майкла Селіга на Consensus 2026, CFTC подала позови приблизно до п’яти–шести штатів, зокрема Аризони, Коннектикуту, Іллінойсу та Нью-Йорка, щодо регуляторних повноважень для ринків прогнозів. Суть спору зосереджена на тому, чи має юрисдикцію CFTC або регулятори штатів щодо
GateNews43хв. тому
Чоловік із Каліфорнії Marlon Ferro викрав холодний гаманець на суму $250 млн, отримавши 78 місяців ув’язнення
Згідно з офіційним повідомленням Міністерства юстиції США (DOJ) від 7 травня, 20-річного чоловіка з Каліфорнії Марлона Ферро за участь у загальнонаціональному криптоактивному соціально-інженерному шахрайстві засудили до 78 місяців позбавлення волі, а також призначили 3 роки під наглядом і 2,5 млн доларів відшкодування. За повідомленням відомства, злочинна група викрала у кількох потерпілих понад 250 мільйонів доларів у вигляді криптоактивів.
MarketWhisper2год тому
Bittrex відкликає подання щодо врегулювання за 2023 рік та вимагає від SEC США повернути 24 мільйони доларів штрафу
Згідно з повідомленням Decrypt та відповідними судовими документами, криптовалютна біржа Bittrex, роботу якої вже припинено, цього тижня подала до федерального суду США в Сіетлі клопотання про скасування, просячи скасувати її мирову угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), укладену у 2023 році, а також вимагати від SEC повернення сплаченого нею штрафу в сумі 24 мільйони доларів.
MarketWhisper2год тому
Ліквідаційні позиції атакувальника Kelp DAO в Aave, голосування Arbitrum схвалило розморозку rsETH
Відповідно до оголошення Aave від 7 травня, голосування Arbitrum DAO щодо розблокування ETH, пов’язаного з подією rsETH від 18 квітня, набрало необхідну кількість голосів: понад 1 600 адрес отримали одностайну підтримку спільноти. Того ж дня Aave за процедурою визначеного управління завершила ліквідацію залишкових позицій rsETH на протоколі Aave для нападника Kelp DAO.
MarketWhisper2год тому
Bittrex прагне скасувати врегулювання з $24M SEC і цього тижня вимагати повне відшкодування
За даними Decrypt, цього тижня Bittrex подала клопотання, щоб скасувати угоду на 24 мільйони доларів із SEC від 2023 року та вимагати повного повернення коштів. Адвокати Bittrex стверджували, що SEC визнала, що її юридична теорія, за якою криптотокени класифікують як незареєстровані цінні папери, була хибною, і Трамп
GateNews3год тому
Голова CFTC Селінг прагне закріпити правила, що захищають розробників некастодіальних криптогаманців
На Consensus Miami голова CFTC Майкл Селіг заявив, що відомство планує формалізувати рекомендації щодо того, коли розробники криптовалютного програмного забезпечення мають реєструватися як брокери. У березні CFTC опублікувала лист про відсутність претензій, у якому зазначила, що не застосовуватиме примусове виконання щодо постачальника гаманців Phantom за неналежну реєстрацію. Selig ai
GateNews9год тому
